证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-054 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年 股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，首次授予的 11 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，因此公 司对离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 78,000 份予以注销。 本次注销符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及有关法律法规的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 2、审议通 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-056 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权 期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条 件已成就，可行权的激励对象共计 377 人，可行权的股票期权数量为 2,055,900 份，占目前公司总股本比例为 0.2432%，行权价格为 16.57 元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时 公司将另行公告，敬请广大投资者注意。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成 就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股 ...

第六届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-053 浙江双环传动机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 六次会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由 董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事 MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象， 对本议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草 案）》《2022 年股票期权激励计划 ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东 李瑜先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押及解除质押业务， 具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 售股（如 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 是，注明限 | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | 是（高管锁 | | | | 国信证券 | 个人 | | 李瑜 | 否 | 2,560,000 | 30.79% | 0.30% | 定股） | 否 | 2024.06.25 | 2025.6.25 | 股份有限 | 资金 | | | | ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司及下属全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有 限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经 营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。 截止公告披露日，公司已累计归还募集资金 3,200 万元至相应募集资金专用 账户。目前，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6,800 万元，公司及子公司将在到期之前将该部分资金归还至相应募集资金专用账户并 及时履行相关信息披露义务。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-050 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司 拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公 司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 367,500.00 万元额度的融资担 保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过 20,000.00 万元额度融资担保， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、20 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-047 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 九次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以邮件方式送达。会议于 2024 年 5 月 27 日以 通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主 席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，公司董事会根 据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格 进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划（草案） ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江双环传动机械股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 法律意见书 义等相关内容适用于本法律意见书。 基于上述，本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照我国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划有关事 项进行了核查和验证，查阅了与本次激励计划相关的文件和资料，现就公司本次 激励计划行权价格调整（以下简称"本次行权价格调整"）的相关事项出具法律 意见如下： 一、本次行权价格调整的批准与授权 编号：TCYJS2024H0803号 致：浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，就公司实施 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 五次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以邮件方式送达。会议于 2024 年 5 月 27 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴 长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-046 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事 MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象， 对本议案回避表决。 鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2022 年股票期权激励计划( ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-049 浙江双环传动机械股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。 因此，本次权益分派以公司现有总股本 845,495,032 股剔除已回购股份 10,392,177 股后的 835,102,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元 （ 含税 ）， 不送 红股 ，不 以公 积金 转增 股本 ，实 际现 金分 红总 额 为 100,212,342.60 元。 2、因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市 值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一 股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股 本 折 算 的 每 10 股 现 金 红 利 = 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 × 10=100,212,342.60÷845,495,032× ...