湖南华菱钢铁股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及会议表决情况 2023 年度，本人参加了 9 次董事会、1 次股东大会，对会议的各项议题进行 了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公 司决策的科学性和公正性。全年共审议了 47 项议案，出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 加会议次数 | 次数 | | 情况 | | 蒋艳辉 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 对全部议案 | | | | | | | | 均投同意票 | 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定， 作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"华菱钢铁"或"公司"）的独立董 事，我严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、 独立地履行职责，按时 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-16 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、投资项目的基本情况 为进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益，子公司湖南华菱 涟源钢铁有限公司（以下简称"华菱涟钢"）拟实施冷轧高端家电板建设项目（以 下简称"项目"），投资总额 9 亿元，建设期 14 个月。 2、投资项目的审议程序 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东大会审 议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。 3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资项目的具体内容 1、项目名称：华菱涟钢冷轧高端家电板项目。 华菱涟钢冷轧板厂现有6条生产机组，其中3条主要生产建筑板及家电用钢， 但现有机组因镀锌明火加热方式、光整机能力不足的问题，镀层产品存在渣斑、 条锌、色差等表面质量瑕疵，难以生产表面质量要求高的 FC 级、FD 级高档家 电用板，盈利能力受限；目前仅有 ...

一、监事会会议召开情况 （一）会议通知：2024 年 3 月 14 日，公司以书面方式发出了关于在 2024 年 3 月 29 日召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-17 第八届监事会第十四次会议决议公告 湖南华菱钢铁股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开方式：现场方式。 （三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建 华先生、王春华先生、郭勇军先生、阳恩虎先生。 （五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 任茂辉先生向各位监事报告了 2023 年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检 查情况，会议同时审议通过了以下议案： 1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文披露在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果： ...

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等要求，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋 艳辉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士严格遵 守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-15 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 40,000,000 张，发行价为按面值发行，每张面 值为人民币 100.00 元，共计募集资金 400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 ...

| | | 目 录 | | | 关于湖南钢铁集团财务有限公司的 风险评估审核报告 天健审〔2024〕2-89 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）管理层 对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以 下简称风险评估说明）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供湖南华菱钢铁股份有限公司上报深圳证券交易所审核使用，不得 用作任何其他目的。 二、管理层的责任 财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企 业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 我们的责任是在实施审核工作的基础上对财务公司管理层编制的风险评估 说明发表意见。 四、工作概述 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关 的风险管理设计合理性和执行有效性情况，以及我们认为必要的其他程序。我们 相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 第 1 页 共 9 页 五、风险管理的固有局限性 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-11 湖南华菱钢铁股份有限公司 5、公司监事及高管人员列席了会议。 2、召开方式：现场方式。 第八届董事会第二十次会议决议公告 3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 4、会议应到董事 8 名，实到董事 8 名：现场出席会议的有董事李建宇先生、阳向 宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生。 独立董事蒋艳辉女士因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事肖海航先生出席并行 使表决权。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：2024 年 3 月 14 日，公司以书面方式发出了关于在 2024 年 3 月 29 日召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董 事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司 2023 年度经营情况和 2024 年主要业务计 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2-85 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华菱 钢铁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 2 页 共 2 页 ...

华福证券 钢铁 2024年03月28日 公 司 华菱钢铁 (000932.SZ) 买入（首次评级） 研 究 优化产品结构，聚焦精益管理，抵御风险能力凸 当前价格： 5.14元 目标价格： 6.82元 显 基本数据 投资要点： 总股本/流通股本（百万股） 6909/6909 流通A股市值（百万元） 35510/35510  产品结构持续优化，不断巩固细分市场领先优势。 每股净资产（元） 7.57 公司瞄准工业用钢领域高端化转型方向，持续加大研发投入，2022年 资产负债率（%） 51.79 公司研发投入 64.53 亿元，占营业总收入 3.84%。公司产品迈向高端化取 一年内最高/最低（元） 6.43/4.68 得显著成绩，宽厚板、热轧板、汽车板等品种钢在细分领域建立起差异化 公 司 竞争优势。“高附加值、高技术含量、高盈利能力、满足客户终端个性化 一年内股价相对走势 深 需求”品种钢销量实现稳步增长并已成为公司主要产品。 度  控费降本成效显著，精益管理迈出坚实步伐。 研 究 公司成本控制能力不断提升，三费费率持续下降，2023年前三季度， 公司销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为0.26%、1.11 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-10 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于 2024 年套期保值业务预计的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避生产经营过程中因原燃 料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，公司 2024 年拟开展期货和衍生品 套期保值业务。具体品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢 铁产业链所有相关品种。具体工具包括国内外期货、掉期及期权。交易场所为境内/外的场内或场 外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经 营资格的金融机构。套期保值业务最大调用资金额度累计不超过 5 亿元（不包含期货标的实物交 割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该 投资额度。持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的 原料采购量或钢材销售量的 30%。 2、审议程序：公司第八届董事会第十九次会议 ...