证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-016 韵达控股股份有限公司 2024年2月快递服务主要经营指标快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月快递服务主要经营指标情况如下： 一、公司 2024 年 2 月快递服务主要经营指标 | 项目 | 2024年2月 | 同比增长 | | --- | --- | --- | | 快递服务业务收入（亿元） | 24.34 | -32.22% | | 完成业务量（亿票） | 10.65 | -22.88% | | 快递服务单票收入（元） | 2.29 | -11.92% | 二、数据说明 1、2024 年 2 月公司实现快递服务收入同比下降 32.22%，完成业务量同比下 降 22.88%，主要系：一是受春节假期错期影响（2024 年春节假期在 2 月，2023 年春节假期在 1 月中下旬），二是公司积极优化客户结构和包裹结构，提升 ...

第一条 为推进韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代企 业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特 制定本制度。 第二条 本制度所称高管人员指下列人员： （一）总裁； （二）副总裁； （三）董事会秘书； 韵达控股股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （四）财务总监（财务负责人）。 第三条 公司高管人员收入实行年薪制，以年度为单位，分配与考核以企业 经济效益为出发点，依据公司的生产经营规模、经营业绩和目标任务完成情况进 行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。 第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核以及初步确定 薪酬分配的管理机构。对高管人员的薪酬分配决定权在董事会，薪酬与考核委 员会形成对高管人员的薪酬分配方案后提交董事会 ...

第三条 本工作规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务总监（财务负责人）。 第一章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会任命。 韵达控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为进一步建立健全韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出 ...

韵达控股股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能 ，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作规 则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。审计委员会对董事会 负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 ...

韵达控股股份有限公司 理财产品管理制度 第—章 总则 第一条 为了规范韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 的理财行为，防范投资风险，保证公司资产安全，维护公司及股东合法权益，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所指理财业务是指公司为提高资金利用率、增加公司收益， 利用闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金）委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财 机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财 的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 （一）理财交易资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营活 动及募投项目建设需求。 （二）理财交易标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型，且预期收益 高于同期人民币定期存款利率。 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | 韵达控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 3 月 18 日在 上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人， 实际出席的董事 8 人（其中聂樟清先生、周柏根先生、张晓荣先生共 3 位董事以 通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于不向下修正韵达转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 1、截至 2024 年 3 月 18 日，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已经出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格 85.00%的情形，触发"韵达转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于不向下修正韵达转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"韵 达转债"的转股价格，且在未来六个月内，如再次触发"韵达转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公 ...

韵达控股股份有限公司 第一条 为了规范韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 经营管理行为，促进子公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《韵达控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第六条 控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的 经营计划、风险管理程序。 第一章 总则 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权 比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第一章 人员组成 韵达控股股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为规范韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事（包括独 立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事 会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

韵达控股股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一条 为适应韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责。 第一章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 董事会在战略委员会委员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...