证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-043 成都红旗连锁股份有限公司 关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管 理人员、变更法定代表人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到了公 司董事长曹世如女士、董秘曹曾俊先生提交的书面辞职报告。根据曹世如女士、 曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司签署的《四川商投投资有限责任公司与 曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 "《股份转让协议》"）及相关备忘录的约定，标的股份办理完毕过户登记手续后， 四川商投投资有限责任公司有权向公司提名 4 名非独立董事候选人（含董事长人 选），并推荐副总经理、财务负责人和董事会秘书候选人。 根据上述《股份转让协议》约定，曹世如女士于近日向公司提交辞职报告， 申请辞去公司第五届董事会董事长职务，辞去董事长职务后，曹世如女士将继续 任公司总经理，截止本公告披露日，曹世如女士持有公司股份 24,556.5 万股。 曹 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都红旗连锁股份有限公司 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《成都红旗连锁股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《成都红旗连锁股份有限公 司第五届董事会第十八次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《成都红旗连锁股份有限公 司第五届监事会第十二次会议决议公告》； 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：成都红旗连锁股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都红旗连锁股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-041 成都红旗连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室 （4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长曹世如女士 491,186,301 股，占公司有表决权股份总数的 45.5551%。其中： （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 时 ②网络投票时间：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 ...

Investment Rating - The report maintains an "Add" rating for the company [3][6]. Core Views - The company is experiencing a decline in investment income, which is impacting overall performance. The planned divestiture of Gansu Hongqi's equity aims to improve profitability by shedding non-performing assets [5][8]. - The company has a stable gross margin of 29.43% in Q3 2024, with a slight year-on-year increase, while the net margin has decreased to 4.78% due to rising expense ratios and declining investment income [5][6]. - Revenue for Q3 2024 is reported at 2.581 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.17%, with a net profit of 123 million yuan, down 17.91% year-on-year [7][8]. Financial Summary - The company’s revenue projections for 2024-2026 are adjusted to 10.409 billion, 10.931 billion, and 11.590 billion yuan, respectively, with corresponding net profit estimates of 577 million, 623 million, and 643 million yuan [4][6]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.42, 0.46, and 0.47 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with a price-to-earnings (PE) ratio of 13.0, 12.0, and 11.6 [4][6]. - The company’s return on equity (ROE) is projected to decline from 13.7% in 2023 to 11.9% by 2026 [4][6].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company with a target price of 7.26 CNY, up from the previous target of 6.80 CNY [3][4][28]. Core Views - The company is positioned as a leading supermarket in Western China with high competitive barriers. The acquisition by ChuanShangTou is expected to bring significant synergies and enhance profitability through a focus on core business operations [4][27]. - The convenience store industry shows strong growth potential, with the company planning to enhance its product offerings and digital capabilities to improve competitive advantages [4][18]. Summary by Sections 1. Earnings Forecast and Investment Recommendations - The report forecasts EPS for 2024, 2025, and 2026 to be 0.44 CNY, 0.47 CNY, and 0.51 CNY respectively, with a slight adjustment in valuation due to store upgrades [4][24]. - The estimated revenue growth rates for 2024, 2025, and 2026 are 4.3%, 5%, and 5.3%, with projected revenues of 10.57 billion CNY, 11.10 billion CNY, and 11.68 billion CNY respectively [18][24]. 2. ChuanShangTou as the Controlling Shareholder - ChuanShangTou became the controlling shareholder of the company, acquiring a total of 229.93 million shares, which represents 16.91% of the total share capital [27][28]. - The acquisition is expected to create significant synergies due to ChuanShangTou's extensive portfolio in the food and logistics sectors [4][27]. 3. Market Position and Business Model - The company operates 3,655 convenience stores, with 58% located in Chengdu, establishing a strong network advantage [4][18]. - The company is focusing on digital transformation and enhancing its online platform collaborations to improve operational efficiency [4][18]. 4. Industry Growth and Competitive Landscape - The convenience store sector is growing faster than the overall retail market, with significant room for expansion compared to international markets [4][18]. - The competitive landscape is fragmented, providing opportunities for regional players to strengthen their market positions [4][18]. 5. Financial Performance and Projections - The company reported a net profit of 561 million CNY in 2023, with projections of 594 million CNY and 636 million CNY for 2024 and 2025 respectively [10][22]. - The report highlights a stable gross margin and a focus on cost reduction strategies to enhance profitability [4][19].

承诺人：周涛 根据成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十八次会议，本人周涛被提名为 公司第五届董事会独立董事候选人。 截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 成都红旗连锁股份有限公司 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 2024 年 11 月 11 日 ...

成都红旗连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川商投投资有限责任公司，现就提名周涛为成都红旗连锁股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成 都红旗连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都红旗连锁股份有限公司第_五_届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

成都红旗连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川商投投资有限责任公司 ，现就提名 谭洪涛 为 成都红旗连锁 股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 成都红旗连锁股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过成都红旗连锁股份有限公司第_五_届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-040 成都红旗连锁股份有限公司 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事易炜女士的辞职报告，根据曹世如女士、曹曾俊先生与四川商投投资有限责任 公司签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股 份有限公司之股份转让协议》及相关备忘录的约定：四川商投投资有限责任公司 有权向公司提名 1 名股东监事人选。根据上述约定，易炜女士申请辞去第五届监 事会监事职务，辞去监事职务后，将继续在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监 事会的规范运作，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于选举监事的议案》，经公司控股股东四川商投投资有限责任公 司推荐，同意提名范俊为公司第五届监事会股东代表监事候选人。其任期自股东 大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 本次选举监事事 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-036 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 14 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董 事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中董事吴乐峰先生、独立董事汤继强先生、 曹麒麟先生、廖中新先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主 持，全体监事及董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有 关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审阅，非独立董事候选人袁继国、黄东镇、王庚、李强相关履历、执业能 力等资料，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司董事之情形，无被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职 ...