独立董事候选人声明与承诺 中微半导体设备(上海)股份有限公司 本人张聿,已充分了解并同意由提名人中微半导体设备(上海)股份有限公 司董事会提名为中微半导体设备(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中微半导体设备(上海)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-077 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙铮，已充分了解并同意由提名人中微半导体设备（上海）股份有限公 司董事会提名为中微半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-074 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 27 日审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，其中修订后《公司章程》第一百二十一条规定："董 事会由 9 人组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。"此项议案尚需提 交公司股东大会审议。董事会明确，在《公司章程》经股东大会审议通过的前提 下，公司第三届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-076 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于关联方投资超微半导体暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项已经独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并经公司 第二届董事会第二十七次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易情况概述 超微公司系公司的控股子公司，目前注册资本 4,250 万元，中微公司认缴出 资 2,550 万元，持股 60%；嘉兴聚微投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "聚微合伙"）认缴出资 1,000 万元，持股 23.53%；BEAMVISION PTE. LTD.（以 下简称"BEAMVISION"）认缴出资 450 万元，持股 10.59%；自然人 JU JIN 出 资 250 万元，持股 5.88%。 1 超微半导体设备（上海）有限公司（以下简称"超微公司"）系中微半 导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"中微公司"） 的控股子公司，目前 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐萍,已充分了解并同意由提名人中微半导体设备(上海)股份有限公 司董事会提名为中微半导体设备(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中微半导体设备(上海)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 中微半导体设备(上海)股份有限公司 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人张聿先生、孙铮先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料;被提名人徐萍女士尚未完成独立董事培训,承诺在本次提名后尽快 完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 中微半导体设备(上海) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会,现提名张聿先生、徐 萍女士、孙铮先生为中微半导体设备(上海)股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中微半导体设备 (上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中微半导体设 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company successfully removed from the U.S. Department of Defense's Chinese Military Companies List, enhancing its overseas business growth potential [3][19] - The company has not been included in the recent U.S. export control entity list, indicating strong compliance and legal capabilities [4] - The company is expected to benefit from downstream storage manufacturers' expansion and an increase in domestic equipment localization rates [5] Financial Summary - The company’s revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 82.5 billion, 116.2 billion, and 149.2 billion respectively, with year-on-year growth rates of 31.7%, 40.8%, and 28.5% [5] - The net profit attributable to the parent company is projected to be 18.1 billion, 24.4 billion, and 32.2 billion for the same years, with growth rates of 1.2%, 35.1%, and 31.8% respectively [5] - The dynamic price-to-earnings ratios for 2024, 2025, and 2026 are expected to be 68, 50, and 38 times respectively [5] Market Data - As of December 20, 2024, the closing price of the stock is 196.85 yuan, with a market capitalization of 122,512 million yuan [2]

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-072 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换 届相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚未完成，为保证 公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换 届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 ...

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 特此公告。 中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-071 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，公司于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开了职工代表大会，会 议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决， 选举戴时蕴女士担任公司第三届监事会职工代表监事，戴时蕴女士的简历详见附 件。 1 附件简历： 戴时蕴女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东 ...