北京君泽君（海口）律师事务所 关于三全食品股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划股票期权 行权价格 的法律意见书 关于三全食品股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格 的股票期权的法律意见书 君泽君[2024]证券字 2021-083-9-1 号 致三全食品股份有限公司： 本所接受三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"或"公司"）的委 托，担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行为公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对三全食品提供的有关文件进行了核查和验证，就调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格事项（ ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-025 三全食品股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股 票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。现将相关事项说明如下： 6、2021 年 12 月 21 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划首次 授予登记完成的公告》。 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事 项发表了同意的独立意见。 2、2021 年 11 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-023 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2021 年股票 期权激励计划股票期权行权价格的议案》。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次利 润分配 439,592,024.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。依据《三全食品 股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，若在行权前有资 本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权 价格进行相应的调整。根据 2021 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-024 三全食品股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 6 月 4 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 6 月 14 日下午 14:30 点在公司会议室以现场会议方 式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符 合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。 三、备查文件 1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2021 年股 票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 879,184,0 ...

发布日期：2024 年 06 月 06 日 投资要点： ⚫ 公司业绩短期承压。根据公司公告，2023 年实现总营收 70.56 亿 元，同比-5.09%；归母净利润 7.49 亿元，同比-6.55%；扣非后归 母净利润 6.46 亿元，同比-8.95%。其中，2023Q4 公司营收 16.41 亿元，同比-21.83%；归母净利润 1.97 亿元，同比-28.63%。2024 年一季度，公司营收为 22.54 亿元，同比-5.01%；归母净利润 2.30 亿元，同比-17.76%。受到行业市场竞争加剧和猪肉价格长期低位 对于包馅类产品销售产生负面影响，2023 年公司水饺品类陷入量 价双向承压的局面，导致公司业绩短期承压。 ⚫ 行业市场规模仍有增长空间。参考日、美等国，饮食外部化与餐饮 连锁化共同推动了餐饮企业对标准化速冻产品的需求快速提高。根 据公司公告，2022 年中国餐饮连锁化率为 19%，美国为 58.4%， 日本接近 50%。相较于美国和日本等成熟市场，中国餐饮连锁化仍 有较大空间，从而进一步推动对于速冻食品需求的增长。另一方面， 2024 年一季度开始，生猪价格企稳回升。根据钢联数据，2024 年 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-022 三全食品股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总 股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本 次利润分配 439,592,024.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。公司将按照 分配比例固定的原则实施。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若 公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则实施。 ...

2023 年年度股东大会的法律意见 致：三全食品股份有限公司 三全食品股份有限公司（以下简称" 公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 21 日召开，北京市君泽君律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意 见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的 公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大 会的监票工作。 本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所 出具的法律意见承担责任。 1 北京市东城区金宝街 8 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-021 三全食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 28 人（含网络投票），代表 有效表决权的股份数 335,963,693 股，占公司有效表决权的股本总数的比例为 38.2131%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表 有效表决权的股数 331,476,048 股，占公司股本总额的 37.7027%；通过网络投 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上 午 9 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 三全食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ■其他（股东大会） 参与单位名称及 张震；刘朝亮；邵吉雄；西南证券：舒尚立；海通证券：程碧升。 人员姓名 2024年5 月21 日14:30-17:30 时间 公司会议室 地点 董事长：陈南 上市公司接待人 财务总监：李娜 员姓名 董事会秘书：刘铮铮 1、公司未来的发展预期是什么？ 答：公司将始终坚持稳健但不失进取的战略方向，通过产品创新、渠道 创新、技术创新、管理创新，不断提升公司的核心竞争力，实现经营业 绩的可持续发展。新年度公司将深度调研消费差异与需求偏好，科学制 定市场营销战略，持续优化产品体系；并充分发挥品牌优势，针对不同 渠道业态，开展更精准的内容营销推广，持续打造爆款产品，与消费者 充分互动，以适应和引领消费升级。 2、公司对于营销费用投放的规划？ 答：公司持续对不同特性产品与不同场景渠道的契合度匹配，制定更精 准、有效的营销方案，在广告宣传投入上加强对新型社交平台的投入， ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 三全食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称及 三全食品 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 人员姓名 2024年 5月20日15:00-16:00 时间 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈” 地点 栏目 董事长：陈南 上市公司接待人 财务总监：李娜 独立董事：任彦君 员姓名 董事会秘书：刘铮铮 1、公司对于未来行业复苏的时点有大致预期吗？对未来产品的营销策 略有什么规划？友商思念这方面比较领先。 看得出来现在抖音发力直 播间带货了，效果如何？ 答：您好，无论面对怎样的市场环境，公司都将始终坚持稳健但不失进 取的战略方向，通过产品创新、渠道创新、技术创新、管理创新，不断 提升公司的核心竞争力，实现经营业绩的可持续发展。新年度公司将深 度调研消费差异与需求偏好，科学制定市场营销战略，持续优化产品体 系；并充分发挥品牌优势，针对不同渠道业 ...