我们审计了乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技")财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 乐鑫信息科技(上海) 股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]7868 号 录 审计报告 - ] 2024 年度财务报表- -6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2025]7868 号 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了乐 鑫科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）的委托，指派沈 诚律师和宋怡律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，按 ...

关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2025]8167 号 | 求 | | --- | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一在"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.md.gov.cn）"后行誉 您可使用手机"扫一在"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.f.gov.cn）" 我行查看 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]8167 号 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会: 我们审计了乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技")财务报表,包括 2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025 年3月21日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务。我具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 的独立董事，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 11 月 25 日，我严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规 范要求，以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《乐鑫信息科技（上海）股份独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职， 认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，切实维护 了公司和中小股东的合法利益。 现将我的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...

二、独立董事年度履职概况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 的独立董事，2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《乐鑫信息科技（上 海）股份独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 LEE KIAN SOON 李建顺，男，1975 年 3 月出生，新加坡籍，帝国理工大学 工程学士，北大光华管理学院 EMBA。主要经历如下：2001 年 9 月至 2007 年 1 月任 McKinsey & Company 管理咨询顾问；2007 年 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公 司"）的独立董事，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 11 月 25 日，我严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规范要求，以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《乐鑫信息科技（上海）股份独立董事工作制度》等相 关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蓝宇哲，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 复旦大学国际金融学专业。主要经历如下：2006 年 10 月至 2008 年 9 月任安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2008 年 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 的独立董事，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 11 月 25 日，我严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规 范要求，以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《乐鑫信息科技（上海）股份独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职， 认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，切实维护 了公司和中小股东的合法利益。 现将我的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 KOH CHUAN KOON，男，1975 年 3 月出生，新加坡籍，本科毕业于新加 坡国立大学信息系统专业，硕士毕业于新加坡国立大学计算机专业。主要经历如 下：2002 年 6 月至 2013 年 6 月任 JobsCe ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求，作为乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"乐鑫科技"）的独立董事，我们本着严谨、实 事求是的态度，对公司 2024 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下专 项说明： 报告期内，未新增任何形式的对外担保事项。 独立董事： 蓝宇哲、KOH CHUAN KOON、LEE SZE CHIN CHEN MYN 陈敏、LEE KIAN SOON 李建顺、LEONG FOO LENG 梁富棱 2025 年 3 月 21 日 LEE KIAN SOON 李建顺 LEONG FOO LENG 梁富棱 ___________________________ 蓝宇哲 ___________________________ KOH CHUAN KOON ___________________________ LEE SZE CHIN 2025 年 3 月 21 日 [本页无正文，为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 的独立董事，2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《乐鑫信息科技（上 海）股份独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 LEONG FOO LENG 梁富棱，男，1976 年 2 月出生，新加坡籍，新加坡国立 大学电气工程学学士。主要经历如下：2001 年 1 月至 2017 年 2 月任 Marvell Technology, Group Ltd. 高级设计经理；2017 年 3 月至 2018 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 的独立董事，2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《乐鑫信息科技（上 海）股份独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 CHEN MYN 陈敏，女，1975 年 6 月出生，新加坡籍，南洋理工大学会计学 学士。主要经历如下：2015 年 6 月至 2016 年 3 月任 Hang Seng Bank Limited Singapore Branch 客户经理；2016 年 3 月至 2016 年 ...