公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计交易金额为 162.70 万元。本次议案关联董事秦卫星先生回避表决，非关联董事一致同意该议 案。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为：日常关联交易是公司根 据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。公司与 关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方 协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。不会对公司生产经营产生较 大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司也不会因上述关 联交易而对关联方产生依赖。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"源杰科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-029 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司也不会因上述关 联交易而对关联方产生依赖。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交易遵循公平 公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会 对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易 预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-031 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 2024 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间的付款结算，提高资 金使用效率，公司 2024 年度拟向招商银行咸阳分行、中信银行西安分行分别申 请不超过 5,000 万元的综合授信额度，向浦发银行咸阳分行申请不超过 3,000 万 元（综合授信总额度不超过 1.3 亿元），总额授信均为信用方式，授信额度期限 为自董事会审议批准之日起 12 个月。在授信期和授信额度内，该授信额度可以 循环使用。授信种类包括但不限于银行承兑汇票、银行承兑汇票质押、保函、流 动资金贷款、信用证等业务（具体授信银行、授信额度 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《陕西源杰半导体科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的要求，秉持客 观、独立、公正的立场，勤勉尽责、独立履职，及时了解并关注公司的生产经营 及发展状况，积极出席公司相关会议，对公司重大事项发表事前认可及独立意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王鲁平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通 大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。1992年6月至今，历任西安交通大 学管理学院讲师、会计学副教授。2020年5月至2023年12月，担任彩虹显示器件 股份有限公司独 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-025 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、控股股东、董事长、总 | | --- | --- | | | 经理提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 30 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.35% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 3,723.47 万元 | | 实际回购价格区间 | 121.14 元/股~125.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-024 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用部分超募资金及自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份，并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励。回购价格不超过人民币 180 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内；同时授权公司管理层具体办理本次回购股 份的相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于以集中竞 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-022 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：62.307 万股，占行权前公司总股本的比例为 0.7344% 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流 通，预计上市流通时间为 2027 年 3 月 14 日 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2021 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《陕西源 杰半导体科技股份有限公司 2021 年度股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》）及配套的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年度期权 激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》），独立董事已就《激励计 划（草案）》发表同意意见。上述《激励计划（草案）》及《管理办法》已经在第 一届监事会第二次会议审议通过。2021 年 6 月 1 日，公 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-023 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量 及行权价格的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件成就的议案》及《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期 权的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理行权相关事宜。 本次行权新增股份已于 2024 年 3 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司完成 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | | 39 | | 第二节 | 监事会 | | 40 | | 第八章 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-021 陕西源杰半导体科技股份有限公司 一、回购公司股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用部分超募资金及自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份，并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励。回购价格不超过人民币 180 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内；同时授权公司管理层具体办理本次回购股 份的相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-016）及 2024 年 2 月 20 日在 上海证券交易所网站（w ...