北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第000384号 致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）的委托，指派律 师列席兴森科技于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

债券代码：128122 债券简称：兴森转债 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-01-001 | 股票代码：002436 | | | | | 股票简称：兴森科技 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128122 | | | | | 债券简称：兴森转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 13.43 | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 | 29 | 日至 | 2025 | 年 | 7 | 月 | 22 | 日 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》 的有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第 四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023年12月29日召开的第六届董事会第三十次会议 审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-12-097 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2024年1月15日（星期一）14：30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月 15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的时间为2024年1月15日9:15至2024年1月15日15:00的任意时间。 6、股权登记 ...

关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，对兴森科技变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 号文核准，向特定对 象发行人民币普通股 201,612,903 股，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 21,508,363.08 元后，实际募集资金净 额为人民币 1,978,4 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-12-095 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于使用募集资金对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金管理与存放 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴森科技") 为推进非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的顺利实施， 拟使用募集资金不超过 10,000 万元对募投项目实施主体宜兴硅谷电子科技有限 公司（以下简称"宜兴硅谷"）进行增资。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 号文核准，向特定对 象发行人民币普通股 201,612,903 股，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元，扣除各项发行费用（不含税）人民 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人由委员过半数选 举产生，并报请董事会备案。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议及主持相关工作。当召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他 ...

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置资源，创造良好经济效益，促进公司可 持续发展。 第四条 本制度适用范围为公司及公司全资/控股子公司。 第二章 分工及授权 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为了引导深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）加强 对外投资内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资的效益，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等进行设立、 并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等） ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月 ） 第 一 章 总则 第一条 为促进和完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定《投资者关系管理制度》（以下简称"本制度"）。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参加活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增 进投资者对公司的了 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-12-093 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十次会议的会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 29 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 公司独立董事召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第二十二次会议对该事项发表了审核意见，详 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 使用募集资金对子公司增资的核查意见 截至 2023 年 12 月 21 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用情 况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 实施主体 | 拟投入募集 1 | 累计投入募投 | 项目剩余可使 用募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金 | 项目金额 | 2 额 | | 1 | 宜兴硅谷印刷线路板二 | 宜兴硅谷 | 107,849.16 | 34,871.15 | 73,485.77 | | | 期工程项目 | | | | | | 2 | 广州兴森集成电路封装 | 广州科技 | 15,000.00 | 13,576.02 | 1,530.52 | | | 基板项目 | | | | | | 3 | 补充流动资金及偿还银 | 兴森科技 | 40,000.00 | 40,000.00 | 28.13 | | | 行贷款 | | | | | | 4 | 兴森投资收购北京揖斐 | 兴森投资 | 35,000.00 | 35, ...