中科星图股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-047 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-044）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议于 2024年10月15日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于2024年10月11日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工 监事朱晓勇召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（ ...

中科星图股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科星图股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名沈建峰 为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《中科星图股份有限公司章程》有关 独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-049 特此公告。 中科星图股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 1 附件： 张克强先生：中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，本科学历。2008 年 至 2017 年，任职于北京合众思壮科技股份有限公司；2018 年至 2022 年，任职 于中科星图股份有限公司；2022 年至 2023 年，担任重庆知行宏图科技有限公司 总经理；2023 年至今，任职于中科星图股份有限公司，现任公司人力资源部总经 理。 中科星图股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。第三届监事会由 3 名 监事组成，其中职工代表监事 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中科星图股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名尹洪涛 为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 中科星图股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《中科星图股份有限公司章程》有关 独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

中科星图股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人龙开聪,已充分了解并同意由提名人中科星图股份有限公司(以下简称 "中科星图")董事会提名为中科星图第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科星图独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (二)直接或间接持有中科星图已发行股份 1%以上或者是中科星图前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属: (三) 在 ...

中科屋图股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈建峰,已充分了解并同意由提名人中科星图股份有限公司(以下简称 "中科星图")董事会提名为中科星图第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科星图独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-044 中科星图股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，董事会同意提 名许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、 白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中科星图股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，中科星图股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态度，基 于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料， 现就提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事 会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1 中科星图股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 10 月 15 日 中科星图股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪 先生、尹洪涛先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券 ...

中科屋图股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人尹洪涛,已充分了解并同意由提名人中科星图股份有限公司(以下简称 "中科星图")董事会提名为中科星图第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科星图独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、 ...