卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独立董事 专门会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话方式送达公司全体独立董事。本次会议 于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决结合的方式召开，本次会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。经独立董事共同推举潘煜双女士为本次会议的召 集人和主持人。 会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独 立董事工作制度》等规定。 二、会议审议情况 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易， 符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原 则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董 事一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-027 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名童建华先生为卫星化学股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

卫星化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《卫星化 学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》等相关 制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范 运作，有效发挥监事会的监督作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如 下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议情况及决议内容如下： （一）2023 年 03 月 22 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于开展商品衍生品套期保值交 易的议案》。 （二）2023 年 04 月 28 ...

卫星化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 费锦红 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会， 董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《卫星 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关 规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维 护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人费锦红，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历 ...

卫星化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 卫星化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合卫星化学股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计监察部开展内部控制评价具体组织实施工作，组织公司 各中心部门、下属各基地、事业部、子公司成立内控自评小组，按照各自职能范 围，依照标准化的内控体系审核要求，实施了内控自我评价工作，编制 2023 年 度内部控制自我评价报告。同时公司聘请外部会计师事务所对公司内部控制进行 独立审计及评价，并出具审计报告。 三、内部控制评价的依据、范围、程序和方法 （一）内部控制评价工作依据 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度和评价办法组织 开展内部控制评价工作。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-026 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名冯连芳先生为卫星化学股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

卫星化学股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （经第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高卫星化学股份有限公司（下称"公司"）董事会工作效率和科 学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合法性，从而 维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及本公司章程（下称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-022 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯连芳先生作为卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卫星化学股份有限公司董事会提名为卫星化学股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-018 卫星化学股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计2024年度与控股 股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称"卫星控股"）及其子公司浙江平湖 玻璃港务有限公司（以下简称"平湖港务"）、连云港禾兴石化码头有限公司（以 下简称"禾兴公司"）发生日常关联交易，不含税金额合计不超过人民币5亿元。 2023年同类交易实际发生总金额为人民币3.62亿元。本次日常关联交易预计履行 的审议程序如下： 1、2024年3月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，以4票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易 预计的议案》； 2、关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士回避表决； 3、此项关联交易无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易 | | | 关联交 | 合同签订 | 2024 年 | 1- ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-024 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名吴依女士为卫星化学股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为卫 星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...