多氟多新材料股份有限公司 董事会关于独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等的规定， 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为多 氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法 律、规和规范性文件的规定，对多氟多 2024 年度预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东李世江、李凌云、李云峰、 韩世军、谷正彦、杨华春、焦作多氟多实业集团有限公司将回避表决。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 一、日常关联交易基本情况 （一）董事会审议情况 根据公司经营需要，公司及控股子公司将与焦作多氟多实业集团有限公司及 其子公司、湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司等关联方在销售产 品、采购材料 ...

中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完 整；资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战略的实现。 由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实现上述目标提供合理保 证而非绝对保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，会对控制政策 和程序遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 根据《企业内部控制评价指引》对内部控制评价工作的全面性和重要性要求，纳入 评价范围的主要单位包括：多氟多新材料股份有限公司、白银中天化工有限责任公司、 宁夏盈氟金和科技有限公司、多氟多新能源科技有限公司、广西宁福新能源科技有限公 司、多氟多阳福新材料有限公司、云南氟磷电子科技有限公司、河南省氟基新材料科技 有限公司、浙江中宁硅业股份有限公司等公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-011 多氟多新材料股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向增发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日向特定投 资者定向发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股面值人民币 1 元，每股 发行认购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年 4 月 28 日止，公司共计募集货币 资金人民币 1,149,999,992.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,618,634.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54 元。 截至 2021 年 4 月 28 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000298 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和多氟多新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日,大华有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任 ...

多氟多新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合多氟多新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"多氟多"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常 运行与持续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真 实完整；资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战 略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实 ...

中国国际金融股份有限公司 | 者风险 | | | | --- | --- | --- | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 | | √ | | 关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"持续督导机构"）作为多氟多新 材料股份有限公司（以下简称"多氟多"、"公司"）的持续督导机构，对多氟多 进行了持续督导现场检查，具体报告如下： | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：多氟多 | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）印发的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号的要 求变更会计政策。本次变更后的会计政策更能准确的反映公司财务状况和经营成果， 本次会计政策变更不会对公司当期的损益、总资产、净资产产生重大影响。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-015 多氟多新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （四）会计政策变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日 起执行企业会 计准则解释第 17 号。 （五）会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 17 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 1、关于流动负债与非流动负债的划分 2023 年 10 月 25 日 ...

多氟多新材料股份有限公司监事会 2024年3月29日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情 况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司 健康长效发展。 多氟多新材料股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-020 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议审议 通过了《召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 在公司科 技大厦五楼会议室召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第十六次会议审议通过《召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9：15-9： 25，9:30—11: ...