证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-037 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及股份质押续作业务，具体事项如下： 二、本次股份质押业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 原质押到 | 业务续作后 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 期日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | 途 | | 晨鸣 | | | | | | | | ...

Financial Performance - The estimated net profit for the reporting period is projected to be between 20 million and 30 million yuan, compared to a loss of 688.08 million yuan in the same period last year[1]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 26 million and 28 million yuan, compared to a loss of 811.84 million yuan in the same period last year[1]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.007 yuan and -0.010 yuan, compared to a loss of 0.25 yuan per share in the same period last year[1]. Operational Improvements - The company has strengthened cost control, improved capacity utilization, and enhanced sales management, leading to an increase in the production and sales volume of pulp and paper[1]. - The company disposed of non-core assets, such as hotels, generating non-recurring gains of approximately 240 million yuan[9]. - The macroeconomic policies in the country are gradually boosting downstream demand, leading to an improvement in industry conditions[9]. Strategic Goals - The company aims to continue optimizing its asset structure and enhancing asset quality to improve profitability[9]. Reporting and Compliance - The financial data provided are forecasts and will be detailed in the company's 2024 semi-annual report[2]. - The performance forecast has not been reviewed by registered accountants[3]. - The board of directors guarantees the accuracy and completeness of the disclosed information[5].

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-034 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月28日、2024年5 月14日召开第十届董事会第八次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度预计 为子公司提供担保额度的议案》，授权公司经营管理层可根据子公司的实际经营情况在子公 司之间对本次担保额度进行调剂使用。详情请参阅公司于2024年3月29日、5月15日在巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ） 及 于 2024 年 3 月 28 日 、 5 月 14 日 在 香 港 联 交 所 网 站 （www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。 为满足公司控股子公司上海和睿鸣物业管理有限公司（以下简称"上海和睿"）的业务 发展需要，公司在2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内，将对控股子公司上海晨鸣 浆纸销售有限公司（以下简称"上海 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） 章 程 （二○○七年四月三十日二○○六年度股东大会批准，二○○七年九月十 二日二○○七年第二次临时股东大会、二○○八年四月十一日二○○八年第一 次临时股东大会、二○○九年五月二十六日二○○八年度股东大会、二○一二 年十一月五日二○一二年第二次临时股东大会、二○一三年五月十五日二○一 二年度股东大会、二○一三年十一月十五日二○一三第二次临时股东大会、二 ○一五年二月十三日二○一五年第一次临时股东大会、二○一五年七月二十二 日二○一五年第二次临时股东大会、二○一六年六月二日二○一六年第二次临 时股东大会，二○一八年二月十三日二○一八第一次临时股东大会、二〇一八 年六月十三日二〇一七年度股东大会、二〇一八年十二月二十八日二〇一八年 第六次临时股东大会、二〇一九年六月十一日二〇一八年度股东大会、二〇一 九年十二月三日二〇一九年第三次临时股东大会、二〇二二年五月十一日二〇 二一年度股东大会、二〇二二年六月十五日二〇二二年第一次临时股东大会、 二〇二二年七月十八日董事会根据股东大会授权修订、二〇二三年五月十二日 二〇二二年度股东大会修订、二 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-033 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2024 年 3 月 28 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：20 ...

董事会议事规则 （2024 年 5 月 14 日经 2023 年度股东大会批准） 二○二四年五月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订公司董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 制订本规则的目的是根据公司章程，进一步明确董事会的职责和权限， 规范董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，依法行使职权，履行职 责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会工作的规范 化。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议，负责公司的重大决 策事项，对股东大会负责。 第四条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事为自然 人，公司全体董事 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-032 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 晨鸣 控股 | 是 | A股 | 11,356 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第五条 本办法公司所属子公司可以参照执行。 第二章 任职资格 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2024年5月14日经2023年度股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会建设， 完善公司治理结构，促进科学决策和充分监督，根据国家有关规定和《公司章程》，制 定本办法。 第二条 本办法所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （四 ...

2023 年度股东大会 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《山东晨鸣纸业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对 公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司 ...