香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 海外市場監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《海信家電集團股份有限公司第十二屆董事會 2025 年第四次臨時會議決議公告》已刊 載於深圳證券交易所指定之信息披露網站：http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2025 年 8 月 29 日 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生及代慧忠先 生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生；及本公司的職 工代表董事為殷必彤先生。 ...

海信家電 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） (2) 如此表採用傳真形式，請傳至： 海信家電集團股份有限公司 傳真：(86) 757 2836 1055 1. 於2025年9月11日（星期四）營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司H股股東（包括於2025年9月11日（星期四）下午 4時30分或之前遞交核實過戶表格之本公司H股股東）將有權出席臨時股東會。本公司將由2025年9月12日（星期五）至 2025年9月18日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定本公司股東出席臨時股東會及於會上投 票之權利。 2. 請用正楷填寫此確認表，此表可複印使用。 3. 請提供身份證複印件。 4. 請提供可證明 閣下持股情況的文件副本。 5. 此表可採用來人、來函或傳真的形式，於2025年9月11日（星期四）或之前送達本公司。 6. (1) 如此表採用來人或來函形式，請遞送至下述地址： 於2025年9月18日舉行的臨時股東會適用的回條 根據海信家電集團股份有限公司（「本公 ...

本人╱吾等 （附註2） 地址為 （股份代號：00921） 於2025年9月18日舉行的臨時股東會 適用的代理人委任表格 與本代理人委任表格有關的H股數目： （附註1） 海信家電 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2. 請用正楷填上本公司股東名冊上所示的全名及地址。 3. 請填上所有以 閣下名義登記的本公司H股數目。 4. 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「本公司臨時股東會主席」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派之代理人的姓名及地址。股東有權委 任一名或多名人士為其代理人。代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格的每項更改均須由簽署人簡簽示可。 5. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，則請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「X」號；如欲棄權投票，則請在「棄 權」欄內加上「X」號。計算通過決議案所需的大多數時是包括該等「棄權」票。如任何一欄未有填上指示，則代理人有權酌情投票。除非 閣下另有指 示，否則除召開臨時股東會的通知所載之決議案外， 閣下之代理人亦 ...

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 海信家電 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2025年8月29日 附註： （股份代號：00921） 2025年第二次臨時股東會通知 茲通告本公司將於2025年9月18日（星期四）下午3時於中華人民共和國（「中國」）山東省青島市香港東 路88號海信國際中心會議室舉行2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，以考慮及 酌情通過（不論有否修訂）以下普通決議案： 普通決議案 1. 審議及批准《關於選舉方雪玉女士為本公司第十二屆董事會執行董事及決定其薪酬標準的議 案》。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 (8) 本通知內所指時間及日期均為香港時間及日期。 (9) 本通知中所提呈的決議案之英文版僅供參考，如中英版本有任何歧義，以中文版為準。 於本通 ...

目录 | 一、2025 年第二次临时股东会议程安排 - | | --- | | 二、2025 年第二次临时股东会会议议案 . | | 审议及批准《关于选举方雪玉女士为本公司第十二届董事会执行董事及决定其薪 | | 酬标准的议案》 . | 1 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会议程安排 (五) 会议议程： 海信家电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 08 月 2025 年第二次临时股东会会议资料 2 (一) 会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3:00 (二) 会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室 (三) 本次股东会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会 (四) 会议主持人：高玉玲女士 1. 大会主持人宣布会议开始 2. 推举两名计票人及一名监票人 3. 会议议案内容介绍 4. 会议议案内容答疑、股东交流 5. 现场股东投票表决 6. 统计及核查表决结果 7. 宣布表决结果及会议决议 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-060 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：本公司董事会 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3:00 起 一、召开会议的基本情况 （一）股东会会议届次：2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会 2025 年第四次 临时会议审议，同意于 2025 年 9 月 18 日召开本公司 2025 年第二次临时股东会，召开 本次股东会符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）下 午 3:00 召开本公司 2025 年第二次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下： （四）会议召开日期与时间： 2.网络投票时间：2025 年 9 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 ...

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 8 月 26 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第四次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 8 月 29 日以书面议案方式召开。 2、董事出席会议情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-059 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议及批准《关于提议召开本公司2025年第二次临时股东会的议案》（本议案具 体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第二次临时股东 会的通知》）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次临时会议决议。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 会议应到董事 8 人，实到 8 人。 （三）会议的 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函之任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商 或註冊證券買賣機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之海信家電集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交 買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海信家電 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） (1) 建議委任執行董事；及 (2) 2025年第二次臨時股東會通知 本封面所用詞彙與本通函所定義者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3至6頁。 | 「《公司章程》」 指 | | --- | | 本公司的《公司章程》 | 「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司 「最後實際可行日期」 ...

Core Viewpoint - The article highlights the recognition of Rongsheng Refrigerator's innovative "WILL Natural Fresh-keeping Technology," which has transformed traditional refrigeration into a proactive fresh-keeping approach, earning a spot in the "2024-2025 Trend Product Cloud Ding Award" by Aowei Cloud Network [1][4]. Group 1: Product Innovation - Rongsheng's WILL Natural Fresh-keeping Technology allows ingredients to "continue growing and enhancing nutrition" within the refrigerator, contrasting with traditional methods that merely delay spoilage [4]. - The technology incorporates three key elements: light, water, and ions, creating an environment that simulates natural conditions for fruits and vegetables, leading to significant nutritional retention [4]. - Third-party tests show that after seven days in the WILL fresh-keeping refrigerator, various fruits and vegetables exhibit superior nutritional retention compared to standard refrigerators, with notable increases in vitamin C retention by 28.1% for kiwifruit and a 326.5% increase in lycopene for cherry tomatoes [4]. Group 2: Consumer Demand and Health Standards - Rongsheng has identified a growing demand among young consumers for convenient and healthy ice-making solutions, leading to the launch of an industry-leading ultra-pure rapid automatic ice-making system [5]. - The ice-making system has received the first "Automatic Ice-making Performance Certification" from the China Household Electrical Appliances Research Institute, showcasing its commitment to health standards [5]. - The system features antibacterial materials with a 99.99% antibacterial rate and an AI negative ion sterilization system achieving a 99.9999% sterilization rate, ensuring the purity and safety of ice [5]. Group 3: User Experience Enhancements - Rongsheng has introduced a one-button self-cleaning function for the ice-making system, allowing users to remotely initiate cleaning via a mobile app, addressing traditional cleaning difficulties [5]. - The ice-making module is designed for easy disassembly, facilitating deep cleaning and maintaining hygiene standards [5]. - The overall enhancements in user experience reflect the company's commitment to providing a clean, efficient, and convenient ice-making process, setting a new benchmark for the industry [5].

Core Insights - Rongsheng Refrigerator has been recognized for its innovative natural preservation technology, which transitions home refrigerators from traditional "passive preservation" to "active preservation" [1][2] - The company has developed a leading ultra-pure rapid ice-making system that meets the growing demand for convenient and healthy ice production among young consumers [2] Group 1: Natural Preservation Technology - Rongsheng's WILL natural preservation technology allows ingredients to "continue growing" in the refrigerator, enhancing nutritional value through light, water, and ion technologies [1] - Third-party testing shows significant improvements in key nutritional indicators for various fruits and vegetables stored in the WILL preservation refrigerator, such as a 28.1% increase in vitamin C retention for kiwifruit and a 326.5% increase in lycopene for cherry tomatoes [1] Group 2: Ice-Making System - The ultra-pure rapid ice-making system has received the first "automatic ice-making performance certification" from the China Household Electrical Appliances Research Institute, showcasing its high health standards [2] - The system features antibacterial materials with a 99.99% antibacterial rate and an AI negative ion sterilization system achieving a 99.9999% sterilization rate, ensuring the purity and safety of ice [2] - Rongsheng has introduced a one-button self-cleaning function for the ice-making system, allowing users to remotely initiate cleaning via a mobile app, addressing hygiene maintenance challenges [2]