2023年度财务决算报告 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：公司财务报告包括浙江森马服饰股份有限公司（母公司）以及截至2023 年12月31日直接和间接控股的60家公司。 | 子公司名称 | 主要 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 经营地 | | | 直接 | 间接 | | | 上海森马服饰有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | | 股权收购 | | 上海巴拉巴拉服饰有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | | 出资设立 | | 北京森马服饰有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100 | | 出资设立 | | 北京巴拉巴拉服饰有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100 | | 出资设立 | | 天津森马服饰有限公司 | 天津 | 天津 | 商业 | 100 | | 出资设立 | | 重庆森马服饰有限公司 | 重庆 | 重庆 | 商业 | 100 | | 出资设立 | | 湖北巴拉巴拉服饰有限公司 | 武汉 | 武汉 | ...

审计报告及财务报表 浙江森马服饰股份有限公司 二○二三年度 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10192 号 浙江森马服饰股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江森马服饰股份有限公司（以下简称森马服饰）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了森马服饰 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 浙江森马服饰股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-7 浙江森马服饰股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司 召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《聘请公司 2024 年度审计机构》， 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-9 浙江森马服饰股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司召开第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将议案有关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表 范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等资 产进行了减值测试，判断应收款项、存货、投资性房地产、固定资产需要计提减值准备。其 中，报告期新计提存货跌价准备 35,558.53 万元，占公司最近一期经审计的即 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润 112,150.14 万元的 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-6 浙江森马服饰股份有限公司 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司 会议室召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度关联交 易情况说明》、《公司 2024 年度预计日常关联交易》，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展需要，促进公司业务发展，实现经济效益，根据法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，公司结合公司 2023 年经营业务的实际情况对 2024 年度日常关联交易进行预计。2024 年日常关 联交易预计总金额不超过 18,460.83 万元。2023 年日常关联交易总额为 13,499.40 万元。 具体审议程序如下: 1、董事会召开时间、届次及表决情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，会议以赞成 7 票； 反对 0 票；弃权 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-3 浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司召开第六 届董事会第六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日 以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决，会 议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2、审议通过 ...

浙江森马服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件、 本公司章程的有关规定，制订本制度。 （一）具备注册会计师资格； 1 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-10 浙江森马服饰股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《召开 2023 年度股东大会》 的议案。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

浙江森马服饰股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及 其他金融机构。 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-8 2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有 效期内滚动使用。 一、投资情况概述 1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下， 合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。 在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。 3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、 低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种 风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资 金使用效益的重要理财手段。 上述投资理财必须以公司自身名义进行，并 ...

本人刘海波作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司 股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，具体工作如下： 一、独立董事的基本情况 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人刘海波，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2001 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于北京摩托罗拉（中国）电子有限公司，从事研发工作；2002 年 10 月至 2016 年 4 月，就职于上海证券交易所，从事监管工作；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，先后就职于上海小多金融服务有限责任公司、上海金浦投资管理有限公司，上海康橙股 权投资基金管理有限公司；2019 年 1 月至 2 ...