中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 使用自有外汇方式支付募投项目部分所需资金并以募集资 金等额置换的核查意见 公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | DRAM 芯片研发及产业化项目 | | 332,402.35 | | 2 | 补充流动资金 | | 96,041.51 | | | 合计 | | 428,443.86 | 公司募集资金具体使用情况请详见于 2024 年 8 月 21 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《兆易创新 2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告》（公告编号：2024-068）。 三、使用自有外汇支付募投项目部分所需资金并以募集资金等额置换的原因 及操作流程 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所 ...

中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兆易创新调整部分募投项目、新增募投 项目并将部分募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金及投资项目概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中金公司采 用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为 人民币 203.78 元/股，发行募集资金总额为人民币 432,402 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-104 关于使用自有外汇方式支付募投项目部分所需资金并 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开 第四届董事会第二十六次会议以及第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了 《关于使用自有外汇方式支付募投项目部分所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司、全资孙公司在募投项目的实施期间， 使用自有外汇方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部 分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案无需提交股东会审议。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中国国际金融股份 有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219, ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-103 兆易创新科技集团股份有限公司 关于向苏州赛芯电子科技股份有限公司 提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一） 财务资助基本情况 公司拟与合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥国有 资本创业投资有限公司、合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙）共同以现 金方式收购苏州赛芯 70%的股份（以下简称"本次交易"或"本次收购"）。本次收 购完成后，公司将成为苏州赛芯的控股股东。本次交易详情，请参见公司同日披 露的《兆易创新关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易公告》 （公告编号 2024-102）。 为本次交易目的，公司拟与苏州赛芯、JIAN TAN（谭健）（苏州赛芯第一大 股东）签订《借款协议》，公司向苏州赛芯提供人民币 13,000 万元的借款，专项 1 财务资助对象：苏州赛芯电子科技股份有限公司（以下简称"苏州赛芯"）。 借款金额、利率及期限：公司拟向苏州赛芯提供 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届独立董事专门会议决议 兆易创新科技集团股份有限公司（"公司"）第四届独立董事专门会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到独立董事 4 人，实到独立 董事 4 人，符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 独立董事认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项，遵循了 公平、公允的交易原则，并按一般商业条款达成，定价原则合理，有利于公司经 营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益。同意 公司将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董 事会第二十五次会议进行审议，关联董事需要回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 二、关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案 独立董事认为，本次关联投资事项遵循了公平、公允的交易原则，有利于公 司的产业布局和战略发展，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公 司独立 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-101 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议的会议通知和材料于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司 控股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-102）。 本议案已经公司独立董事专门 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-105 兆易创新科技集团股份有限公司 关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）于 2024 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司调整"DRAM 芯片研发及产业化项目" 用途及规模，将项目总投资金额由 399,173.60 万元减少至 357,018.51 万元，拟投 入募集资金金额由 332,402.35 万元减少至 282,413.75 万元；同意公司使用募集资 金 70,644.12 万元投入新增募投项目"汽车电子芯片研发及产业化项目"；同意 公司将 20,216.50 万元募集资金用于永久补充流动资金，具体金额将以股东会审 议通过该事项后实际补充流动资金时募集资金余 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-106 兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-100 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议的会议通知和材料于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com ...

兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《兆易创新科技集团股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《兆易创新科技集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为兆易创新 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正 的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，就公司第四届董事会第二十六次 会议《关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》及《二、 关于向苏州赛芯电子科技股份有限公司提供借款的议案》发表如下独立意见： 1. 本关联交易事项遵循了公平、公允的交易原则，是交易各方自愿平等共同 协商确定，有利于公司的产业布局和战略发展，不存在损害公司和非关联股东利 益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不会损害中小股东 权益。 ...