天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-078 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 9 月 27 日（星期三）上午 10：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应 到会董事 7 人，实到会董事 7 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成 如下决议： 一、议案审议情况 （二）审议并通过公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； 基于公司经营发展情况，根据国务院《关于深化"证照分离"改革进一步激 天康生物 发市场主体发展活力的通知》、市场监管总局《关于全面开展经营范围登记规范 化工作的通知 ...

天康生物股份有限公司 章 程 二○二三年九月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 党委会 | | 20 | | 第六章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第八章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | | ...

天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | 天康生物股份有限公司 关于 2023 年度为全资子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次董事会审议的被担保对象河南宏展实业有限公司、天康畜牧科技有限公 司、新疆天康饲料有限公司资产负债率均超过 70%。公司对子公司担保总额占公司 最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 103.99%。敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 河南宏展实业有限公司（以下简称"河南宏展公司"）、天康畜牧科技有限 公司（以下简称"天康畜牧公司"）、新疆天康饲料有限公司（以下简称"天康 饲料公司"）均为天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 为保证下属子公司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合 理有效地使用资金，提升资金使用效率，更加符合税务管理机构对统贷统还的税 收政策，合理降低公 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-077 债券代码：128030 债券简称：天康转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2201 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"或"天 康转债"），每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年，即 2017 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日。经深圳证券交易所"深证上[2018]48 号"文同意，公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"天康转债"，债券代码"128030"。 "天康转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、 第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明 ...

天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | | 天康生物股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开 发行不超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,066,999,996.80 元， 扣除承销保荐费共计 21,910,199.97 元后，实际募集资金净额为人民币 2,045,089,796.83 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 截 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年 8 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月份销售生猪 25.66 万头，销量环比增长 0.35%，同比增长 24.56%；销售收入 4.15 亿元，销售收入环 比增长 25.38%，同比下降 6.53%。 2023 年 8 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 16.02 元/公斤，环比增 长 22.38%。 2023 年 1-8 月，公司累计销售生猪 182.20 万头，较去年同期增长 39.79%； 累计销售收入 28.88 亿元，较去年同期增长 38.25%。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-075 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 关于 2023 年 8 月份生猪销售简报 （1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包 括在内。 （2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。 因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广 ...

Financial Performance - The company's operating revenue reached ¥8,963,149,801.46, an increase of 11.92% compared to ¥8,008,625,554.64 in the previous year, primarily driven by growth in the food farming and feed businesses[3] - Operating costs increased by 16.23% to ¥8,673,203,407.28 from ¥7,462,126,920.38, reflecting higher expenses associated with the growth in revenue[3] - The net cash flow from operating activities surged by 299.90% to ¥1,558,665,809.03, significantly influenced by the increase in operating revenue[3] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥512,601,445.76, a 152.67% improvement compared to a net decrease of ¥973,220,704.00 in the previous year[6] Sector Performance - The food farming sector generated ¥2,587,054,149.97 in revenue, accounting for 28.86% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 17.39%[7] - The feed industry contributed ¥3,007,094,323.89, representing 33.55% of total revenue, with a growth rate of 9.28% compared to the previous year[7] - The pharmaceutical sector's revenue was ¥446,268,391.99, which is a slight decline of 0.84% year-on-year, accounting for 4.98% of total revenue[7] Research and Development - Research and development investment rose by 25.51% to ¥98,737,400.70, attributed to increased R&D efforts in the pharmaceutical sector[3] - The company has a strong management team with over 400 R&D personnel and has obtained 25 national new veterinary drug certificates and over 200 patents[1] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing R&D and strategic investments[1] Investments and Acquisitions - The company invested ¥831,776,296.03 during the reporting period, representing a 44.52% increase compared to the same period last year[17] - The company completed the acquisition of Jilin Guanjie Biotechnology Co., Ltd. for ¥655,100,000.00, achieving a 100% ownership stake[17] Assets and Liabilities - Accounts receivable increased to ¥712,022,416.76, a growth of 3.85% compared to the previous period[12] - Inventory reached ¥5,123,273,275.00, reflecting a significant increase of 27.68% year-over-year[12] - Long-term equity investments decreased to ¥38,510,798.24, a decline of 0.21% from the previous period[12] - Fixed assets rose to ¥5,080,782,352.20, marking a 27.45% increase compared to the last period[12] - Short-term borrowings amounted to ¥2,653,600,000.00, down by 14.33% from the previous period[12] Environmental Management - The company has established a robust biosecurity management system for pig farming to mitigate the risks associated with African swine fever, which remains a significant threat since its first identification in August 2018[105] - The company has made significant investments in environmental protection and energy-saving measures, achieving positive results in both areas[174] - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with pollution discharge standards[130] - The company plans to continue monitoring and improving its environmental impact through adherence to regulatory standards[131] Risk Management - The company has a risk control group composed of various departments to monitor the hedging process and ensure compliance with regulations[56] - The company has conducted a risk assessment for its pig farming projects to mitigate the impact of African swine fever[72] - The company recognizes the potential for impairment of consumable biological assets and productive biological assets due to natural disasters or market demand, and it will make necessary provisions[95] Revenue Recognition - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations, confirming revenue at the point of control transfer for goods or services[194] - Revenue measurement principles include allocating transaction prices to performance obligations based on their standalone selling prices[194] - For sales of live pigs, revenue is recognized upon delivery or customer acceptance, depending on the delivery method[195] Corporate Governance - The company has a comprehensive governance structure, including a board of directors and supervisory board, ensuring clear responsibilities and checks and balances[173] - The company actively engages in investor relations, providing transparent communication and protecting shareholder rights[173] - The company emphasizes the protection of employee rights and has established a system for employee supervisors to ensure their participation in governance[174]

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-073 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开 发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民 币 1,000,000,000.00 元,扣除承销费及保荐费尾款人民币 14,500,000.00 元后，截至 2017 年 12 月 28 日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 985,500,000.00 元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其 他发行 费 用 合 计 人 民 币 3,949,600.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 981,550,400.00 元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具"希会验字[2017]0120 号"验资报告。 2、2023 年半年度募集资金使用情况及结余情 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 10：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到会董 事 7 人，实到会董事 7 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案 内容详见刊登于 2023 年 8 月 26 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天 康生物股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》<公告编号：2023-072>和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2023 年半年度报告 全文》） 同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； （二）审议并通过公司《2023 年半年度募集资金存放与实 ...

一、 公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 和深圳证券交易所的相关规定，2023 年 1-6 月，公司与控股股东及其关联方之 间无非经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 二、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 天康生物股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司法》、《公司章程》等有关规定。 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八 届董事会第八次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基 于客观、独立判断的立场，现就上述情况作出如下专项说明和独立意见： 报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外 ...