一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日在 公司 304 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 29 日通过电话及邮件方式送达全体董事，经全体董事一致同意后临时召开。会议应 出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞 安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决， 形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-005 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会同意公司 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-006 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公 司"）本次拟回购股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于员工持股或股权激励计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销（目前可用于员工持股或股权激励的已回购股份较充沛，本次 回购股份有可能提前注销）。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行； 2、回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 120 元/股（含）； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 2 个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东 ...

乐鑫科技 688018 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布 关系活 会□路演活动 □现场参观 □其他（ ） 动类别 参与单 Point 72、安信证券、百济投资、宝弘景资管、鲍尔资本、北大方正人 位名称 寿、北京才誉、伯兄资产、才华资本、财通证券、常春藤基金、常春 藤资产、常亿资管、澄明资产、翀云基金、川流投資、创金合信、淳 臻投资、大成基金、大家资产、德邦基金、德邦证券、东方睿信、东 方证券、东海证券、东吴证券、东兴基金、东兴证券、东证融汇、敦 颐资产、丰仓基金、富国基金、高信百诺、光大保德信基金、光大证 券、光大证券资管、广发证券、国都证券、国华兴益保险、国开证券、 国联安基金、国联基金、国联证券、国融基金、国泰基金、国泰君安 资管、国泰证券、国信证券、海通证券、汉泽基金、瀚川投资、杭银 理财、昊泽致远、浩成资产管理、合众资产、弘则弥道、红犇资本、 泓德基金、鸿运私募、厚坡基金、华安证券、华创证券、华福证券、 华富基金、华泰保兴基金、华泰证券、华西银峰、汇泉基金、惠升基 金、混沌道然资管、混沌投资、佳润实业、嘉 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-001 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简 称"乐鑫科技"或"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 418,854 股，占公司总股本 80,789,724 股的比例为 0.5184%， 回购成交的最高价为 99.80 元/股，最低价为 97.19 元/股，支付的资金总额为人民 币 41,259,030.21 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-106 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 21 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐 鑫科技"或"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回 购股份 63,550 股，占公司总股本 80,789,724 股的比例为 0.0787%，回购成交的最 高价为 99.80 元/股，最低价为 98.69 元/股，支付的资金总额为人民币 6,309,839.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2023 年 12 月 20 日，公司召开第二届第二十二次董事会会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 120 元/股（含）；回购期限自公 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-105 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公 司"）本次拟回购股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于员工持股或股权激励计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行； 2、回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万 元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 120 元/股（含）； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 2 个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、 持股 5%以上的股东，在未来 3 个月暂无明 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-104 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-103）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2023 年 12 月 20 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如 下： | 持股数量 | 序号 | 股东名称 | | 持股比例 | | --- | --- | - ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-103 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公 司"）本次拟回购股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于员工持股或股权激励计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行； 2、回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万 元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 120 元/股（含）； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 2 个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、 持股 5%以上的股东，在未来 3 个月暂无明确减持公 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-102 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 20 日 在公司 304 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日通过电话及邮件方式送达全体董事，经全体董事一致同意后临时召开。会 议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张 瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决， 形成决议如下： 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请见本公司于 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 董事会于 2023 年 12 月 20 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）先生《关于提议乐鑫信息科技（上海）股份有限公司回购公司 股份的函》。TEO SWEE ANN 先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具 体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长 TEO SWEE ANN 先生 2、提议时间：2023 年 12 月 20 日 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-101 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司 回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、提议人提议回购股份的原因和目的 TEO SWEE ANN 先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认 可，为了维护广大投资者利 ...