（一）日常关联交易概述 （1）韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因业务 发展及经营实际需要，预计2025年需与上海启思实业有限公司、上海韵达运乾物 流科技有限公司（含控股子公司）等关联方发生关联交易。目前，公司对2025年 度日常关联交易情况进行了预计，2025年度公司与上述关联方发生日常关联交易 的总金额预计不超过15,840.79万元。公司2024年实际发生日常关联交易额为 20,536.99万元。 （2）公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十八次会议，以5票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会 议事前审议通过。 （3）鉴于2025年度公司与各关联方发生日常关联交易的总金额预计不超过 15,840.79万元，占公司2024年度经审计净资产的0.77%，因此根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-021 韵 ...

韵达，用心成就每一次托付 邮箱：ir@yundaex.com 电话：021-39296789 地址：上海市青浦区盈港东路6679号 韵达股份 2024年度可持续发展报告 不择细流 利他则美 关于本报告 | 报告简介 | 韵达控股集团股份有限公司自2019至2022年连续四年面向社会公开发布年度社会责任报告， | 数据来源与说明 | 本报告的财务数据摘自韵达控股集团股份有限公司2024年年度报告，其他信息和 | | --- | --- | --- | --- | | | 自2023年开始发布可持续发展报告，本报告为第三份公开发布的可持续发展报告。 | | 数据来自公司各相关部门的数据统计汇总或公开文件，报告内容不存在任何虚假记 | | | | | 载、误导性陈述或重大遗漏。如无特别说明，本报告中所涉及的货币金额均以人民 | | | 报告秉承客观、规范、透明和全面的原则，详细介绍了韵达控股集团股份有限公司及控股子 | | 币作为计量币种。 | | | 公司于2024年期间在环境、社会及公司治理领域的管理策略、实践及绩效。 | | | | 报告范围 | 时间范围：报告的时间范围是2024年1月1日至2024年12月 ...

韵达控股集团股份有限公司董事会审计委员会 一、会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第 十次会议及 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年 度审计机构。 二、会计师事务所的履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作 ...

韵达控股集团股份有限公司董事会 经核查现任独立董事张大瑞先生、胡铭心先生、张大春先生和离任独立董事 张晓荣先生的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事均不存在同 时在超过三家以上的境内上市公司担任独立董事的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 韵达控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，韵 达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事张大 瑞先生、胡铭心先生、张大春先生和离任独立董事张晓荣先生任职期间的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-023 韵达控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第 十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据 相关法律法规及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限范围，需提 交至股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层签署相关合同及转授权文 件，并根据实际经营需要在年度担保预计额度内对公司及合并报表范围内的子 公司（含新增子公司）适度调剂担保额度，财务部门负责具体组织实施。 二、预计对外担保情况 根据公司发展规划和资金预算，公司（含控股子公司）在担保额度有效期 限内拟向下述全资子公司提供合计不超过4,000万元人民币的担保额度，占公司 最近一期经审计净资产比例为0.20%。全资子公司信息如下： 1、公司（含控股子公司）拟为资产负债率低于70%的全资子公司提供 ...

韵达控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）2024 年 8 月 27 日，召开了公司第八届监事会第九次会议，审议通过 了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划 首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。 （三）2024 年 9 月 14 日，召开了公司第八届监事会第十次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东 回报规划的议案》、《关于申请注册发行中期票据的议案》。 （四）2024 年 10 月 29 日，召开了公司第八届监事会第十一次会议，审议 通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 （五）2024 年 11 月 6 日，召开了公司第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的 职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面进 行全 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-022 韵达控股集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济 政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 24 日，韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下， 使用不超过人民币 100 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内， 公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起不超过 12 个月。并提请股东会授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相 关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案尚需提交股东会审议。 一、投资理财情况概述 1、投资目的 公司在保证资金安全、不影响公司正常 ...

一、重要声明 韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 韵达控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标 ...

中信证券股份有限公司 关于《韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为韵达控股集团股份 有限公司（以下简称"韵达股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对《韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，发 表如下核查意见： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人采取查阅公司财务报告、查阅公司内部审计和信息披露事务相关的内部控制制 度、查阅公司内部审计部门专项报告、审阅会计师出具内部控制审计报告相关底稿资料等 形式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，结合日常的持 续督导工作，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域， 评价范围占公司资产总额的比例 99%、 ...

韵达控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，公司对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 项目签字注册会计师：卞卉，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从 事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本 公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。 项目质量复核人：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事 上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公 司提供审计服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。 2、诚信记录 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 ...