多氟多新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002407 证券简称：多氟多 多氟多新材料股份有限公司董事会 1 多氟多新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交 | 是 | | | | 易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并 | | | | | 在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及 | 是 | | | | 其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。 | | | | | 5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。 | 是 | | | | 四、募集资金的内部控制 | | | | | 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资 金 ...

多氟多新材料股份有限公司 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 多氟多新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000105 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000105 号 多氟多新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了多氟多新材料股份有限公司（以下简称多氟多公 司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-012 多氟多新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第七届董 事会第十六次、监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》。公司于2021年通过非公开发行股票方式募集资金，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54元。该募集资金主要投资于"年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、 年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目、年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目"， 其中"年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目" 原本预计于2024年4月30日达到预定可使用状态，在募集资金实施主体、实施方式、募 集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间 进行调整，预计上述项目达到预定可使用状态的日期将延期至2025年4月30日。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

多氟多新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：梁丽娟） 各位股东及股东代表： 本人作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")的第六届、第七届 董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,本着对全体股 东负责的态度，在任职期间依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规及公司《章程》《独立董事工作制度》赋予的职权， 审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司 董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东 特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董 事应尽的职责和义务。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、个人基本情况 本人梁丽娟， 1965年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授， 硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。自1987年7月以来在河南理工大学从 事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董 事、公司第三届和第四届独立董事，现任公司独立董事 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-013 多氟多新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）为子 公司提供的担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币 287,000.00 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 30.82%，其中为资产负债率超过 70%（含 70%）的子公司提 供担保的额度不超过人民币 52,000.00 万元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《2024 年 度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司 计划在 2024 年度为子公司白银中天化工有限责任公司、云南氟磷电子科技有限公司、 多氟多新能源科技有限公司、河南省有色金属工业有限公司、多氟多（昆明）科技开 发有限公司、宁夏盈氟金和科技有限 ...

关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为多 氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 多氟多 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向增发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日向特定投 资者定向发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股面值人民币 1 元，每股 发行认购价格为 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-019 多氟多新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第七届董事 会第十六次会议、监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全 体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会 审议。 为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事 及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟为全体董 事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 （一）投保人：多氟多新材料股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体以 最终签订保险合同确定的范围为准） （三）赔偿限额：不超过人民币 15,000 万元/年 ...

多氟多新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 多氟多新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"） 全体监事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，结合公司实际情况充分运 用监督职权，有效实现对公司财务、内部控制、信息披露、重大事项的监督，以 保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。监事会成员通过列席和出 席董事会、总经理办公会及股东大会，了解熟悉公司经营目标及重要决策、生产 经营情况及财务状况，并对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进 行了必要的监督检查，促进企业规范运作。 一、监事会参加会议及审议议案情况 多氟多新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二〇二四年三月 各监事按照法律法规及监管要求，忠实勤勉、尽职履责，积极召开会议审 议议案、参加股东大会、列席董事会会议。 （一）2023 年度，监事会成员参加公司股东大会八次，各监事详细了解会 议议案并依法对股东大会召开程序及股东表决情况进行监督。 （二）2023 年度，监事会成员列 ...

多氟多新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以 邮件方式发出 2024 年第一次独立董事专门会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主持，应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意提交第七 届董事会第十六次会议和 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公 司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进 专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-006 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 2 月 23 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2024 年 3 月 5 日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》 详见 2024 年 3 月 6 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.c ...