2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议 事规则》等有关法律、法规和规定的要求，重点从公司规范运作、内部风险监控、 董事及高级管理人员履行职责、财务规范性等方面行使监督职能。各位监事忠实 履行职责，按时出席相关会议，认真审议监事会各项议案，对公司重大事项发表 意见，并为公司运营提出了许多有益的意见和建议，充分行使了监事的监督职权。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下。 湖南华菱钢铁股份有限公司 一、重点工作回顾 （一）监督公司财务状况 报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，认真审核了公司编 制的四期定期报告，认为定期报告的编制符合《公司法》等监管法规的规定；定 期报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求；定期报告真实地反映了公 司当期的经营成果及财务状况。同时，监事会认真审查了公司更换外部审计机构 事宜。针对聘请信永中和会计师事务所为公司 2024 年财务审计机构的事项，监 事会认为信永中和会计师事务具备为上市公司提供财务审计的能力，能够满足公 司财务审计工作的要求；针对聘请天健会计师事务所为 2024 年内控审计机构的 事项 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合湖南华菱钢铁 股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的职责，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-25 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划， 并经董事会审议后披露。 自 2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日，公司股票处于低位波动，已连 续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"华菱钢铁"或"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司 普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的 相关规定，华菱钢铁制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第八届 董事会第三十次会议审议通过。 华菱钢铁估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、投资者关系 管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投 资价值合理反映公司质量，增强投资者 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-24 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于2025 年套期保值业务预计的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避生产经营过程中因原燃 料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，公司 2025 年拟开展期货和衍生品 套期保值业务。具体品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢 铁产业链所有相关品种。具体工具包括国内外期货、掉期及期权。交易场所为境内/外的场内或场 外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经 营资格的金融机构。套期保值业务最大调用资金额度累计不超过 5 亿元（不包含期货标的实物交 割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该 投资额度。持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的 原料采购量或钢材销售量的 30%。 2、审议程序：公司第八届董事会第三十次会议审 ...

为完善和健全湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回报机 制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众 投资者合法权益，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会的相关规定以及《公 司章程》，制订公司《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）如下： 一、基本原则 公司应综合考虑对投资者的合理回报、所处行业的特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排、公司的长远和可持续发展以及利 润分配政策的连续性与稳定性等因素，确定合理的利润分配方案。 二、未来三年（2025-2027 年度）的具体股东回报规划 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展， 利润分配政策应保持持续性、稳定性。 2、公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配 股利。公司未来若以现金为对价，采取要约方式、集中竞价方式回购股份的，视 同公司现金分红，将纳入现金分红的相关比例进行计算。 3、在公司年度盈利且累计未分配利润为正，并足额预留法定公积金、盈余 公积金后，公司将积极推行现金分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等要求，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋 艳辉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司三位独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士严格遵 守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 ...

可持续发展报告 湖南华菱钢铁股份有限公司 年度 1 2024年度可持续发展报告 关于本报告 报告说明 本报告是湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"华菱钢铁"、"本公司"、"公司"和"我们")的第5份年度可持 续发展报告（原年度环境、社会责任和公司治理报告）。本报告真实、客观地介绍了华菱钢铁及其控制的子公 司2024年在履行环境、社会责任和公司治理方面活动的开展情况,重点披露公司社会、环境及公司治理等方 面表现的相关信息。本报告内,所有涉及资金的币种均指人民币。 报告范围 报告时间范围：2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日（以下简称"报告期"），为增加报告可比性和完整性， 部分信息可追溯至2022年、2023年及延伸至 2025年。 本报告为年度报告。 报告组织范围：如无特别说明，本报告覆盖湖南华菱钢铁股份有限公司及其主要下属企业，包括湖南华菱湘 潭钢铁有限公司（以下简称"华菱湘钢"）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称"华菱涟钢"）、衡阳华菱钢管 有限公司（以下简称"华菱衡钢"）、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称"VAMA"）和阳春新钢铁有限 责任公司（以下简称"阳春新钢"）。 ...

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.信永中和会计事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会对会计师事务所 信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中合的合伙人（股东） 259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 2.天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券 业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有超过 40 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健从业人员超过 8,000 人，其中合伙人 238 人， ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的目的及必要性 公司利用开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，规避生产经营过程中因 原燃料价格上涨和库存价格下跌带来的风险，实现稳健经营。 近年来，钢铁产业链的金融属性逐渐增强，与钢铁产业链相关的钢材、铁矿 石、焦煤、焦炭、海运费、合金等大宗商品价格剧烈波动，对企业生产经营带来 了巨大风险。为规避生产经营中因原材料价格上涨和库存价格下跌带来的风险， 实现稳健经营，通过衍生品市场套期保值操作成为钢铁企业转移、规避现货市场 价格风险的有效手段。 4.公司已建立专业的操作团队。经过十几年的探索实践，公司期货团队具备 较强的衍生品管理和风险控制能力，公司市场分析团队具有较强的市场预判能力。 团队内核心成员拥有期货从业资格及期货投资分析资格。 三、公司拟开展套期保值业务概述 1．投资目的：公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，规避生产经 营过程中因原燃料价格上涨和库存价格下跌带来的风险，实现稳健经营。 2．套期保值业务品种：品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅 锰、硅铁、海运、镍等钢铁产业链所有相关品种； 3．交易工具和 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计的被担保对象中，深圳华菱商业保理有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率为 78.00%。请投资者关注相关风险。 为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，公司于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年为子公司提供担保额度预计的议案》，对公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保的额度进行了合理预计。上述担保事项尚 需提交公司股东大会批准。现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 根据公司子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司拟为合并报表范围 内子公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 256.83 亿元（或等值外币）， 其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保的额度不超过人民币 241.63 亿元（或 等值外币），为资产负债率 70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币 15. ...