生益电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议独立董事意见 生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"）于2023年10月26日召开了第三届董 事会第四次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度， 按照实事求是的原则，现就公司第三届董事会第四次会议《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》事项发表独立意见如下： 一、关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，没有 变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时 间未超过12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助 的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营 效益。本次利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在损害中小股东利益的情 形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使 用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金。 生益电子 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-043 生益电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"生益电子"）第三届监事会 第三次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2023年10月19日以邮件和书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为公司2023年第三季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了 公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《生益电子股份有限公司2023年第三季度报告 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 2 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bo@sye.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2023-045 生益电子股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-044 生益电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不超过人民币3.5亿元 （含本数），期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币 206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】 21000250047号）。 公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 法律法规的有关规定，对生益电子拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 以及公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募集资 金投资建设项目投资结构和投资总额的公告》，本次发行的募集资金扣除发行费 用后投资于以下项目： 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | ...

生益电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，至少 有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位或注册会计师执业资格或具有经济管理方面高级职称且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持审计委员会工作。召 ...

生益电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成；其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；其既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生；薪酬与考核委员会设召集人一 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 生益电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《生益电子股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2023-042 生益电子股份有限公司 关于控股股东自愿延期解禁所持限售股 以及股东自愿承诺未来六个月不减持公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、首发上市限售股及限售期情况 公司股票于 2021 年 2月 25 日在上海证券交易所挂牌上市，目前股本总额为 831,821,175股。根据公司控股股东在股票首发上市时的承诺，其所持股份限售期至 2024 年 2 月 24 日，限售股数量为 523,482,175股。 二、关于延期解禁限售股的说明 公司于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东广东生益科技股份有限公司关于 自愿延期解禁限售股的说明。控股股东认为，公司主营业务为印制电路板的研发、生 产与销售，公司的主要客户是通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、消费 1 截至本公告披露日，东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、 东莞科技创新金融集团有限公司合计持有公司股份86,202,970股 ...

一、核心技术人员离职的具体情况 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-041 生益电子股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）保密情况 公司与杜红兵先生签署了《劳动合同》《员工信息保密承诺书及信息使用授 权书》《重要信息安全岗位保密协议书》等，双方对知识产权、保密以及相关权 利义务进行了明确的约定。杜红兵先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务， 并承诺不泄露公司的保密信息。 二、核心技术人员离职对公司的影响 公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体 系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心 技术人员重要依赖的情形。 公司核心技术人员杜红兵先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务。 辞职后，杜红兵先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 杜红兵先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学， 本科学历，高级工程师。2000年8月至2003 ...