证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-035 山西焦煤能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 股东净利润的20.16%。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 同意10票，反对0票，弃权0票和同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过 了《2025年半年度利润分配方案》。 根据公司2024年年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议 通过后即可实施。 （二）本次利润分配方案调整原则 （一）本次利润分配方案的基本内容 若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 三、现金分红方案合理性说明 年6月30日，公司合并报表未分配利润为20,399,587,759.23元，母公司报 表未分配利润为11,545,378,624.88元。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025 年6月末可供股东分配的利润为11,545,378,624.88元。具体构成如下： 定盈 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-034 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，公司就 2025 年半 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 437,121.78 | | 减：募投项目投入-沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目 | 15,017.54 | | 减：募投项目投入-沙曲一二号煤矿智能化项目 | 54,254.74 | | 减：募投项目投入-支付本次交易的现金对价 | 105,628.96 | | 减：募投项目投入-偿还银行贷款 | 214,635.51 | | 加：利 ...

关于公司与山西焦煤集团财务公司 之间关联存贷款等金融业务的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交 易与关联交易》的规定，山西焦煤能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）与山西焦煤集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）关联交易金融业务，主要包括 存款业务、贷款业务、其他金融业务等。本公司与财务公司发 生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性 和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。 根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、 核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本情况 山西焦煤集团财务有限责任公司经中国银行业监督管理委 员会审查批准成立于2009年12月，为集团内各成员单位提供金 融服务。财务公司股东包括山西焦煤集团有限责任公司占股80% 和山西焦煤能源集团股份有限公司占股20%。为持续扩大经营规 模，更好地发挥公司职能，财务公司股东以未分配利润经五次 按照原持股比例增资，目前注册资本金达到35.5亿元人民币。 - 1 - 财务公司始终按照监管部门批准的经营范围，在风险可控的前 提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象山西西山华通水泥有限公司资产负债率超过70%， 请投资者充分关注担保风险。 一、 原担保情况概述 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月25日、2025年5月27日分别召开了第九届董事会第十二次 会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司山 西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》，同意公司为山西西山华 通水泥有限公司（以下简称"西山华通"）在金融机构办理的额度不 超过28,500万元、期限不超过3年的融资提供担保，西山华通以其固 定资产为公司提供反担保。 山西西山华通水泥有限公司（以下简称"西山华通"）由本公司 和华通路桥集团有限公司（以下简称"华通路桥"）共同出资设立， 注册资本36,851万元，其中：本公司出资35,745万元，占总投资的97%； 华通路桥出资1,106万元，占总投资的3%。 具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月28日在巨潮 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年 第三次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》，山西焦煤能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 8 月 26 日以 通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议， 就审议事项发表如下审查意见： 公司 2025 年上半年涉及山西焦煤集团财务有限责任公司的存 款、贷款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行，符合监管要 求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号－－交易与 关联交易》的规定。我们认为报告期内涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务公平合理，没有损害上市公司的利益。 独立董事：李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊 2025 年 8 月 26 日 1 关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务 的风险持续评估报告的审查意见 ...

财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 12,769,229,400.90 | 12,219,624,578.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 753,890.49 | 753,890.49 | | 应收账款 | 1,637,707,545.77 | 1,951,634,839.96 | | 应收款项融资 | 2,138,472,252.43 | 2,259,335,874.69 | | 预付款项 | 116,442,158.86 | 69,793,435.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 345, ...

汇总表 第 2页 汇总表 第 1页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往来 | 2025 年半年度往来累 | 2025 年半年度往 | 2025 年半年度偿还 | 2025 年半年度期 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计发生金额（不含利 | 来资金的利息(如 | | | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 末往来资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | 性往来） | | 控股股东及其附属企业 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 6,974,703.56 | 100,539,020.00 | | 97,144,727.32 | 10,368,996.24 | 采购商品 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤物 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《中国 | 《中国共产党章程》及其他有关规定，制定本章 | | | 共产党章程》及其他有关规定，制订本章程。 | 程。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 定代表人，公司董事长是代表公司执行公司事务 | | | | 的董事，担任公司法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | | 去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | | 任之日起 30 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-037 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第 二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董 事会第十四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）上午10:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 1 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月17 日上午9:15至2025年9月17日下午3:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议审核意见 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公 司章程和公司各项规定； 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年 半年度的经营情况和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于公司《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》的审核意见 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理、使用 及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合 法合规，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。公 司《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于第九届监事会第八次会议相关事项的 审核意见 一、关于公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的审核意见 2025 年 8 ...