证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-024 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名吴依女士为卫星化学股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为卫 星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见 卫星化学股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 卫星化学股份有限公司 经核查独立董事高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等要求，卫星化学股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高长有、潘煜双、 费锦红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-008 卫星化学股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议决议，公司决定于2024年4月15日召开2023年度股东大会，现就关于召开公 司2023年度股东大会的事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司 章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月15日（星期一）13:30； （2）网络投票时间为：2024年4月15日。其中，通过交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕622 号 卫星化学股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，卫星化学公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了卫星化学股份有限公司（以下简称卫星化学公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是卫星 化学公司董事会的责任。 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-014 1、投资目的 卫星化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金 融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款 和理财产品等）。 2、投资金额：使用闲置自有资金不超过人民币50亿元。 3、特别风险提示：公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中 存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险 防范措施，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为提高闲置自有资金 使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 2、投资金额 根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟使用闲 置自有资金不超过人民币50亿元购买安全性高、流动性好的银行、 ...

卫星化学股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因生产经营及业务发展的需要，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"卫星化学"）拟为子公司浙江卫星能源有限公司（以下简称"卫星能源"） 的融资或其他履约义务提供担保额度合计不超过人民币60亿元。 公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，上述 担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自2023年度股东大会 审议通过起至2024年度股东大会召开止。在上述担保额度范围内，公司董事会提 请股东大会授权董事长行使担保决策并签署相关合同文件。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-017 二、担保额度预计情况 单位：亿元 | 担保方 | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-021 卫星化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭百涛先生作为卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卫星化学股份有限公司董事会提名为卫星化学股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-012 卫星化学股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第四届 董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予部分限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《浙江卫星石化股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 的规定，公司对本次激励计划中首次授予部分限制性股票的第三个解除限售期涉 及的应予以解除限售的限制性股票予以解除限售（以下简称"本次解 ...

2021 年限制性股票激励计划 第三期解除限售 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathbf{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathbf{|}\,\underline{{{\mathbf{u}}}}\,\mathbf{|}\,\mathbf{\notin}\,\underline{{{-}}}\,\mathbf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务 ...

一、独立董事的基本情况 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《卫星 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关 规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维 护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇 报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高长有，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博 士，教授，博士生导师，1998 年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至今。 国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、浙江省 151 人才一层次计 划入选者、国际生物材料科学与工程学会联合会会士（Fellow）、中国生物材料学 会副理事长、中国生物医学工程学会生物材料分会副主任委员。现任本公司独立 董事、赞宇科技集团股份有限公司独立董事。 ...