| | | | 01 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | --- | | 02 | 高层致辞 | 04 | | 03 | 关于天赐材料 | 06 | | --- | --- | --- | | | 3.1 公司概览 | 08 | | | 3.2 经营范围 | 10 | | | 3.3 行业荣誉及地位 | 12 | 可持续发展管理 14 | 4.1 可持续发展策略 | 16 | | --- | --- | | 4.2 联合国可持续发展目标的响应 20 | | | 4.3 重要性议题管理 | 22 | | 4.4 利益相关方参与 | 26 | | 治理 | 28 | | --- | --- | | 5.1 规范的治理架构 | 30 | | 5.2 强化风控合规管理 | 32 | | 5.3 透明的信息披露 | 33 | | 5.4 投资者关系管理 | 34 | | 5.5 反商业贿赂及反贪污 | 35 | | 5.6 信息安全 | 38 | | 运营 | 40 | | --- | --- | | 6.1 可持续供应链 | 42 | | 6.2 创新管理 | 44 | | 6.3 知识产权保护 ...

天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于东莞腾威 2024 年度业绩 承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易基本情况 根据公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第四十三次会议通过的 《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司收购徐金富先生等 4 位自然人及上海 合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称"东 莞腾威"）85%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人 民币 38,250 万元。该股权收购已经 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第六次临 时股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的 《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-181）。 东莞腾威于 2023 年 3 月 6 日已完成工商变更，自 2023 年 3 月纳入公司合并 范围。 二、业绩 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 (一)变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业 务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元），有效期一年（自本 次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化 解公司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前 外汇市场的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存 托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将有关情况公告如下： 一、本次境外发行 GDR 事项概述 公司于 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三 次会议、2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在 瑞士证券交易所上市方 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措 施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规及公司制度，公司对致同在2024年度的审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）是中国最早的会 计师事务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和衍生品业务可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，在不影响 公司（含合并报表范围内子公司，下同）正常经营、有效控制风险的前提下，为了 合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，公司拟使用 部分闲置自有资金开展商品期货及衍生品投资业务。 2、交易金额 2025 年期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过 人民币 3,000 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式 交易品种为生产经营相关的原材料/产成品相关的期货品种，如碳酸锂、棕榈 油、铜和纯碱等；交易场所为境内外合规公开的交易场所，同时，因场外交易具有 定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟同步开展场外衍生品交易。 4、交易期限 5、资金来源 资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作 时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。 二、交易风险分析 1、市场风险：受经济政策和形势、利率及期货市场波动等多种因素影响，市 场行情变化较快， ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供 担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025 年度，公司拟 继续为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该 等形式提供担保的总额不超过人民币 65 亿元，其中对资产负债率 70%以下的子 公司总担保额额度不超过人民币 50 亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保 额度为不超过人民币 15 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务 特点做适当调整。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会表决。 1 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公 司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场 的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金 使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值开展方式 1、外汇套期保值业务品种 外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、 利率掉期、货币互换等。 2、投入资金规模 根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及公司纳入合并报表的子公司开展 的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元）。 3、实施主体 公司及公司纳入合并报表的子公司根据业务实际需要开展外汇套期保值业务， 相关法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。 4、期限 2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款 期内收 ...