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深南电A:第九届董事会第十七次临时会议决议公告
2023-10-17 10:37
证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电 A、深南电 B; 公告编号:2023-037 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023-039)。 该议案关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、孙慧荣先生回 避表决。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十七次临时会议通知》, 会议于2023 年10 月17 日(星期二)上午9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人,实际参 与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳南山热电股 份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联交 易的议案》 1.同意公司以自有资金 1 亿元投资深圳市新型储能产业 ...
深南电A:独立董事关于第九届董事会第十七次临时会议相关事项的事前认可意见
2023-10-17 10:33
深圳南山热电股份有限公司 经审阅《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联 交易的议案》内容和有关资料,我们认为公司投资深圳市新 型储能产业股权基金合伙企业(有限合伙),符合公司未来 战略发展方向,有助于推动公司战略转型目标的顺利实现。 本次关联交易遵循公平、公正的的交易原则,符合《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损 害公司利益及中小股东利益的情形。 基于以上判断,我们一致同意公司将《关于投资深圳市 新型储能产业股权基金暨关联交易的议案》提交公司第九届 董事会第十七次临时会议审议。 独立董事:黄西勤、陈泽桐、杜伟 深圳南山热电股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十七次临时 会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《深圳南山热电股份有限公 司章程》及《深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,我们作为深圳南山热电股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,对公司拟提交第九届董事会第十 七次临时会议审议的《关于投资深圳市新型储能产业股权基 金暨关联交易的议案》进行了事前审阅及审核。现发表意见 如下: 2023 年 10 月 18 日 1 ...
深南电A:独立董事关于第九届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见
2023-09-18 11:42
一、关于聘任李超先生、陶琳先生为公司副总经理的独 立意见 深圳南山热电股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次临时会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》 (以下简称"公司《章程》")、《深圳南山热电股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定,我们作为深圳南山热电股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,基于独立判断立场,对公司 第九届董事会第十六次临时会议的相关事项发表以下独立 意见: 二、关于公司副总经理 2023 年度经营业绩责任书相关 内容的独立意见 1.公司董事会对《关于审议公司副总经理 2023 年度经 营业绩责任书的议案》表决程序规范,符合公司《章程》的 规定; 2.公司制订的关于李超先生、陶琳先生的《岗位聘任协 议》《2023 年度经营业绩责任书》《任期经营业绩责任书》 有利于进一步健全公司考核激励机制,促进公司可持续发 展;不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情 形。 3.同意《关于审议公司副总经理 2023 年度经营业绩责 任书的议案》 ...
深南电A:第九届董事会第十六次临时会议决议公告
2023-09-18 11:42
证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电 A、深南电 B; 公告编号:2023-036 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 12 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十六次临时会议通知》,会议 于 2023 年 9 月 18 日(星期一)上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人,实际参与 表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳南山热电股份 有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于聘任李超先生为公司副总经理的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任陶琳先 生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事 会任期届满之日止。 该议案获同意 ...
深南电A:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-09-15 10:37
一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电 A、深南电 B; 公告编号:2023-035 深圳南山热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会不存在否决议案情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 1.现场会议时间:2023 年 9 月 15 日(星期五)下午 14:30 时 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25 时、9:30-11:30 时、下 午 13:00-15:00 时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为:2023年9月15日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 (三)股权登记日:2023 年 9 月 11 日 1 (四)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 (五)召 ...
深南电A:深南电2023年第二次临时股东大会见证法律意见
2023-09-15 10:34
北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见 编号:06G20230204-00001 深圳南山热电股份有限公司: 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")接受深圳南山热电股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派陈建惠律师、邓叶行健律师(以下 简称"德恒律师")出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及 ...
深南电A(000037) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-24 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 271,268,185.05, representing an increase of 18.33% compared to CNY 229,243,542.07 in the same period last year[22]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 37,240,739.56, a 60.42% improvement from a loss of CNY 94,098,149.09 in the previous year[22]. - The basic and diluted earnings per share were both negative CNY 0.0618, an improvement of 60.41% from negative CNY 0.1561 in the same period last year[22]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of CNY 42,690,091.11, compared to a loss of CNY 101,765,725.67 in the same period of 2022, showing an improvement of approximately 58%[129]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for the first half of 2023 was a loss of CNY 37,240,739.56, an improvement from a loss of CNY 94,098,149.09 in the same period last year[129]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2023 showing positive trends compared to the previous year, although specific figures were not disclosed[127]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative CNY 57,016,489.54, a decline of 128.42% compared to a positive cash flow of CNY 200,588,083.30 in the same period last year[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 11.12% to CNY 293,314,664.92, primarily due to increased debt repayment[43]. - The company's current assets decreased to CNY 979,272,800.86 from CNY 1,588,850,770.21 at the beginning of the year, reflecting a significant reduction[119]. - The company's total assets amounted to CNY 1,982,518,782.62, a decrease from CNY 2,606,216,345.99 at the beginning of the year[119]. - The company's short-term borrowings decreased to CNY 226,612,655.38 from CNY 879,957,857.44, representing a reduction of about 74.2%[120]. - The total cash inflow from investment activities increased to 314,861,717.34 yuan in the first half of 2023, compared to 19,707,290.27 yuan in the first half of 2022[136]. Revenue Sources - Revenue from the energy sector amounted to CNY 260,794,861.20, accounting for 96.14% of total revenue, with a year-on-year growth of 26.76%[40]. - The company's operating costs rose by 1.02% year-on-year to approximately 285.37 million yuan[39]. - Engineering services revenue decreased by 57.06% to CNY 9,833,593.03, down from CNY 22,901,068.56 in the previous year[40]. - The gross profit margin for the energy sector improved to 22.80%, up from 18.03% year-on-year[42]. Research and Development - Research and development investment decreased by 22.11% year-on-year to approximately 13.30 million yuan, mainly due to periodic impacts on project settlements[39]. - The company has submitted 7 utility model patents and 1 invention patent to the National Intellectual Property Administration, with 39 patents (including 4 invention patents) authorized to date[35]. - The company has allocated 67 million for research and development, which is a 5% increase from the previous period[142]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to strict emission standards in line with national regulations[68]. - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries, ensuring compliance with environmental regulations[69]. - The company achieved a total pollutant discharge of 457.5 tons/year, with nitrogen oxide emissions from Shenzhen Nanshan Thermal Power Co., Ltd. being below the national standard of <15 mg/m³[70]. - The company has not faced any environmental pollution incidents or penalties due to major environmental issues during the reporting period[71]. Strategic Plans and Market Presence - The company plans to enhance equipment maintenance and safety management to ensure stable production operations amid stricter assessment policies[57]. - The company is actively following up on land reserve plans related to the Nanshan Thermal Power Plant to protect shareholder interests[59]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regions by the end of 2023[142]. - Future guidance suggests a continued upward trend in revenue, with expectations of reaching 15,000 million yuan by the end of the fiscal year[149]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - Major shareholders include Hong Kong Nanhai Ocean (International) Limited with 15.28% and Shenzhen Guangju Shiye Limited with 12.22%[105]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 78,421[105]. Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[81]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[83]. - The company's semi-annual financial report was not audited[117]. Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and ensures that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and operating results[159]. - The financial statements are prepared based on actual transactions and events, following the relevant accounting policies and estimates[158]. - The company uses Renminbi as its accounting currency[162].
深南电A:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2023-08-24 08:10
深圳南山热电股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》(以下简称"公 司《章程》")等有关规定,我们作为深圳南山热电股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,基于独立判断立场,对公司第九届董事会第 六次会议的相关事项发表以下独立意见: 一、关于公司关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等规定和要求,我们本着认真负责的态度,对公司 2023 年上 半年的资金往来和对外担保情况进行了核查,我们认为: (一)报告期内,公司与关联方的资金往来遵守相关文件的规定,公 司主要股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。 (二)报告期内,公司及控股子公司均无对外担保。公司对外担保均 严格执行相关审批程序,并认真履行信息披露义务。 (三)公司严格按照《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定,防范关联方资金占用,规范对外担保行为,控制对外担保风险。 公司的担保决策程序合法、合规,不存在损害公司 ...
深南电A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-24 08:07
单位:万元 深圳南山热电股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:孔国梁 主管会计工作负责人:陈玉辉 财务总监:张小银 会计机构负责人:林晓佳 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额(不 | 2023年半年度占用资 金的利息(如有) | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年半年度外币 折算汇兑差 | 2023年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 含利息) | | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...
深南电A:拟续聘会计师事务所的公告
2023-08-24 08:07
证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电 A、深南电 B; 公告编号:2023-033 深圳南山热电股份有限公司 (1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2013 年 10 月 31 日(由立信中联闽都会计师事 务所有限公司转制设立) (3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关 于聘请 2023 年度审计机构及确定其报酬的议案》,同意续聘立信中联 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构,审计费用为 96 万元(人民币,下同),其中:财务审计 73 万 元,内控审计 23 万元,聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1.基本信息 (4)注册地址:天津自贸试验 ...