第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件方 式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-059 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置可转债募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。 （二）审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经核查，监事会认为：公司本次将募投项目"上饶海优 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-058 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司总裁李民先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于 航先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件 方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事 长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会 议事规则》有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。 具 ...

上海海优威新材料股份有限公司 总裁工作细则 （2024年6月修订） 第一章 总则 第一条 为促进上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保总裁及其他高级管理层忠实履行职责，勤 勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称高级管理层人员，包括公司总裁、副总裁、财务总 监和董事会秘书等。 第三条 公司高级管理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地 行使权利，以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 高级管理层人员组成与任免程序 第四条 公司高级管理层设总裁一名，副总裁若干名，财务总监一名，董事 会秘书一名。 第五条 总裁由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务总监 由总裁提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任 或解聘。 高级管理层人员任期三年，任期届满 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开 发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对海优新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 1 根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

上海海优威新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章、规范性文件和 《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、监事及高级管理人员名下的公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事及高级管理人员从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员可以通过上海证券交易所的证券交 易 ...

关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 一、可转债发行上市概况 上海海优威新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 优转债"，债券代码"118008"。 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-056 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 23 日发 行的可转换公司债券将于 2024 年 6 月 24 日开始支付自 2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日期间的利息。根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规 定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额为人民币 69,400.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，票 面利率为第 ...

2023 年年度报告 公司代码：688680 公司简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 282 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之风险因素。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李民、主管会计工作负责人李晓昱及会计机构负责人（会计主管人员）王怀举声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市股东的净利润为- 228,572,655.77元。截至2023年12月31日， ...

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增 加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 9,000 万元（含）"。除上述增加回购股份资金总额 外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 1 日、2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 30 日、2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 7 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-054 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场会议 ■一对一沟通 ■电话会议 □其他 参与单位名称及人员 华创证券、西部证券、华福证券、中邮证券、景顺长城、交银施罗德、华宝基金等投资 姓名 者与研究机构 时间 2024年4月30日-2024年5月31日 地点 电话会议、上证路演中心、公司办公室、策略会所在地 公司接待人员姓名 董事长：李晓昱、证券事务代表：姚红霞 投资者关系活动主要 一、2023年及2024年一季度业绩说明会 内容介绍 （一）2023年经营情况简介和2024年第一季度经营情况简介 1. 2023年经营情况报告 答：2023年公司胶膜产品的产能和销售数量保持增长主要原材料EVA粒子价格较大幅 度波动向下，带动胶膜销售价格降低，公司营业收入略有下降。胶膜市场竞争态势严 峻，毛利率降低。加之EVA粒子价格持续向下，按季度计提的存货跌价和冲回的累计 ...