证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-017 银泰黄金股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-017 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于预计公司对外担保额度的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发 展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公 司提供担保，预计担保总额度为 300,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 180,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公 司提供担保的额度不超过 120,000.00 万元。担保额度的有效期为 2022 年度股东 大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会通过之日止。如单笔担保的存续期超 过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-019 银泰黄金股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （二）本次股东大会经公司第九届董事会第四次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-015 银泰黄金股份有限公司 关于公司及控股子公司利用自有闲置资金 进行委托理财等投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 22 日审议通过了《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委 托理财等投资的议案》，详细情况如下： 一、概述 1、目的 2、投资金额 使用不超过人民币 350,000 万元额度的自有闲置资金进行投资，在上述额度 内资金可以循环滚动使用。 3、投资方式 公司及控股子公司通过银行或证券公司购买固定收益类或较低风险型理财 产品，进行国债逆回购和货币型基金投资。 4、投资期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。 二、资金来源 公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资 金进行委托理财、国债逆回购和货币型基金投资等，有利于提高资金使用效率， 增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。 三、需履行的审批程序 公司根据《企业会计准则第 ...

为规避因价格和汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营 业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展衍生 品交易业务，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。 2、交易品种及交易工具 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-016 银泰黄金股份有限公司 关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属市场价格波动对银 泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司生产经营和贸易的影响， 保证经营业绩的相对稳定，公司控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以 下简称"上海盛鸿"）及其下属公司和上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称"上 海盛蔚"）及其下属公司拟开展衍生品交易业务，现将相关情况说明如下： 一、开展衍生品交易业务的内容 1、交易目的 衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 700,000 万元 人民币或等值其他货币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过 100,000 万元人民币或 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-018 银泰黄金股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计的被担保对象中上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永 盛融信国际贸易有限公司的资产负债率超 70%，请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 22 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保 额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 为满足生产经营需要，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担 保，预计担保总额度为 350,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提 供担保的额度不超过 50,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度不超过 300,000.00 万元。担保额度的有效期为 2023 年度股东大会审议通 过之日起十二个月。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至 ...

银泰黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二○二四年三月 银泰黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本年度，本人作为银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定及要求，诚信、勤勉履行了自身职责，全勤 出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，对公 司相关事项发表了独立意见，维护了公司健康发展和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 闫庆悦，1962 年 9 月生，北京大学经济学博士，1998 年获评教授。曾任原 山东财政学院金融学院副院长、经济学院院长，山东财经大学保险学院院长。曾 担任中国亚太学会常务理事、中国保险学会常务理事、山东金融学会理事、山东 省审计厅特约审计员、济南市人大代表等社会职务。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 ...

银泰黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二○二四年三月 刘洪渭，1962 年 12 月生，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山 东矿业学院教务处实验设备科科长、济南研究生部经济系副主任、副教授；山东 大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务 部部长、学科建设与发展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学 院教授；现任山东威高骨科材料股份有限公司、齐鲁高速公路股份有限公司及公 司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席股东大会会议情况 银泰黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-011 银泰黄金股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常 会提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力 稳市场、稳信心"的指导思想，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）坚 守"以投资者为本"的理念，做好上市公司规范运作，守牢风险底线，传递公司 价值，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以"高质量发展"和"增厚股 东回报"为行动路径，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了"质量回报双 提升"行动方案。具体举措如下： 一、坚定战略自信，强化执行实效 2023 年，公司控股股东变更为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山 东黄金"），立足新形势，面向新机遇，公司制定了新的发展战略，谋求二次飞跃。 公司确立了"以价值创造为中心、以全球发展为引擎的成长型国际黄金矿业公司" 的战略定位，锚定了未来发展目标，即力争十四五末矿产金产量 12 吨，金资源 量 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-010 银泰黄金股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、现场会议时间：2024年3月5日（星期二）下午14:30开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 3 月 5 日上午 9:15—下午 15:00。 （四）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室 （五）会议主持人：董事长刘钦 （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定。 三、会议的出 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）5809 1000 F:（86-10）5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于银泰黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 致：银泰黄金股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受银泰黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 ...