当客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 各位投资者下午好欢迎大家参加国投家电组织的海信家电交流会我是国投家电分析师李一针今天同在会议中的还有我们组同事杨小天海信家电的想必大家都会了解了年初以来的公司股价涨幅80%这里面有风格因素但是更重要的是因为公司经营文件业绩持续超预期 今天我们也是请到了公司头官马总与大家交流哈那咱们今天的会议呢还是分为两个部分先由马总为大家介绍下经营情况之后呢我们就进入QA环节在这里也是提醒各位投资者哈大家也不要外传既要等任何形式的会议内容在下面我把时间交给马总哈马总诶各位投资者下午好呃就是整个海云加站就二季度经营情况的话还是 比较稳健的几个品类的话目前来看像这个扎空四月份安装卡是一个20家五月份是双位数六月份呢可能就是受一些天气影响会有一些就是这个上下上旬和下旬呢可能是有一个前低后高的一个态势我们等六月结束再看一下这个情况但是整个比行业增速更快 还是有这么一个预期的然后那个冰箱的话呃这个品位呃内销得益于这种销售结构改善呃还有就是一些小的品位它是接连是一个比较快的态势对内销还是比较稳定呃然后从外销的角度来讲这个加空冠冰系他们的外销 ...

并不允许当客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 各位投资者下午好欢迎大家参加国投家电组织的海信家电交流会我是国投家电分析师李一针今天同在会议中的还有我们组同事杨小天海信家电呢想必大家都很了解了年初以来的公司股价涨幅80%这里面有风格因素但是更重要的是因为公司经营文件业绩持续超预期 今天我们也是请到了公司头官马总与大家交流哈那咱们今天的会议呢还是分为两个部分先由马总为大家介绍下经营情况之后呢我们就进入QA环节在这里也是提醒各位投资者哈大家也不要外传既要等任何形式的会议内容在下面我把时间交给马总哈马总各位投资者下午好呃就是整个台阶链就二季度经营情况的话还是 比较稳健的然后几个品类的话目前来看一下这个加空4月份安装卡是一个20架5月份是双位数6月份呢可能就是受一些天气影响会有一些就是这个上下上旬和下旬呢可能是有一个前低后高的一个态势我们等6月结束再看一下这个情况但整个比行业增速更快这个 还是有这么一个预期的然后那个冰箱的话这个品类内销得益于这种销售结构改善还有就是一些小的品类它是接连续一个比较快的态势所以内销还是比较稳定然后从外销的角度来讲这个加空冠冰系他们 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-056 海信家电集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）董事会专门委员会 本公司第十二届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士且审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，战略委员会及 ESG 委员会召集人由董事长担任。 审计委员会：张世杰先生（主席/召集人）、李志刚先生、蔡荣星先生； 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 24 日召开第十二届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会 董事长的议案》《关于选举本公司第十二届董事会各专门委员会委员及主席的议案》，召 开了第十二届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于选举刘振顺先生为本公司 第十二届监事会主席的议案》。同时，公司已通过职工代表大会民主选举出第十二届监 事会职工监事。具体内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2024 年 6 月 24 日召开第十二届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分 配的议案》。根据本公司 2023 年第二次临时股东大会的授权及《2022 年 A 股员工持股 计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的规定，本次剩余预留份额的分配事项在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2022 年 A 股员工持股计划实施进展 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-057 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股员工持股计划剩余预留份额分配的公告 二、2022 年 A 股员工持股计划预留份额的分配认购情况 因本公司 2022 年 A 股员工持股计划部分员工出现放弃认购情形，董事会授权管理 委员会将该部分涉及的 889,989 股计入预留份额。本公司计划分配预留股份，由不超过 22 名参加对象认购预留份额 889,989 股 ...

海信家电集团股份有限公司章程 海信家电集团股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月 24 日经公司 2023 年度股东周年大会审议通过） 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第六章 | 公司总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 党组织 41 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 41 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第十一章 | 合并、分立、减资、解散和清算 49 | | 第十二章 | 修改章程 52 | | 第十三章 | 通知和公告 52 | | 第十四章 | 附则 54 | 海信家电集团股份有限公司章程 第一章 总则 1 第1.1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-055 海信家电集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2024 年 6 月 24 日召开第十二届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》，同意续 聘胡剑涌先生为本公司总裁，高玉玲女士为本公司财务负责人，并担任本公司总会计师 职务，张裕欣女士为本公司董事会秘书，黄德芳女士为本公司公司秘书。任期自本次董 事会决议之日起至第十二届董事会届满。上述高级管理人员简历附后。 二、财务负责人 高玉玲女士，管理学硕士，历任海信视像科技股份有限公司财务中心副总监，本公 司财务负责人、总会计师，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总 会计师。现任本公司董事、财务负责人、总会计师。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 1 附件：高级管理人员简历 一、总裁 胡剑涌先生，本科学历。历任海信视像科技股份有限公司总经理助理、副总经理 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-053 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式向 全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 公司第十二届董事会战略委员会委员，并选举代慧忠先生为战略委员会主席； 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会董事长的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会各专门委员会委员及主席的 议案 ...

一、业绩说明会的召开安排 (一)召开时间：2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 4:00-5:00 (二)召开方式：网络远程互动 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-056 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)为加强与投资者的交流，使广大投资者更 全面了解本公司 2023 年度业绩和经营情况，谨定于 2024 年 6 月 28 日下午 4:00-5:00 召 开本公司 2023 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积 极参与。 (三)本公司出席人员：董事长代慧忠先生，董事、总裁胡剑涌先生，董事、财务负 责人高玉玲女士，独立董事李志刚先生，董事会秘书张裕欣女士。 二、会议咨询方式 联系部门：本公司证券部 联系电话：0757-28362866 联系邮箱：hxjdzqb@hisense.com (四)参会方式： 1、本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可于 2 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-051 海信家电集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、2024年6月12日，海信家电集团股份有限公司（「本公司」）披露了《关于取消 2023年度股东周年大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本公司 取消了2023年度股东周年大会中《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》之 子议案《选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准》，并于 该议案下增加子议案《选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬 标准》。除上述情况外，本次会议未有其他新增、变更及否决议案的情况。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的召开时间：2024年6月24日(星期一)下午3:00起 （2）网络投票时间：2024年6月24日， ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-052 海信家电集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届监事会即将届满，为保证 本公司监事会的正常运作，本公司于2024年6月24日召开了第六届职工代表大会第九次 会议，选举鲍一先生（简历请见附件）为本公司第十二届监事会职工代表监事。 本次监事会换届完成后，本公司现任职工代表监事尹志新先生因工作调整，将不再 担任本公司职工代表监事职务，本公司对尹志新先生任职期间为本公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 鲍一先生将同本公司股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成本公司第十 二届监事会，任期至第十二届监事会届满。任职期间，鲍一先生将不从本公司领取监事 薪酬。 附件：第十二届监事会职工代表监事简历 鲍一先生，44岁，研究生学历，历任青岛海信日立空调系统有限公司事业部总经理、 副总裁。现任本公司党委副书记、工会主席。 鲍一先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团 ...