深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会（以下简称"薪酬和考核 委员会"），并制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会 工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事，高级管理人员 是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第三条 薪酬和考核委员会日常工作联络、会议筹备、组织和决议落实等日常事宜 由公司证券投资部负责协调。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》等有 关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事就 公司第六届董事会第三十次会议相关事项召开了独立董事专门会议进行审查，并 发表书面审核意见如下： 一、关于使用募集资金对子公司增资事项的意见 公司本次使用募集资金对子公司进行增资事项，审议程序符合相关法律、法 规的要求以及公司《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。 公司本次使用募集资金对子公司进行增资符合募集资金使用计划，有利于募 投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合公司的 长远规划和发展需要，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在 损害公司和全体股东利益的情形。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议的书面审核意见 公司本次变更部分募集资金用途是基于实际情况结合市场状况及行业趋势 作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，提高整体竞争力， 符合公司发展战略，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科 技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押或其它 方式的担保，具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开立保函等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。 公司为他人提供担保，包括为子公司提供担保，适用本制度规定。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在子公 司履行审 ...

094 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-12- 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议的会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 29 日 11：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金 对子公司增资的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对子公司增资符合募集资金使用计划， 有利于保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容， ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-12-096 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 （一）募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 号文核准，向特定对象发行人民 币普通股 201,612,903 股，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易 所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 21,508,363.08 元后，实际募集资金净额为人民币 1,978,491,634.68 元。上述募集 资金总额 1,999,999,997.76 元扣除承销保荐费 18,867,924.51 元后余额 1,981,132,073.25 元已汇入公司非公开发行募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了《验资报告》（众验字【2022】第 07282 号）。 根据公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议、2021 年第一次临 时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及公司第六届董事会第 二十次会议、第六届监 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定《深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的干预，亦不得损害公司和股东的利益。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 第 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立 董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 的法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关联交易决策制度》（以 下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）（受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的， 不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日召开了 第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》，同 意对全资子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称"兴森香港"）减少注册资本 3,000 万美 元。本次减资完成后，兴森香港注册资本将由 4,200.128 万美元减少至 1,200.128 万美元， 兴森香港仍为公司的全资子公司。详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露的《关于对全资子公司 减资的公告》（公告编号：2023-09-075）。 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-12-092 截至本公告披露日，公司已完成对兴森香港的境外投资变更备案登记，取得了由深圳市 商务局颁发的《企业境外投资证书》；兴森香港也已完成香港公司注册处的股本减少申报手 续，本次公司对全资子公司兴森香港减资事项已完成。 兴森香港减资后的基本情况如下： 1、公司名称：兴森快捷香港有限公司 2、注册号：966515 3、住所：香港观塘敬业街 55 号皇廷广场 11 楼 F 室 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于对全资子公司减 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科技"） 于 2023 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟 参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司 25%股权的议案》，同意公司以挂 牌底价 300,389,041.10 元进场参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司 （以下简称"广州兴科"）的少数股东科学城（广州）投资集团有限公司（以下 简称"科学城集团"）所持有的广州兴科 25%股权（以下简称"标的股权"）。 详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于拟参与购买控股子公司广州兴科半 导体有限公司 25%股权的公告》（2023-11-086）。现将进展情况公告如下： 一、本次交易进展情况 根据广东联合产权交易中心公开挂牌相关工作流程，标的股权通过挂牌公示 后征集到 1 个符合条件的意向受让方即公司。公司以挂牌价格以人民币 300,389,041.10 元取得标的股权。截至本公告披露日，公司已按要求与科学城 集团签订了由广东联合产权交易中心提供的《产权交易合同》。合同主要内容如 下： 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：202 ...