证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-039 中饮巴比食品股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日暨中报 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间 为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年 中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 特此公告。 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年 9 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-038 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开时间：2023 年 8 月 25 日 (二)股东大会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,336,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7038 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络 投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 ...

上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中饮巴比食品股份有限公司 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 8 月 25 日在上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、藕淏律师出席现场 会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性 文件以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 一、会议届次 | 3 | | 二、会议召开 | 3 | | 三、会议安排 | 3 | | 会议议案 | 4 | | 议案一：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 4 | 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，规范其 组织、行为，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《中饮巴比食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中饮巴比食品股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-037 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro adshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 15 日(星期二)至 8 月 21 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@babifood.c om 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 737,344,318.35, representing a 7.57% increase compared to CNY 685,453,220.52 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 30.48% to CNY 81,960,165.55 from CNY 117,895,478.63 year-on-year[20]. - Basic earnings per share fell by 31.25% to CNY 0.33, down from CNY 0.48 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets decreased by 2.12 percentage points to 3.87% from 5.99% year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 66,836,064.88, down 28.19% from CNY 93,068,384.70 in the same period last year[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 81,960,165.55 for the first half of 2023, down 30.4% from CNY 117,895,478.63 in the same period of 2022[167]. - The company reported a profit distribution of -80,036,400.00, indicating a significant loss in profit allocation for the period[180]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 77.62% to CNY 79,090,859.81, up from CNY 44,528,310.05 in the previous year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥896,810,317.32, representing 33.45% of total assets, an increase of 5.36% compared to the previous year[69]. - Inventory increased by 38.58% to ¥116,601,310.59, primarily due to an increase in raw material stock[70]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 699,654,030.34, compared to CNY 791,872,580.12 at the end of the previous year, reflecting a decrease of 11.6%[174]. - The company's total assets increased to ¥2,590,309,506.60, compared to ¥2,336,234,553.89 at the end of the previous period, marking a growth of 10.9%[160]. Market and Industry Insights - The company operates in the Chinese pastry food industry, focusing on standardized production and cold chain distribution, with a primary sales model of chain stores and group catering[28]. - The frozen food industry in China has shown significant growth, with the market size increasing from 61.8 billion yuan in 2017 to 72.78 billion yuan in 2020, reflecting a compound annual growth rate of 5.6%[39]. - The breakfast market in China reached a scale of 1.8 trillion yuan in 2019, with an expected compound annual growth rate of 7.7% from 2020 to 2025, potentially reaching 2.6 trillion yuan by 2025[40]. - The group meal market size in China grew from 0.9 trillion yuan in 2016 to 1.98 trillion yuan in 2022, accounting for 45.1% of the overall catering market[42]. Product Development and Innovation - The product matrix includes over 100 items, primarily steamed pastries and fillings, with a focus on customer needs and customized development for large clients[29]. - Research and development expenses increased by 66.95% to 5.66 million yuan, reflecting a significant investment in innovation and product development[66]. - The company is focusing on new product development and technological advancements to drive future growth[182]. Franchise and Sales Model - The number of franchise stores reached over 4,800, with 668 new stores opened in the first half of 2023, exceeding 66% of the annual target of 1,000 stores[56]. - Franchise sales revenue amounted to 563 million yuan, marking an 18.71% increase year-on-year, with Q2 revenue of 325 million yuan, up 36.19% quarter-on-quarter[57]. - The sales model includes franchising as the main channel, supplemented by direct stores and online sales through third-party platforms[34]. Operational Efficiency and Management - The company has established a centralized supply chain system to ensure product quality and efficient distribution, enhancing operational efficiency[48]. - The company has implemented a comprehensive information management system to enhance operational efficiency and supply chain coordination[53]. - The company completed 107 lean improvement projects, including 19 cost efficiency projects, resulting in enhanced management efficiency[63]. Risks and Challenges - The company faces risks from rising raw material prices, particularly for pork, flour, and vegetables, which could impact profitability if not managed effectively[80]. - Intense competition in the frozen food industry poses a risk to the company's market position, necessitating ongoing product development and market expansion efforts[81]. - The franchise model presents management challenges, and the company has established detailed operational guidelines to ensure compliance and maintain brand integrity[84]. Corporate Governance and Shareholder Structure - The company has undergone a board and supervisory committee restructuring, with several directors and supervisors stepping down and new members elected[94]. - The controlling shareholder Liu Huiping committed not to transfer or entrust the management of shares held before the IPO for 36 months from the listing date, with an automatic extension of 6 months if the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within the first 6 months[110]. - The company has committed to ensuring that newly appointed directors and senior management fulfill the commitments made during the issuance[126]. Environmental and Social Responsibility - The wastewater treatment facility has a processing capacity of 1,000 cubic meters per day, and all pollutant discharge indicators meet the environmental assessment approval limits[99]. - The company actively participated in poverty alleviation projects, procuring relief materials worth 300,000 yuan in the first half of 2023[106].

中饮巴比食品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等有关法律法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董 事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： （本页无正文，为《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事(签字): 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 1、经审阅，我们认为《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用 与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和《公司章程》 的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募 集资金投向和损害股 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-030 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2023 年半年度报告》及 摘要。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2023 年 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-036 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-032 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求， 现将 2023 年半年度经营数据（未经审计）公告如下： 注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。 三、营业收入分地区 单位：万元 币种：人民币 2023 年半年度营业收入为 73,734.43 万元，其中主营业务收入为 73，642.74 万元,占营业收入 99.88%；其他业务收入为 91.69 万元，占营业收入 0.12%。 单位：万元 币种：人民币 注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。 二、营业收入分渠道 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 特许加盟销售 | 56,286.82 | 76.34% | | 直营门店销售 | 1,3 ...