证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-058 云南铜业股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 计提减值准备主要项目说明及计提依据： 1.信用减值损失 公司应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个 别认定法计提信用减值损失，公司前三季度计提坏账准备 -347.46 万元。 2.存货跌价准备 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类 别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当 期损益。公司前三季度计提存货跌价准备 20,074.05 万元， 转销存货跌价准备 15,303.38 万元，其中 2024 年半年度已计 提存货跌价准备 14,403.73 万元，转销存货跌价准备 5,262.84 万元。公司及子公司各类存货 2024 年 9 月 30 日账面余额、 可变现净值及存货跌价准备情况如下： 根据《企业会计准则》和云南铜业股份有限公司（以下 简称公司）会计政策的相关规定，为客观、真实、 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-054 2024 年 10 月 25 日 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司"十四五"发展规划（调整版）》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 10 月 25 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： ...

云南铜业股份有限公司 关于西南铜业搬迁项目火法系统投料 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、西南铜业政策性搬迁项目进展情况 近日，云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司） 西南铜业分公司（以下简称西南铜业）搬迁升级改造项目火 法系统投料成功，进入带负荷试车阶段，目前已顺利产出阳 极铜。截至目前，西南铜业搬迁升级改造项目整体工程进度 已完成约 96%，各子项以项目收尾和设计消缺为主。 西南铜业搬迁项目已经公司 2022 年 12 月 13 日召开的 第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议 通过，并提交 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第六次临时 股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 14 日、2023 年 3 月 23 日、2023 年 12 月 30 日和 2024 年 7 月 2 日披露的《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜 业分公司搬迁项目的公告》（公告编号：2022-106）、《云南 铜业股份有限公司关于西南铜业分公司搬迁项目事项的进 展公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2024-052 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项 的进展公告 上述内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露 媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度为控股子公司提 供担保计划的公告》（公告编号：2024-011）。 二、担保进展情况 2024 年 9 月，公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市 支行（以下简称农行香格里拉支行）签订了《保证合同》（合同 编号 53100120240013818），约定公司就农行香格里拉支行与控 股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供 担保，担保的债权本金为人民币 10,000.00 万元。具体内容详见公 司于 2024 年 9 月 20 日披露的《云南铜业股份有限公司关于为控 股子公司提供借款担保事项的进展公告》（公告编号 2024-050）。 近日，公司与农行香格里拉支行继续签订了第二份《保证合 同》（合同编号 53100120240014180），约定公司就农行香格里 拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下 的债务提供担保， ...

云南铜业股份有限公司 关于 2024 年度中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2024年度中期 权益分派方案已获公司2024年9月19日召开的2024年第三次 临时股东大会审议通过。现将本次权益分派方案的有关实施 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 公司2024年度中期权益分派方案已获2024年9月19日 召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，具体方案为： 公司以2024年6月末总股本2,003,628,310股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计分配现金股利人 民币 60,108,849.30 元（含税），不进行资本公积金转增股 本。 2．本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额 未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公 司将按照现金分红分配总额固定不变的原则进行调整。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-051 4．本次实施分配方案距 ...

云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十 六次会议，2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度为控股子公司提供担保 计划的议案》，同意公司 2024 年为控股子公司云南迪庆矿业开发 有限责任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过 29,050.00 万元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保，迪 庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简 称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2024-050 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 上述内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露 媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2024 年 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"） ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-049 云南铜业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年第三次临时股东大会通知已于 2024 年 8 月 30 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号： 2024-046 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 19 日下午 14:30 分。 月 19 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：云南省昆 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-20 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 \n□ 现场调研 □ | □ 分析师会议 \n业绩说明会 \n □ 路演活动 \n其他 | | 活动参与人员 | | 公司股东：成都嘉瑞投资管理有限公司 傅正清 | | 时间 | 2024 年 9 月 19 日 | 10:30 — 12:00 | | 地点 | 公司 3307 会议室 | | | 形式 | 座谈交流 | | | 上市公司参加 人员姓名 | 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 | | | | 一、公司基本情况介绍 | | | | 云南铜业于 | 199 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-19 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场调研 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与业绩说明会的投资者 人 167 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 15:00-16:30 | | 地点 | 网络互动平台："约调研—云南铜业投资者关系"小程序 | | | 董事长：孔德颂 总经理：孙成余 | | | 董事会秘书：韩锦根 | | | 财务总监：高洪波 | | | 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 | | 上市公司参加 人员姓名 | 云南铜业营销分公司经理：李嘉 | | | 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 | | | 科技与信息化部业务经理：郭大为 | | | 财务资产部业务经理：蔡松燕 | | | 发展建设部业务经理：高运孝 | | | 证券部业务经理：李黎、岳圣文 | | | 1、问：上半年公司主营业务铜 ...