证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-032 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司副董事长孔志远先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等法律、法规 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003253 号 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派的律师现场参会对本次股东 大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章 程》的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、 行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本次会议现场会议人员的资格、 召集人、会议表决程序、会议表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议 所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-031 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于签订《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订<技术服务合同> 及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》，公司及全资子公司郑州华威 耐火材料有限公司（以下简称"郑州华威"）、郑州汇特耐火材料有限公司（以 下简称"郑州汇特"） 近期分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司（以下简 称"郑州海迈"）签订了《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》。公司 董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司 独立董事专门会议审议通过。 根据实际经营需要，公司与郑州海迈签订两份产品技术许可使用协议，关联 交易金额为148.40万元；子公司郑州华威与郑州海迈签订一份技术服务合同和一 份产品技术许可使用协议，关联交易金额为53.00 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-029 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事 会第十二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件形式发出，2024年4月24日上午 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名，会议由 监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨 论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年第一季度报 告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合 相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年第一 季度报告》（公告编号：2024-030）。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在河南省濮阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：410900100000342。 第三条 公司于 2008 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 6000 万股，于 2008 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 英文全称： PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：河南省濮阳县西环路中段。 邮政编码：457100 第六条 公司注册资本为人民币 101032.0936 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-028 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024年4月25日 二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订<技术服务合同> 及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》 公司及全资子公司郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司 近期分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司签订了《技术服务合同》及《产品 技术许可使用协议》，共计两份《技术服务合同》和四份《产品技术许可使用协 议》，上述交易合计金额254.40万元。刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决， 本议案有效表决票为8票。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议 通过。 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<技 术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-031）。 三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-030 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,298,571,081.04 | 1,218,243,801.22 | 6.59% | ...

濮耐股份深度汇报 240418 国盛_原文 2024年04月19日10:33 发言人 1 00:00 汇报一下我们目前重点推荐的这个标的普纳尔股份的一个主要的观点。因为我之前有一些小状 况，可能 PPT 没有展示，但是大概的一个报告的框架跟我们刚刚发布的这个深度报告其实差不 多。然后我先大概讲一下，后面有有这个提问的环节，然后各位领导有什么问题都可以在线举 手提问。 发言人 1 00:25 鹏达股份的话，其实它是一个做耐火材料起家的企业。公司现在的这个控股股东也是董事长刘 百宽刘总，他们家族大概持股是在接近 26%左右。然后，到目前为止，主要的这个收入来源就 是来自于各种类型的耐火材料的销售。 发言人100:46 先讲一下耐火材料行业的一个主要的情况。耐火材料主要是用在像钢铁，包括水泥、玻璃、有 色这种高温工业窑炉里面。因为它可以承受的这个温度是在一千多度甚至到 2000 度以上，所 以可以直接接触，将钢水、铁水这种高温的溶液起到一个保温的效果。里面有一个比较特别的 品种，就是像五羊节能做的这个陶瓷纤维。陶瓷纤维的话这个产品的使用温度一般是在几百度， 所以它主要是用在耐火材料的外围，就是不直接接触到高温溶液的 ...

会报一下我们目前重点推荐的这个标的普纳股份的一个主要的观点因为我之前那个有一些小状况可能PPT没法展示但是大概的一个报告的框架跟我们刚刚发布的这个深度报告其实差不多然后我先大概讲一下后面留有这个提问的环节然后各位领导有什么问题都可以在线举手提问 普纳股份的话呢其实它是一个做耐火材料起家的这个企业那么公司现在的这个控股股东也是总市长刘百宽刘总他们家族大概持股是在接近26%左右然后到目前为止主要的这个收入来源就是来自于各种类型的这个耐火材料的销售那么先讲一下耐火材料行业的一个 一个主要的情况那么材料主要适用在像这个钢铁呀包括水泥玻璃有色这种高温工业窑炉里面因为它可以承受的这个温度是在一千多度甚至到两千度以上所以可以直接接触像钢水铁水这种高温的溶液起到一个保温的效果 那么里面有一个比较特别的品种就是像我杨洁能做的这个陶瓷纤维陶瓷纤维的话呢这个产品的使用温度一般是在几百度所以它主要是用在那种材料的外围就是不直接接触到高温溶液的主要是在外围起到一个保温的这样的一个效果 然后耐火材料的话其实主要的分类方式有三种第一种的话就是根据它的这个外观形态来分为定型耐火材料和不定型耐火材料定型的话呢其实比较好理解就是我们常说的一些像 ...

2024 年 04 月 12 日 | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------|----------| | | | | | | | | | | 买入（首次） | | | 股票信息 | | | | 行业 | | 装修建材 | | 4 月 11 日收盘价（元） | | 3.48 | | 总市值（百万元） | | 3,516.09 | | 总股本（百万股） | | 1,010.37 | | 其中自由流通股（ % ） | | 81.70 | | 30 日日均成交量（百万 | | 10.58 | | 股） | | | | 股价走势 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 不及预期风险。 | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业 ...