证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-091 一汽解放集团股份有限公司 关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于第一期限制性股票 激励计划首次授予的5名激励对象达到法定年龄正常退休，2名激励对象调离且 不在公司任职，3名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计 划中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销上述10名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共512,807股。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2020年11月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于< 一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-090 一汽解放集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-090 （二）预计增加的日常关联交易类别和金额 （一）日常关联交易概述 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽解放"）分别 于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 2 日召开第九届董事会第三十一次会议、 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易金 额的 议 案》 ， 具 体内 容 详见 公 司 2023 年 2 月 11 日 在 巨 潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《预计 2023 年度日常关联交易金额的公 告》。 2、2023 年 11 月 20 日，公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事 会第六次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 受益于 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-088 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、公司第十届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于续聘财务审计机构的议案 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 3、监事会对公司《关于续聘财务审计机构的议案》进行了审核，认为： 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次 会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 15 日以书面和电子邮件等方式向全体监事 送达。 致同 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-089 一汽解放集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机 构的议案》和《关于续聘内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及 内控审计机构，聘期为一年，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 诚信记录良好。致同会计师事务所在担任公司财务及内控审计机构期间，能够严 格按照《企业会计准则》《中华人民共和国国家审计准则》及《企业内部控制基 本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关要求，严谨、客观、公允、独立地 进行审计， ...

一汽解放集团股份有限公司 FAW Jiefang Group Co., Ltd 章 程 2023 年 11 月 1 第三条 公司于 1997 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会(下称"中国 证监会")批准首次向社会公众发行人民币普通股 300,000,000 股，于 1997 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：一汽解放集团股份有限公司 英文全称：FAW Jiefang Group Co., Ltd. | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 21 | | ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-092 一汽解放集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开 第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下： 鉴于公司拟对部分限制性股票回购注销，总股本将由4,636,998,475股变更 为4,636,485,668股，注册资本将由人民币4,636,998,475元变更为人民币 4,636,485,668元。为进一步完善公司治理，结合公司战略发展和实际情况，根 据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》，公 司拟修订《公司章程》相关条款。修订前后对照如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 4,636,998,475 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-087 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 15 日以书面和电子邮件等方式向全体董事 送达。 2、公司第十届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于续聘财务审计机构的议案 1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 3、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日 刊登于巨潮资讯网（http:/ ...

关于2023年10月份产销快报的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上述数据为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-086 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十日 一汽解放集团股份有限公司2023年10月份产销快报数据如下： 产品类型 产量（辆） 销量（辆） 本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 增减 本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 增减 货车 重型货车 20,928 8,554 169,905 96,463 76.13% 16,355 10,115 159,568 109,187 46.14% 中型货车 2,642 803 18,997 14,021 35.49% 2,516 1,203 18,056 13,489 33.86% 轻型货车 4,234 2,558 31,485 25,101 25.43% 3,971 1,971 30,850 24,855 24.12 ...

一汽解放集团股份有限公司 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 二〇二三年十一月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月7日, 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了 《吉林省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》，根据《高 新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管 理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，一汽解放集团股份有限公 司全资子公司一汽解放汽车有限公司（以下简称"解放有限"）被列入吉林省认 定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单 ，证书编号为 GR202322000922，发证日期为2023年10月16日。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的规定，解放有限自获得高新 技术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的 税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策对公司后续经营业绩将产生积极的影响。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-085 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 一汽解放集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 安信证券、财信证券、德邦证券、东方财富、广发证券、国华兴益资产、 参与单位名称及 国泰君安、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、华安证券、九富投 人员姓名 资、青岛博泰、山西证券、中车株洲所、中信非银、中信证券 时间 2023年 11月8日 11:00—12:00 地点 武汉会议室 上市公司接待人 总经理 李胜 员姓名 工会主席 张国华 副总经理 季一志 董事会秘书兼资本运营部部长 王建勋 商用车开发院副院长 郭平 公司管理层首先向投资者简要介绍了公司情况，随后与投资者开展 沟通交流，主要内容如下： 一、公司情况介绍 ...