证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-006 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事汤 继强先生、独立董事曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如 女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2023 年度总经理工作 报告》，认为报告客观、真实地反映了 2023 ...

成都红旗连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二〇二三年度 关于成都红旗连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10056 号 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 我们审计了成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10054 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表 ...

报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事汤继强、曹麒麟、廖中新的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查独立董事汤继强、曹麒麟、廖中新的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都红旗连锁股份有限公司 成都红旗连锁股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 1 日 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：廖中新 各位股东及股东代表： 本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审议董 事会各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。 现就本人在报告期内履职情况汇报如下： 2023 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营 进行了多次现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员 的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司 各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公 司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。 一、 出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 2 次，本人作 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人参加了全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 情况。出席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曹麒麟 | 应出席董事 会次数 | 实际出席董 事会会议 | 委托出席 | 缺席次数 | 次未出席会 | | | | | | | 议 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | | | 列席股东大会次数 | | | | | | | 2 | | | 本人对本年度公司董事会提交的议案均认真审议，所有议案经过客观谨慎的 思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。根据自身专业知识提出合理 化建议，充分行使独立董事职权并发表相关独立意见。 二、 发表的独立意见 | 召开日期 | 会议届次 | 发表的独立意见 | | --- | --- | --- | | 2023-2-14 | 第五届董事 会第四次会 | 对聘任高级管理人员发表了独立意见 | 2023 ...

一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，且具备多年为 上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时，对公司 进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计 机构应尽的责任与义务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东 利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关 规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第五届董事会第十四次会议相关事项进行了事前审查，并发表意见如下： 独立董事：汤继强、曹麒麟、廖中新 二〇二四年四月一日 成都红旗连锁股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见 ...

成都红旗连锁股份有限公司 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人 提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人对本年度公司董事会提交的议案均认 真审议，所有议案经过客观谨慎的思考，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。所有议案本人均投了赞成票，没有投 反对票和弃权票。 2、出席股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：汤继强 各位股东及股东代表： 本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体 利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如 下： 一、 出席会议情况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | 是否连续两 | ...

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-010 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一下午14:30） （2）网络投票时间：2024年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月22 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投 ...

成都红旗连锁股份有限公司 （一）公司依法运作情况 2023 年，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以 2023 年，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，以维护公司和全体股东权益为出发 点，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，列席董事会和股东大会，对公司 经营情况、财务状况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监 事会职能，为公司加强经营管理、规范运作和健康发展提供了必要的保证。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开 4 次会议，会议审议通过如下议案： | 召开日期 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2023-4-7 | 第五届监事会第四 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2023 年财务预算报告》 | | | ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-004 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 3 月 28 日，公司使用自有闲置资金人民币 20,000 万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称："中信银行"）发行的"共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02262 ...