关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目 的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、投资概况 为满足控股子公司甘肃加鑫矿业有限公司（以下简称甘肃加鑫）发展需要， 进一步提升湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）黄金产品的生产规模，增强 公司核心竞争力，甘肃加鑫拟计划投资不超过58,815.80万元建设甘肃加鑫以地南 矿区矿产资源利用项目。 2024年5月14日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于投资 建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，本次投资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、投资主体介绍 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-36 湖南黄金股份有限公司 公司名称：甘肃加鑫矿业有限公司 统一社会信用代码：91623001789603780L 住所：甘肃省甘南州合作市卡加道乡老豆村 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-34 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在长沙召开。鉴于公司于 2024 年 5 月 14 日下午召开的 2024 年第 二次临时股东大会选举产生第七届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议提前通知。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。经全体董事一致推举，本 次会议由王选祥先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审 议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董 事会董事长的议案》。 选举王选祥先生为公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致， 自本次会议通过之日起生效（简历见附件）。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 ...

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在长沙召开。鉴于公司于 2024 年 5 月 14 日下午召开的 2024 年第二 次临时股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事，全体监事一致同意豁免 本次监事会会议提前通知。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由 全体监事共同推举监事钟炯先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议， 会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监 事会主席的议案》。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-35 湖南黄金股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 钟炯，男，1983 年出生，中共党员，本科学历。历任湖南有色金属研究院 湖南浩美安全环保科技有限公司主任助理、副主任、主任、副总经理，湖南有色 金属研究院有限责 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6]. Core Insights - The company's Q1 2024 performance showed significant growth, with revenue reaching 7.818 billion yuan, a quarter-on-quarter increase of 71.83% and a year-on-year increase of 37.85%. The net profit attributable to shareholders was 162 million yuan, up 54.81% quarter-on-quarter and 52.58% year-on-year [2][7]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 15.02% as of March 2024, down 2.04 percentage points from the end of 2023, indicating improved financial stability [3]. - The increase in gold and antimony prices has positively impacted the company's revenue and profit margins, with the average price of gold rising by 4.05% and antimony by 9.06% in Q1 2024 [7]. - The company is expected to benefit from long-term growth in gold production, with new mining licenses acquired and integration of additional mining rights from its controlling shareholder [8]. Summary by Sections Financial Performance - Q1 2024 revenue was 7.818 billion yuan, with a gross profit of 443 million yuan, and a return on equity (ROE) of 2.58%, up 0.88 percentage points from the previous quarter [2][7]. - The company forecasts revenues of 27.9 billion yuan, 29.2 billion yuan, and 30.3 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits projected at 784 million yuan, 1.116 billion yuan, and 1.376 billion yuan [8]. Cost Management - The company has successfully reduced various expense ratios, including sales tax and additional charges, sales expenses, management expenses, and R&D expenses, enhancing profit margins [3]. Market Outlook - The report highlights the potential for continued price increases in gold and antimony, driven by market dynamics and the company's leading position in the domestic casting industry [7][8].

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 湖南黄金股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名陈爱文为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-27 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、担保情况概述 湖南黄金股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届董事会第二十四 次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属控 股子公司提供担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称 辰州矿业）拟为其下属控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称 中南锑钨）提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，期限自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日，为期三年。在上述有效期内，担保额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述担保 事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议。 二、担保额度预计情况 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | ...

湖南黄金股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名李荻辉为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-32 湖南黄金股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。根据《公司章程》等法律法规的规定，公司于 2024 年 4 月 24 日 召开员工大会，选举张勇波先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。 张勇波先生将与经股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司 第七届监事会，任期与第七届监事会一致。上述职工监事符合《公司法》有关监 事任职的资格与条件。公司第七届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者 高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事 未超过公司监事总数的二分之一。 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 附件：张勇波先生简历 1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况 张勇波，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册 会计师。历任湖南省有色地质勘查局二四 ...

湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号－主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会成员，通过对公 司2024年一季度核销资产相关材料的审查，对公司本次核销资产说明如下： 关于核销资产合理性的说明 审计委员会委员签名：甘 亮 李希山 李荻辉 湖南黄金股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据 充分。核销资产后能更加公允的反映截至2024年3月31日公司的财务状况和资产 状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次核销资产。 （此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会关于核销资产合理 性的说明》签字页。） ...