韵达控股股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计、利润分配和内部审计制度 40 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、停业、解散和清算 45 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 49 | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发有 限公司变更设立，于2003年1月17日在宁波市市场监督 ...

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-070 韵达控股股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议审 议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年10月9日（星期三），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15-9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 ...

韵达控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《韵达控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《韵 达控股股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本 规划"）。 第一条本规划制定的主要考虑因素 公司制定的股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和 规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 投资者持 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-063 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议通知 于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 14 日在上海 市召开，本次会议以现场表决的方式进行，会议应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持，本次会议的出席 人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股 份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。 经认真审议，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公 司 2024 年度审计工作的质量要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-066 韵达控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张大春 ，作为韵达控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人韵达控股股份有限公司董事会提名为韵达控股股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过韵达控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-062 韵达控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议 由董事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份 有限公司章程》等有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表 及内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关 ...

一、可转换公司债券转股增加股本 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-069 韵达控股股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的第八 届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日 向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"。 根据《韵达控股股份有限公司向不特定对 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-067 韵达控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人韵达控股股份有限公司董事会现就提名张大春为韵达控股股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为韵达 控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过韵达控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-065 韵达控股股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、调整董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员发生变动的实际情况，为保证审计委员会正常有序开展 工作，经提名委员会审议通过及全体董事讨论，并征得张大春先生同意，董事会 同意在股东大会选举通过张大春先生为公司独立董事之日起，补选张大春先生担 任第八届董事会审计委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。 调整后的第八届董事会审计委员会委员为：张大春先生、张大瑞先生、胡铭 心先生，张大春先生任主任委员。 特此公告。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月14日召开第八届董 事会第十二次会议审议通过了《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司于2024年9月6日收到公司独立董事张晓荣先生提交的书面辞职报告。因 个人原因，张晓荣先生申请辞去公司第八届董事会独立 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨韵达股份（002120.SZ） [Table_Title] 快递主业经营企稳，非经助力业绩快增 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 2024Q2 ，公司实现营业收入 121.0 亿元，同比增长 9.0% ；实现归母净利润 6.3 亿元，同比增 | | | 长 23.2% ；实现扣非净利润 4.5 亿元，同比增长 0.7% 。 2024Q2 ，公司实现件量同比增长 30.8% ， 市场份额逐步回升。二季度受益于出售德邦股份股权及长期股权投资转交易性金融资产产生一 | | | 次性收益，非经收益增长至 1.8 亿，助力业绩快增。 ...