成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-010 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一下午14:30） （2）网络投票时间：2024年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月22 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投 ...

成都红旗连锁股份有限公司 （一）公司依法运作情况 2023 年，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以 2023 年，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，以维护公司和全体股东权益为出发 点，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，列席董事会和股东大会，对公司 经营情况、财务状况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监 事会职能，为公司加强经营管理、规范运作和健康发展提供了必要的保证。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开 4 次会议，会议审议通过如下议案： | 召开日期 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2023-4-7 | 第五届监事会第四 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2023 年财务预算报告》 | | | ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-004 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 3 月 28 日，公司使用自有闲置资金人民币 20,000 万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称："中信银行"）发行的"共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02262 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-003 成都红旗连锁股份有限公司 关于公司实际控制权变更事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权转让事项的概述： 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司""红旗连锁"）实际控制人 曹世如女士及其一致行动人曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司（以下简称 "商投投资"）于 2023 年 12 月 20 日签署了《四川商投投资有限责任公司与曹世 如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份 转让协议一》"）、《表决权放弃协议》、《业绩承诺协议》。曹世如女士、曹曾俊先 生拟通过协议转让的方式将持有的合计 93,925,000 股红旗连锁股份（其中曹世 如女士转让 81,855,000 股，曹曾俊先生转让 12,070,000 股）及其所对应的股东 权利、权益转让给商投投资，合计转让股份占公司总股本的 6.91%。同日，商投 投资与曹世如、曹曾俊签署《表决权放弃协议》，在上述股份转让完成后，曹世 如、曹曾俊承诺在弃权期限内放弃其合计所持红旗连 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-002 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 1 月 15 日，公司使用自有闲置资金人民币 10,000 万元，购买成都银行股份有限公司（以下简称："成都银行"）发行的"'芙蓉锦 程'单位结构性存款"。具体情况如下： 一、理财 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-001 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 1 月 10 日，公司使用自有闲置资金人民币 10,000 万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称："中信银行"）发行的"共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01423 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-053 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 时 ②网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）股权登记日：2023 年 12 月 25 日 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：成都红旗连锁股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都红旗连锁股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《成都红旗连锁股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-052 成都红旗连锁股份有限公司 关于全资子公司清算注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销宜宾红旗连锁有限公司 的议案》，同意注销全资子公司宜宾红旗连锁有限公司，同时授权公司管理层依 法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成 相关注销手续止。具体内容详见 2022 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《成都红旗连锁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（2022-035）。 公司已于近日取得宜宾市市场监督管理局下发的《登记通知书》，宜宾红旗 连锁有限公司的注销手续已全部办理完毕，宜宾红旗连锁有限公司将不再纳入公 司合并报表范围，对公司整体业务发展和正常经营无重大影响。 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 ...

成都红旗连锁股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：成都红旗连锁股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：红旗连锁 股票代码：002697 信息披露义务人名称：四川商投投资有限责任公司 住所及通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 966 号 11 栋 1 单元 35 层 3502 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二三年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 16 号——收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— ...