证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-006）。 监事会审核并发表如下意见：公司本次变更募集资金投资项目并将节余募集 资金永久性补充流动资金事项是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出 的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序， 符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更募集资金投资 项目事项，并提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事 ...

宁波德昌电机股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 总则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | | | 第七章 监事会 38 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-008 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 （六）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-007 宁波德昌电机股份有限公司 关于补选公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 审议通过了《关于补选监事的议案》，同意黄亚萍女士为股东监事候选人，该议 案尚未提交股东大会审议。鉴于黄亚萍女士担任公司证券事务代表职务，为保障 其更好地履行证券事务代表职务，不再作为第二届监事会监事候选人。公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选监事的议 案》，同意取消原监事候选人，并提名董静为监事候选人（简历附后），任期自 股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东 大会审议批准。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 13 日 附件： 个人简历：董静，女，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外永久居留权， 本科学历，2020 年 1 月至今从事公司行政管理工作。 董静女士目前未 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-003 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-005）。 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-006）。 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议于 2024年3月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 ...

罗笛箫：欧洲高等商学院硕士，西安交通大学能源与动力工程和金融双学位， 研究方向为新能源风光储方向。 股票投资评级说明： 以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数 的涨跌幅为标准。 诚信、专业、稳健、高效 本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调 整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可 能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将 此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 报告编号：HX-240207195918 证 告 司 究 究 报 证券研究报告 截至 2023 年 6 月末，公司累计获得 28 个汽车电机项目定 点，其中 16 个已实现量产，客户覆盖耐世特、采埃孚、捷太 格特、上海同驭、上海利氪等国内外知名转向/制动系统供应 商，2023~2026 年间的定点总金额超 23 亿元。2023 年 6 月至 今，公司继续斩获多个 EPS 电机高质量定点，包括采埃孚项 目、耐世特北美 1.43 亿美元项目，近期又获汽车转向系统全 球头部 Tier1 公司 2.92 亿元定点。持续斩获高质量定点验 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-002 一、定点通知书概况 宁波德昌电机股份有限公司之全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到了汽车转向系统全球头部Tier1公司（限于保密协议，无 法披露其名称）关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划，定点项目生命 周期4-7年，生命周期预计总销售金额约2.92亿元，预计在2024年5月逐步开始量 产。 二、对公司的影响 公司是专业从事EPS无刷电机、制动电机产品的供应商，目前已配套覆盖耐 本次定点产品为EPS电机，根据客户规划，定点项目生命周期4-7年，预 计总销售金额约2.92亿元，计划在2024年5月逐步开始量产。本次定点预 计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，但有利于增加未来年度的 营业收入和经营效益。 风险提示：定点通知书的生命周期总销售金额仅为预计金额，实际销售 金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，具体以订单结算金额为准 。整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势 等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带 来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-001 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：余姚市朗霞街道籍义巷路 88 号 经营范围：一般项目：电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器 销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；住房租赁；机械设备租赁。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2024年1月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元 投资设立宁波新亮的电器有限公司（暂定名 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-044 宁波德昌电机股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日发 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告 》获悉，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司宁波德 昌科技有限公司（以下简称"德昌科技"）、宁波德昌电器有限公司（以下简称 "德昌电器"）被列入"宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业 备案名单"，证书编号分别为GR202333101790、GR202333102121、GR202333101154 ，发证时间为2023年12月8日，有效期三年。 二、对上市公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司及控股子公司德昌 科技、德昌电器自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年度 至 2025 年度）可享受 ...

宁波德昌电机股份有限公司 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、定点通知书概况 宁波德昌电机股份有限公司之全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到了耐世特北美公司关于EPS电机的项目定点通知书。根据 客户规划，定点项目生命周期为10年，生命周期预计总销售金额约1.43亿美元， 预计在2025年5月逐步开始量产。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-043 本次定点产品为EPS电机，根据客户规划，定点项目生命周期为10年，生 命周期预计总销售金额约1.43亿美元，计划在2025年5月逐步开始量产。 本次定点预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，但有利于增加 未来年度的营业收入和经营效益。 风险提示：定点通知书的生命周期总销售金额仅为预计金额，实际销售 金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，具体以订单结算金额为准 。整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势 等因素均可能对客户的生产计划和采 ...