广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 184 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广 东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 书》（下称"《股东大会法律意见书》 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2024-056 万泽实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年6月28日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年6月28日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月 28日9:15-15:00。 2、会议召开地点 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计23人，代表有 表决权的股份数为231,696,973股，占公司有表决权股份总数477,073,939股 的48.5663%（截至股权登记日公司总股本为510,637,396股，其中公司回购 专用证券账户持股数量为33,563,457股，该等 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2023 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第二期）（以下简称"本期可交换债券"）于 2023 年 12 月 29 日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的，具体情况如 下： 1、债券简称：23 万泽 EB03 万泽实业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 2、债券规模：人民币 0.9 亿元。 3、债券存续期限：本期债券期限为 3 年。 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面利率为 6%。债券票 面利率采取单利按年计息，不计复利。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 25 日 2 1 二、对公司的影响 截至 2024 年 6 月 24 日，万泽集团及其一致行动人合计持有本公司股 份 204,952,947 股，占本公司总股本的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到大股东万泽 集团有限公司（以下简称"万泽集团"）的通知，获悉万泽集团于2024年6月 4日将其质押给深圳担保集团有限公司的本公司无限售条件流通股 4,000,000股解除质押，并将其持有的本公司无限售条件流通股4,200,000股 质押给深圳担保集团有限公司，为其贷款提供质押担保。具体情况如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 2．本次质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | ...

截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价 方式累计回购公司股份 33,088,657 股，占公司目前总股本的 6.4799%，最高 成交价为 14.13 元/股，最低成交价为 8.60 元/股，已使用的回购资金总额为 409,164,599.85 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中 拟定的价格上限，本次回购符合既定的回购股份方案。 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-046 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称"万泽航空"）近日获得江苏 银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江苏银行"）3,000万元人民币综合 授信额度，期限1年，用途为日常经营周转，由本公司及本公司实际控制人 林伟光先生提供连带责任保证担保，其中本公司的保证范围包括但不限于： 江苏银行与万泽航空在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部 利息（包括罚息和复利）、以及万泽航空应当支付的手续费、违约金、赔偿 金、税金和江苏银行为实现债权和担保权利而发生的费用，具体以本公司与 江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》为准。 | | | | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 | 31 日 | 3 月 31 （未经 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 134 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-045 万泽实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人。 二、通知债权人 公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股份总数减少 313,400 股，公司注册资本减少 313,400 元，在公司股份总数不发生其他变动的前提 下，公司股份总数将由 510,637,396 股减少至 510,323,996 股。根据《公司 法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在 规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根 据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债 权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2024-044 万泽实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月27日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区云顶翠峰一期花园会所一楼会议室。 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月27日下午14时30分； 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计16人，代表有 表决权的股份数为212,520,064股，占公司有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-043 万泽实业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2023 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"）于 2023 年 11月24日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的，具体情况如下： 1、债券简称：23 万泽 EB01、23 万泽 EB02 2、债券规模：人民币 2 亿元。 3、债券存续期限：本期债券期限为 3 年。 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，其中品种一票面利率为 0.10%，品种二票面利率为 7.50%。债券票面利率采取单利按年计息，不计 复利。 5、当前换股价格：23 万泽 EB01 的换股价格为 15.29 元/股，23 万泽 EB02 的换股价格为 19.89 元/股。 本期可交换债券将于 2024 年 ...