我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，促进提高上市公司质量，保护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一条 为进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《我 爱我家控股集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系 ...

年度报告信息披露重大差错责任追究制度 我爱我家控股集团股份有限公司 （2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因发生失职、渎职、失误等，造成年报披露工作 发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，必须追 究其行政、经济责任。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 回购股份管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）回购股份行为，切实维护投资者和公司合法权益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于支持上市公司回购股份的 意见》《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》（以下简称"《回购股份指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司在前两款规定情形外收购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定办理 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，保证公司信 息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《信息披露管理办法》《股票上市规则》 《规范运作指引》规定的应披露信息及其他 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，加强对外担保管理，有效防范和控制公司资产运营风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，保护公司及全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得提供对外担保。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 投资性房地产公允价值计价内部控制制度 （2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第三条 公司董事会对公司投资性房地产公允计价内部控制制度的制定和有 效执行负责。 第二章 投资性房地产公允价值的取得 第四条 公司投资性房地产公允价值的取得方式为：聘请具有相关资质的 中介机构，对公司投资性房地产参照相同或类似资产的活跃市场交易价格进行价 值咨询，以其价值咨询金额作为公司投资性房地产的公允价值。为保证公司能持 续取得市场交易价格，公司聘请专业的市场调研咨询机构，为公司投资性房地产 市场交易信息进行跟踪和定期反馈。 第五条 各年年末资产负债表日，均需对公司全部投资性房地产进行公允价 值进行价值咨询，在正常市场条件下，相关价值咨询金额一年内有效，各季度末 不再进行相应公允价值调整。 第六条 当市场条件发生以下变化时，本公司将及时选定较为接近的基准 日，对投资性房地产进行价值咨询，以确定相关投资性房地产的公允价值。 （一）资产价格标准发生重大变化或市场发生重大变化，对投资性房地产公 允价值产生重大影响时； （二）若国家政策发生重大变化，对投资性房地产公允价值 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通。董事会办公室协助做好 独立董事履行职责时的日常事务性工作。 第一条 为进一步促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作和健康发展，加强内部控制，提高信息披露质量，加强本公司年度报 告的编制和披露工作，完善公司法人治理，明确独立董事在年报编制过程中的职 责，充分发挥独立董事在年度报告编制及信息披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规，以及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《董事会专门委员会议 事规则》等规定，结合公司年报编制披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 在 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 子公司管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和健康发展，加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、健康、有序运作， 有效控制经营风险，提高公司整体资产运营质量， 维护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主 体资格的公司，包括全资子公司和控股子公司两种形式： （一）全资子公司：公司持有股权比例为 100%的子公司； （二）控股子公司：公司持有股权比例超过 50%，或虽未达到 50%，但能够 决定 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 (经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订) 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的 登记管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护公 司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度的适用 ...