| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》 （1）监事会认为：公司本次控股孙公司增资扩股暨关联交易事项符合公司 长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值，相关审议及决策程序合 法合规，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案。 （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）本议案涉及关联交易，无关联监事需回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广东嘉元科技股份有限公司 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 注：截至股权登记日，公司总股本为 426,238,047 股，其中公司回购专用证券账户中的股份 数量为 3,684,100 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2024)第 028 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、严郢雪律师出席公司召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要 的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉 元科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意 见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于广东嘉元科技股份有 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2023 | 10 | 26 | 日~2024 | 年 | 10 | 月 25 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 | 30 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 368.41 | 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8643% | | | | | | | | | 实际回购金额 | 5,997.87 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 12.59 元/股~21.66 元/股 | ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £现场参观 R线上交流 参与“广东嘉元科技股份有限公司 2023年度暨2024年第一 参与活动 单位名称 季度业绩说明会”的投资者 董事长：廖平元先生； 总裁/总经理：杨剑文先生； 上市公司 董事会秘书：李恒宏先生； ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £现场参观 R线上交流 参与“广东嘉元科技股份有限公司 2023年度暨2024年第一 参与活动 单位名称 季度业绩说明会”的投资者 董事长：廖平元先生； 总裁/总经理：杨剑文先生； 上市公司 董事会秘书：李恒宏先生； ...

广东嘉元科技股份有限公司 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内 的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%； 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 序 | | | | 获授予的限 | 占授予限制 | 占授予时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数 量（万股） | 性股票总数 的比例 | 股本的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员及核心技术人员 | | | | | | 1 | 杨剑文 | 中国 | 董事、总裁（总经理） | 6.63 | 2.27% | 0.02% | | 2 | 刘少华 | 中国 | 董事、联席总 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 广东嘉元科技股份有限公司监事会关于 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截至首次授予日） 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象 名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 嘉元科技 、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东嘉元科 年限制性股票激励计划调整及首次授予相 | | | 指 | 技股份有限公司 2024 | | | | 关事项之 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 信达励字(2024)第076号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受广东嘉元科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...