国轩高科股份有限公司关联交易管理制度 国轩高科股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明 确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益 特别是中小投资者的合法权益，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《国轩高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得将关联交易 非关联化； （三）相关关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被关联人非经营性质 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形； （四）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联 交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王枫） 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王枫，1975年2月生，中国国籍，北京工业大学学士学位，中欧国际工 商学院MBA，注册会计师。曾先后担任河南众品食业股份有限公司、北京深演智 能科技股份有限公司、途家网网络技术（北京）有限公司、瑞思教育开曼有限公 司（纳斯达克：REDU）、闪电快车软件（北京）有限公司等公司的首席财务官。 现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，并将自查 情况报告提交公司董事会。经自查，本人符合《上市公 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （孙哲） 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙哲，1966年1月生，中国国籍，博士学历。曾先后担任上海复旦大学 美国研究中心副主任、教授、博士生导师，清华大学中美关系研究中心主任、教 授，连续10年担任美高梅中国控股有限公司（2282.HK）独立董事。现任公司独 立董事、美国哥伦比亚大学中国项目联席主任，北京大学政府治理创新研究院研 究员、华润置地有限公司（1109.HK）独立非执行董事、JS环球生活有限公司 （1691.HK）独立非执行董事。 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （邱新平） 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邱新平，1966年7月生，中国国籍，博士学历。1996年5月至今，于清华 大学化学系工作，主要从事锂离子电池、燃料电池、液流电池等先进化学电源方 面的研究工作，发表科技论文200余篇，申请专利30余项，荣获教育部自然科学 奖1项，北京市政府科学技术奖2项。曾任无锡市金杨新材料股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，并将自查 情况报告提交公 ...

国轩高科股份有限公司委托理财管理制度 国轩高科股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司委 托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《国轩高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司开展委托理财业务的基本原则： （一）公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力 强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的 金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等； 第 1 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （乔贇） 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人乔贇，1974年10月生，中国国籍，硕士学历。历任上海市科委信息技术 处科员，上海亚环信息科技有限公司总经理，中电科数字技术股份有限公司副总 经理，上海华东汽车信息技术有限公司总经理，重庆市迪马实业股份有限公司独 立董事，南京天擎汽车电子有限公司总经理，上海欧菲智能车联科技有限公司总 经理，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长。现任公司独立董事、 上海擎剑汽车技术有限公司董事长。 作为公司的独 ...

国轩高科股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的担保行为， 维护投资者的利益，控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《国轩高科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行到期债务时，由公司按照约定履行债 务或承担责任的行为，包括公司对合并报表范围内的各级子公司的担保。 本制度所称"担保方式"，是指《民法典》及相关司法解释所规定的担保方 式，包括抵押、质押、留置和保证等。公司以自有资产为自身债务提供抵押、质 押或其他形式的担保，不属于上述对外担保，参照相关法律法 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 国轩高科股份有限公司全体股东： 国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏亚审[2025]156 号 | | 注册会计师姓名 | 罗振雄/陈倩 | 一、审计意见 我们审计了国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并 所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国轩高科 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-023 国轩高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届 董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募 集资金投资计划、有效控制风险的前提下，公司拟继续使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有 效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金情况概述 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-022 国轩高科股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年 非公开发行股票部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，公司拟将募投项 目"国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目"予以结项，结项后的节余募 集资金合计 15,001.30 万元永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。该事 项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,1 ...