本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》 等有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会编制了截 止 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1.2016 年非公开发行股票 云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-022 云南铝业股份有限公司董事会关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞1795 号文核准，公司于 2016 年 10 月 19 日向云南冶金集团股份有限公司、中信证券股份有限公司等 8 家特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 708,227,152 股，发行价格为每股 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-019 云南铝业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 的预案》，该预案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末可供分配的利润为 人民币2,011,273,200.16元。公司制定了2023年度利润分配预案，拟以现有总股本 3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现 金红利人民币797,630,203.15元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按 照 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-015 云铝股份 云南铝业股份有限公司 会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任郑利海先生为公司董事会秘书的议案》， 具体内容如下： 根据工作需要，经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查， 公司董事会同意聘任公司财务总监郑利海先生兼任公司董事会秘书，任期自第九届董事会 第二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披 露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-016）。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 二次会议通知于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 3 月 11 日（星期一）以通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （四）公司第九届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-016 云南铝业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 传真：0871-67455605 邮箱：zhenglh@ylgf.com。 通讯地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司 附件：郑利海先生简历 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任郑利海先生为公司董事会秘书 的议案》，经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董 事会同意聘任公司财务总监郑利海先生兼任公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二次 会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 郑利海先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训，其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。 郑利海先生联系方式如下： 电话：0871-67455886 云南铝业股份有限公司董事会 2024 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-012 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 一次会议通知于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （四）公司第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯方式审议通过了以下议案： （一）《关于选举冀树军先生为公司董事长的议案》 按照《公司法》、云铝股份《公司章程》等相关规定，根据工作需要，公司董事会选 举冀树军先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通 过之日起至第九届董事会届满之日止。冀树军先生简历附后。 ...

云南海合律师事务所 云南海合律师事务所 见证意见书 关于云南铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 见 证 意 见 书 海合综（2024）第【52】号 云南铝业股份有限公司： 依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问服务合同》，本所 指派郭晓龙、周张悦律师出席贵公司于 2024 年 2 月 22 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称：本次大会）。本所 律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》，就本次大会的相关事项发表见证意见 如下： 一、本次大会的召集及通知 本次大会系贵公司 2024 年第一次临时股东大会，由贵公司 董事会召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知于 2024 年 1 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网上。会议通知中列明了本次大会的基本情况、议 地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8 楼 电话：0871-63636121 ______________________________ ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-011 云南铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 10:00 2.网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上午 09:15-下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"） 一楼会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-013 云南铝业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届监事会第一 次会议通知于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）公司第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 云南铝业股份有限公司监事会 2024 年 2 月 22 日 国家环境友好企业 绿色铝·在云铝 1 会议以现场结合通讯方式审议通过了《关于选举梁鸣鸿先生为公司监事会主席的议案》， 具体内容如下： 根据工作需要，公司第九届监事会选举梁鸣鸿先生为公司监事会主席，任期 ...

云南铝业股份有限公司关于 续聘高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》和《关于续聘 王冀奭先生为公司证券事务代表的议案》。具体情况如下： 一、续聘公司高级管理人员 云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-014 根据工作需要，公司董事会授权董事长冀树军先生在公司总经理职位空缺期间代行总经 理职责。 经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意 续聘陈德斌先生、宁德纲先生、詹勇刚先生为公司副总经理。 经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员 会审核通过，公司董事会同意续聘郑利海先生为公司财务总监，并指定其在公司董事会秘书 空缺期间，代行董事会秘书职责。 经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意 续聘吴勇先生为公司总法律顾问。 ...

云南铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司 2024 年 2 月 22 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云南铝业股份有限公司（以下简称"云 铝股份"或"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高 级管理人员是指《公司章程》确定的高级管理人员，即总经理、党委 书记、副总经理、党委副书记、总工程师、总经济师、财务总监、董 事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五至七名董事组成，独立董事 在其中超过半数。 第五 ...