北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2023年度股东周年大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第141号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 2023年度股东周年大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第141号 致：海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年度股东周年大会。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 ...

海信家电集团股份有限公司 第十二届监事会 2024 年第一次会议决议公告 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届监事会于 2024 年 6 月 20 日以通 讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会 2024 年第一次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 2、监事出席会议情况 会议应到监事 3 人，实到 3 人。 （三）会议主持人：监事长刘振顺 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 审议及批准《关于选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 24 日 1 ...

Summary of Conference Call Transcript Industry or Company Involved - The discussion involves the food and appliance industry, specifically focusing on categories such as cheese, refrigeration, and kitchen equipment. Core Points and Arguments - The growth in categories like cheese, refrigeration, and kitchen equipment is expected to outpace the growth of Meetings [1] - The air conditioning and cooling segments are experiencing significant demand, marking one of the largest periods in history for these products [1] - The company is observing resilience in overall performance, particularly in the context of the Integrated Circuit (IC) segment [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - There is a mention of ongoing projects outside of the core life projects, indicating diversification in the company's focus areas [1]

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-050 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 17 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 董事會宣佈，於 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 6 月 17 日期間，本公司及本公司的非全資附 屬公司空調營銷公司、古洛尼公司、海 ...

请到海信家电正代马老师和大家交流最近大家问的也非常多因为整个来说的话今年的空调板块的龙头的话都长得非常的好那么最近的话大家也是有一点就是说担忧导致稍微有点回调所以这个时候是去还是留还是补偿大家疑问也非常的多那么我觉得整体来说的话我们认为的话 海信家电的一个改善不是一两年就要完成的,而是我们要建立在一个中国家电的全球化,然后未来全球化有五到十年的一个正向前进的角度下去看这个问题。实际上公司的未来的就是说那个发展还有很大的空间,包括海外业余的整合以及营业提升等等,相信未来公司会成为一个全球一流的一个白店集团。 那么从短期的角度来说大家也非常关注有一个景气度的经济变化因为空调的内销的话出货在补库存而零售的话最近两个月的话因为同比基数偏高整个行业的安装其实上并不是太好的但是海星的份额是在继续快速提升的那么 我们接下来的话先请马总介绍一下最近整个行业的一个情况特别是投资者非常担心因为南方现在比较凉快已经出现一定的大家担心的就是说价格方面的竞争那么海信看到了什么怎么样去应对能不能就是说呃在市场份额提升的同时继续把利润率稳住这些我们准备怎么做啊哎嗯马总好的哎好的各位投资者下午好呃那个 像整个内销二季度以来这个股市的话比如说 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍候 本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议仅限受邀嘉宾参会 未经中金公司和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中金公司保留追究相关方法律责任的权利This meeting is a closed-door meeting of China International Capital Corporation Limited CICC 各位同学 大家好我是中金公司的家电智慧家居首席分析师何伟在线的台业分析师楚金那么今天的话我们邀请到海信家电的正代马老师和大家交流最近大家问的也非常多因为整个来说的话今年的空调板块的龙头的话都长得非常的好那么最近的话大家也是有一点就是说担忧导致稍微有点回调所以这个时候是去还是留还是补偿大家疑问点非常的多 那么我觉得整体来说的话我们认为的话海信家电的一个改善不是一两年就要完成的而是我们要建立在一个中国家电的全球化然后未来全球化有五到十年的一个正向前进的角度下去看这个问题实际上公司的未来的就是说那个发展还有很大的空间包括海外业务的整合以及营运的提升等等相信的话未来 ...

海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-047 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 485 名，可解锁的限制性股票数量为 8,999,035 股，占本公司目前总股本的 0.65%。 2、本次解除限售的限制性股票限售起始日期为 2023 年 5 月 23 日，承诺的限售期 限为 12 个月，上市流通日为 2024 年 6 月 13 日。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事 会 2024 年第五次临时会议和第十一届监事会 2024 年第四次会议，审议并通过《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意 本公司为 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 485 名激励对象可解除限售的 8,999,035 股限制性股票办理相应解除限 ...

海信家电集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张世杰，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________ ...

海信家电集团股份有限公司 2 2023 年度股东周年大会 会议资料 2024 年 06 月 2023 年度股东周年大会会议资料 目录 | 一、2023 年度股东周年大会议程安排………………………………………………… 2 | | --- | | 二、2023 年度股东周年大会会议议案 2 | | 议案一：审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》 5 | | 议案二：审议及批准本公司《2023 年度监事会工作报告》 6 | | 议案三：审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 7 | | 议案四：审议及批准《经审计的本公司 2023 年度财务报告》 8 | | 议案五：审议及批准本公司《2023 年度利润分配方案》 9 | | 议案六：审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 | | 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》 10 2024 | | 议案七：审议及批准《2024 年度开展外汇衍生品业务专项报告》 11 | | 议案八：审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 12 | | 议案九：审议及批准《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-049 海信家电集团股份有限公司 关于取消 2023 年度股东周年大会部分议案并增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 3 日召开本公司第十一 届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于提议召开本公司 2023 年度股东周 年大会的议案》，会议决定于 2024 年 6 月 24 日召开本公司 2023 年度股东周年大会。 具体内容详见本公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》。 本公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于提名本公司第十 二届董事会独立董事候选人的议案》，提名徐国君先生为本公司独立董事候选人。徐国 君先生由于其他个人原因，不再作为本公司第十二届董事会独立董事候选人。经与徐国 君先生沟通，本公司不再将徐国君先生作为本公司第十二届董 ...