兆易创新科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》关于募集资金管理等有关规定,兆易创新科技集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2023年 12月 31 日的《关于公司募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2020]711 号核准),公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 募集资金,本次募集资金总额为 432,402.35万元,截至 2020年 5月26日,公司由主承 销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式,发行人民币普通股（A 股） 21,219,077 股,发行价格为人民币 203.78元/股,应募集资金总额 432,402.35 万元。扣除 券商的承销费用(不含增值税)3,958.49万元后, ...

推进绿色发展，低碳运营 前 言 关于本报告 董事长致辞 | 1.1 | 公司简介 | | --- | --- | | 1.2 | 发展历程 | | 1.3 | 2023年公司荣誉 | | 1.4 | 2023年绩效 | 关于我们 持续优化管理，稳健发展 坚守以人为本，共同成长 www.GigaDevice.com 坚持开放包容，合作共赢 推进ESG治理，长期发展 创新产品和服务，追求卓越 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 产品创新 品质管控 客户服务 信息安全 知识产权 附 录 关键绩效表 GRI索引 法律法规标准索引 读者反馈表 2.1 公司治理 2.2 贸易合规 2.3 商业道德 2.4 风险和机遇管理 5.1 员工权益 5.2 员工发展 5.3 员工关爱 5.4 职业健康安全 6.1 环境管理 6.2 资源使用 6.3 应对气候变化 6.4 原材料使用 3.1 ESG管理架构和工作机制 3.2 ESG战略和目标进展 3.3 利益相关方沟通 3.4 重大性议题判定 3.5 响应联合国可持续发展目标 7.1 供应链 7.2 产业合作 7.3 社区公益 关于本报告 董事长致辞 前言 关于我们 持续优化管 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况的评估报告 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华 2023 年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为中兴华在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"；2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"；2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙 人为李尊农先生。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2022年度经审计的业务 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。 交易金额：2024 年度公司及子公司拟进行外汇衍生品交易业务的交易金 额累计不超过 3 亿美元或其他等值外币，自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相 关金额）不应超过已审议额度。预计 2024 年度任一交易日持有的最高合约价值 不超过 3 亿美元或其他等值外币。 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。 本事项无需提交股东大会审议。 风险提示：公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目 的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发 展。但外汇衍生品交易业务存在汇率波动风险、 ...

（一）交易目的 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分 析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，公司及纳入合并 报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 3 亿 美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务。 公司境外销售业务占比较大，外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避公司所面临的汇率 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及下 属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 兆易创新科技集团股份有限公司 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 （二）交易金额 2024年度公司及子公司拟进行外汇衍生品交易业务的交易金额累计不超过3 亿美元或其他等值外币（2024年4月18日美元/人民币的中间价为7.1020，折合人 民币约21.31亿元），自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任 一时点的交易金额（含使用前 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届独立董事专门会议决议 兆易创新科技集团股份有限公司("公司")第四届独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到独立董事 4 人,实到独立 董事 4 人,符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案: 一、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 独立董事认为本次日常关联交易额度预计事项,遵循了公平、公允的交易原 则,并按一般商业条款达成,定价原则合理,有利于公司经营和战略发展,不会 对公司独立性构成影响,符合公司和全体股东的利益,同意提交董事会审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 (本页以下无正文) 张克东 梁上上 钱鹤 郑晓东 2024 年 a programment of the arguing t (本页无正文,为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会 议决议》之签署页) 独立董事: (本页无正文,为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会 议决议》之签署页) 独立董事: 张克东 梁上上 钱鹤 郑晓东 2024 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、兆易创新公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆易创新公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-032 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司结合实际经营情况及行业市场变化等因素，本着谨慎性 原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提相应的减值准备金额， 具体情况如下： 单位：元 | | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款减值损失 | 34,846.24 | | | 其他应收款减值损失 | 2,046,213.78 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 34,46 ...

关于兆易创新科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOＢ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、专项报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERT IF IE D PUBL IC ACCOUNTANT S L LP 地 址 （location）： 北京市丰台区丽泽路 20 号 丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing ...

中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创 新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，现 就兆易创新募集资金截至 2023 年 12 月 31 日止的存放与使用情况进行了专项核查，核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可 [2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票募 集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承 销商中金公司采用非公开发行股票方式，发 ...