Core Viewpoint - The company has established a comprehensive external guarantee management system to protect investors' rights, regulate external guarantee behavior, and prevent risks associated with external guarantees [1][2]. Group 1: General Principles - The company implements unified management of external guarantees, requiring board or shareholder approval for any guarantee contracts [4]. - Directors and senior management are responsible for prudently managing and strictly controlling the risks associated with guarantees [4][5]. - The company’s independent directors must provide a special report on the external guarantee situation in the annual report [2]. Group 2: Conditions for Guarantee Objects - The company can provide guarantees to entities with independent legal status that meet specific conditions, such as having strong debt repayment capabilities [10]. - Guarantees can also be provided to entities that do not meet the specified conditions if approved by two-thirds of the board or the shareholders [11]. Group 3: Approval Procedures for External Guarantees - The highest decision-making body for external guarantees is the shareholders' meeting, with the board exercising decision-making authority based on the company’s articles of association [17]. - Guarantees exceeding certain thresholds, such as 50% of the latest audited net assets, require shareholder approval [19]. Group 4: Management of External Guarantees - The finance department is responsible for managing external guarantees, including conducting credit investigations and ensuring proper documentation [29][30]. - The company must monitor the financial status of guaranteed entities and take necessary actions if any adverse conditions arise [33]. Group 5: Information Disclosure - The company’s board secretary is responsible for disclosing information related to external guarantees, including details of contracts and any risks associated with guaranteed entities [41][42]. - Timely disclosure is required if a guaranteed entity fails to meet repayment obligations or faces bankruptcy [46]. Group 6: Responsibilities of Responsible Parties - The company will impose penalties on responsible parties for violations of the external guarantee management system [47][51]. - Any unauthorized signing of guarantee contracts by management will lead to accountability and potential disciplinary actions [49].

Core Points - The independent director allowance system is established to incentivize independent directors of Kaiying Network Co., Ltd. to actively participate in decision-making and management, ensuring they can better fulfill their responsibilities [1][2] - The system is based on principles of combining responsibilities, rights, and benefits, and is in accordance with various laws and regulations [1] - Independent directors are defined as those who do not hold other positions in the company and are free from relationships that could hinder their independent judgment [1] - The allowance for independent directors will be calculated from the month they are approved by the shareholders' meeting, and will cease if they resign or voluntarily give up the allowance [1][2] Allowance Standards - The company will reimburse independent directors for travel expenses related to attending board and shareholder meetings, as well as reasonable expenses incurred while exercising their powers according to the company’s articles of association [2] - Independent directors are prohibited from receiving any allowances or undisclosed benefits from the company or its major shareholders beyond what is stipulated in this system [2] - If independent directors face disciplinary actions from regulatory bodies, the board may propose to reduce or stop the allowance based on the severity of the situation, subject to shareholder approval [2] Additional Provisions - Any matters not covered by this system will be executed according to relevant national laws, regulations, and the company's articles of association [2] - The system may be revised based on changes in actual circumstances, requiring approval from the shareholders' meeting [2] - The board of directors is responsible for interpreting this system, which will take effect upon approval by the shareholders' meeting [2]

Group 1 - The company, Kaiying Network, held a supervisory board meeting on June 13, 2025, where all three supervisors attended and approved the agenda [1] - The main resolution was to amend the company's articles of association, eliminating the supervisory board and transferring its powers to the audit committee of the board of directors [1] - The decision aligns with the new Company Law and related regulations, and the revised articles of association will be submitted for shareholder approval [1] Group 2 - The company will abolish the rules related to the supervisory board and update its governance structure accordingly [1] - The voting results for the resolution were unanimous, with three votes in favor and none against or abstaining [1] - The announcement regarding the amendments will be disclosed in various financial publications and on the company's information platform [1]

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-045 恺英网络股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如 下： 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cnin ...

恺英网络股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关 规定，结合《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司股东会审议通过后实 施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及 ...

恺英网络股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事的薪 酬激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益， 根据国家相关法律法规及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责确定董事年度薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员 会在股东会的授权下负责对董事进行考核，公司人力资源部门和财务部负责具体执 行。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》确定。 第三章 薪酬标准与发放 第六条 本制度所指薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、工作津贴等部分组成。 （一）基本薪酬，根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪 ...

恺英网络股份有限公司 第一条 为了明确恺英网络股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 ...

恺英网络股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当 ...

恺英网络股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润 ...

董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《恺英网络股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本 规则。 第二条 战略与可持续发展委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 恺英网络股份有限公司 第二章 人员组成 履行战略与可持续发展委员会主任委员职责。 第七条 战略与可持续发展委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公 ...