广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 4 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券 ...

2023 年年度报告 公司代码：688388 公司简称：嘉元科技 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之" 四、风险因素"。 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 374 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------------|------------------------| | 供应商名称 | 2023 年度 | 采购排名 \n2022 年度 | | 福建南平太阳电缆股份有限公司及其关联公司 | 1 | 1 | | 广东金田铜业有限公司 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 大华核字[2024]0011014186 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24HHT5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 | 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | I | 次 | H | 页 | I | 一、 关于对广东嘉元科技股份有限公司 1-53 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"嘉元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行的"嘉元转债"已触发《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下 修正条款。 2024 年 6 月 18 日，经公司第五届董事会第二十五次会议审议，通过了 《关于董事会提议向下修正"嘉元转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会审议。 一、可转换公司债券上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 ...

召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于2024年6月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知 于2024年6月18日发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限 要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （1）为支持公司长期稳健发展，充分维护投资者权益，公司董事会提议向 下修正"嘉元转债"的转股价格，同 ...

| | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：50.48 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 28 日起算。截至 2024 年 6 月 11 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（50.48 元/股）的 85%（即 42.91 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可 ...

关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | ●广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司湖南嘉元隆 源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"或"控股孙公司"）拟进行增资扩股， 公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称"嘉元科创公司"） 拟以现金出资人民币49,900,000.00元认购嘉元隆源新增注册资本人民币 49,900,000.00元，全部计入注册资本；嘉元隆源少数股东罗军拟以固定资产（评 估值13,691,358.00元）及现金人民币2,408,642.00元，合计出资16,100,000.00 元认购嘉元隆源新增注册资本人民币16,100,000.00元，全部计入注册资本。 广东嘉元科技股份有限公司 本次增资完成后，嘉元隆源注册资本由5,000.00 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 控股孙公司增资扩股暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对嘉元科技控股孙公司增资扩股暨关联交易事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、增资扩股及关联交易概述 （一）增资扩股及关联交易基本情况 为推进公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源" 或"控股孙公司"）的业务发展，嘉元隆源拟进行增资扩股（以下简称"本次 增资扩股"），公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称 "嘉元科创公司"）拟以现金出资人民币 4,990.00 万元认购嘉元隆源新增注册 资本人民币 4,990.00 万元，全部计入注册资本；嘉元隆源少数股东罗军拟以固 定资产（评估值 1,369.14万元）、及现金人民币 240. ...

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 31 日在公司办公楼 四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024年５月 29 日发出,与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应 出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东嘉元科技股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案; 一、审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》 经审议,我们认为:本次公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限 公司进行增资扩股,系其业务发展需要,符合公司发展战略,有利于 公司及子公司的持续稳定健康发展。本次增资不会影响公司对嘉元隆 源的控制权,不 ...