西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议 案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，召开第五届监事会第七次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交股东会审议， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及增加董事席位情况 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-017 西部超导材料科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司经营范围 并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法 律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-020 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年7月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-019 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经 验和能力，董事会拟将董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中独立董事人数 3 名增加至 4 名，并增加 1 名职工代表董事。 根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依据企业经营范围管理规范 性要求，公司拟调整经营范围。 西部超导材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知已于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 14 日在公 司 103 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 6 名，实际参与 表决监事 6 名，本次会议由监事会主席于泽铭先生主持。会议的召集与召开符合 《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规 定，表决形成的决议合法、有效 ...

Group 1 - The company has decided to cancel the supervisory board and increase the number of board members from 9 to 11, including an increase in independent directors from 3 to 4 and the addition of 1 employee representative director [1][2] - The supervisory board's powers will be transferred to the audit committee of the board, and relevant supervisory rules will be abolished [1][2] - The company aims to enhance governance and compliance with the latest legal requirements [1][2] Group 2 - The company plans to change its business scope to include various manufacturing and sales activities related to superconducting materials, metal materials, and other related products [2][3] - The new business scope will encompass manufacturing and sales of superconducting materials, metal materials, rare earth metal smelting, and various types of machinery and equipment [2][8] Group 3 - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board, the increase in board seats, and the changes in business scope [3][4] - The articles of association will serve as a binding document for the organization and behavior of the company, shareholders, and management [4][5]

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知已于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 14 日在公 司 103 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 6 名，实际参与 表决监事 6 名，本次会议由监事会主席于泽铭先生主持。会议的召集与召开符合 《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-019 西部超导材料科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依据企业经营范围管理规范 性要求，公司拟调整经营范围。 基于上述取消监事会、增加董事会席位、经营范围的变更事项，公司拟对《公 司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工 商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理 ...

Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for July 30, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at the conference room 103 of Western Superconducting Technologies Co., Ltd. [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1] Voting Procedures - The online voting system used will be the Shanghai Stock Exchange shareholder meeting online voting system [1] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Shareholders must complete identity verification to vote online for the first time [3] Meeting Agenda - The meeting will review proposals that have already been approved by the company's board and supervisory board [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [3] Attendance Requirements - Shareholders must be registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation by the close of trading on the registration date [4] - Proxy representatives must present valid identification and authorization documents [5] Additional Information - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6] - Contact information for inquiries includes a phone number and email address for the company's securities legal department [6]

一、关于选举独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 相关规定，经公司董事会提名，同意选举李晓光先生为公司第五届董事会独立董 事候选人（简历详见附件），公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资 格进行审查，认为李晓光先生具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司 独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，满足独立性的要求。李晓光先生承 诺在本次提名后，将尽快完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程学习。 李晓光先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东会审议。 其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。股东会审议通 过后，公司董事会独立董事将由凤建军、苗冰、云虹和李晓光 4 名成员组成。 二、关于调整公司第五届审计委员会成员的情况 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-018 西部超导材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 ...

西部超导材料科技股份有限公司 章程 二零二五年七月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经 由西部超导材料科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式 为发起设立。 公司在西安市市场监督管理局经开区分局注册登记，取得统一社会信用代 码为 916101327428232411 的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,420 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：西部超导材料科技股份有限公司 英文名称：Western Superconducting Technologies Co.,Ltd. 第五条 公司住所： ...

西部超导材料科技股份有限公司 内部审计管理制度 西部超导材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、等法律、法规及 《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司要依照国家有关法律、法规及规章的规定，结合公司所处行业和生产 经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 内部审计制度须经董事 ...

第一条 为加强对西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 西部超导材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 西部超导材料科技股份有限公司 第一章 总则 股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及规范性文件，结合《西部超导材料科技股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司的董事、 高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下及 其利用他人账户持有的公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公 ...