瑞芯微电子股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | ...

瑞芯微电子股份有限公司监事会 关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、 法规及规范性文件和《瑞芯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对公司 2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予日获授 股票期权与限制性股票的激励对象进行审核,发表核查意见如下: 瑞芯微电子股 (本页无正文,为《瑞芯微电子股份有限公司监事会关于 2022 年第二期股票期 权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》之签署页 ) 与会监事签名: n 9 11 10 方赛鸿 (本页无正文,为《瑞芯微电子股份有限公司监事会关于 2022 年第二期股票期 权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》之签署页 ) 与会监事签名: 张崇松 本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性 文件和《公司章程》规定 ...

（2023 年 8 月修订） 瑞芯微电子股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一条 为进一步规范瑞芯微电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）和其他有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会指定董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押 ...

证券简称：瑞芯微 证券代码：603893 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票 一、释义 3 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 瑞芯微、本公司、公司、上市公司 指 瑞芯微电子股份有限公司（含分公司及控股子公司） 本激励计划 指 瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与 限制性股票激励计划 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 可解除限售流通 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权或限制性股票的 公司核心技术人员、技术骨干人员、业务骨干人员 有效期 指 自股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注 销之日止或自限制性股票首次授予登记完成之日起至 所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止 授权日、授予日 指 公司向激励对象授予股票期权或限制性股票的日期， 授权/授予日 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 修订稿）》《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 瑞芯微电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕 713,000 份股票期权注销事宜。 上述股票期权注销相关议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议及第 三届董事会第二十二次会议审议通过。鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划、2022 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年第二期股票期权与 限制性股票激励计划有激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件；2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件未 成就，公司董事会同意对上述激励计划合计 713,00 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-047 瑞芯微电子股份有限公司 关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格 及回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日分别召 开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》。现对有关 事项说明如下： 一、关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的说明 公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，确定以 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 根据《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案二次修订稿）》《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案） ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-046 瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议的会议通知和材料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1 经核查，监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章 程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作， 2023 年半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。 2、2 ...

瑞芯微电子股份有限公司 2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 获授的限制 | 获授的预留 | 占预留授 | 占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期权数量 | 性股票数量 | 权益总量 | 予权益总 | 总股本 | | | | （万份） | （万股） | （万股） | 数的比例 | 的比例 | | 技术骨干人员（9 | | 42.50 | 1.50 | 44.00 | 83.02% | 0.11% | | 人） | | | | | | | | 合计 | | 42.50 | 1.50 | 44.00 | 83.02% | 0.11% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司 目前股本总额的10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | ...

股东大会议事规则 瑞芯微电子股份有限公司 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护瑞芯微电子股份有限公司（以下称"公司"）股东的合法权益， 保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 和其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》法定最低人数或者公司章程规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-045 瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 公司全体董事保证公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《瑞芯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告》全文同日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn），《瑞芯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告 摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于增补第三届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于原第三届董事会非独立董事张帅先生已辞去董事及战略委员会委员职 务，公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十 二 ...