重要内容提示： 交易目的：为了有效防范汇率波动对九号有限公司（以下简称"公司"） 经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划与银行开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，遵循锁定汇率风险原 则，不做投机性的交易操作。能进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财 务稳健性。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-010 九号有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体产品主要包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及期权组合等业务。 交易金额及期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外汇套期 保值业务总额为不超过 60 亿元人民币或等值外币，可在此额度内滚动使用， 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三 十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子 公司（包括直接或间接持股、协议控 ...

九号有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许单单，已充分了解并同意由提名人九号有限公司董事会提名为九号有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任九号有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-015 九号有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计 超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务 报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业， 金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研 究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利 ...

独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，九 号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人许单单先生、王德宏先生的个人履 历等相关资料，其中王德宏先生为会计专业人士，未发现上述独立董事会候选人 存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相 关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最 近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确 结论的情形；不属于失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任 职资 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-028 九号有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mbfg6EcsYE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 九号有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《九号有限公司 2024 年年度报告》及 《九号有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 22 日（星期二） 14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2024 年年度业绩说明会， 与投资 ...

九号有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年3月21日， 董事会审计委员会审议通过《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意续聘 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意提交董事会 审议。 （二）2025年1月22日，审计委员会与负责公司审计工作的毕马威华振签字 注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度审计工作的人员安排、独立性、 审计范围、 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-012 融资品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、中长期 借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为 准。融资期限内，融资额度可循环使用。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司拟提请股东大会授 权公司董事长及其授权的公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的 具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。 二、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》。 本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 九号有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-016 九号有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会决议提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 ...

九号有限公司2024年 可持续发展报告 2024年 可持续发展报告 报告开篇 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 05 | 高效治理 01 驱动可持续发展 | 01/ | 高效治理体系 | 15 | | --- | --- | --- | | 02/ | 践行可持续发展管理 | 16 | | 03/ | 恪守商业道德 | 24 | 02 绿色发展 绘就生态画卷 | 01/ | 助力气候中和 | 28 | | --- | --- | --- | | 02/ | 强化环境管理 | 33 | | 03/ | 打造绿色产品 | 38 | 卓越服务 发展新质生产力 03 04 | 01/ | 驱动技术创新 | 46 | | --- | --- | --- | | 02/ | 保障产品质量 | 52 | | 03/ | 优化客户服务 | 60 | | 04/ | 强化信息安全与客户隐私保护 | 66 | 奋斗共赢 关爱员工发展 | 01/ | 维护员工权益 | 71 | | --- | --- | --- | | 02/ | 助力人才成长 | 76 | ...

九号有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审 计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为李峰、高禄峰和林菁，其 中李峰、林菁为独立董事，委员会主任李峰为会计专业人士。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例 的规定。 二、审计委员会年度召开会议情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 6 次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序 号 | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...