湖南白银股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的决策效 益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规 范性文件及《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策、可持续发展等进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 战略委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出 建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战 略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 第四条 委员由董事长 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-084 湖南白银股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，湖南白银股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。报告内容如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 【2024】174 号），批准郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为："湖 南白银股份有限公司"，以下简称"公司"）向湖南有色产业投资集团 有限责任公司（现更名为：湖南省矿产资源集团有限责任公司）发行 股份募集资金不超过 301,732,500 元。基于此，公司向湖南省矿产资 源集团有限责任公司发行 A 股股票 131,760,917 股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 2.29 元，募集资金总额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥3,339,909,995.75, representing a 67.58% increase compared to ¥1,993,077,859.23 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥58,120,563.26, a significant turnaround from a loss of ¥7,960,941.90, marking an increase of 830.07%[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,895,273.52, compared to a loss of ¥12,016,250.00, reflecting a 190.67% improvement[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥85,671,777.07, a recovery from a negative cash flow of ¥144,447,795.88, indicating a 159.31% increase[12]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,856,618,688.42, up 39.88% from ¥4,186,799,550.62 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 93.15%, reaching ¥3,183,957,443.74 compared to ¥1,648,476,606.24 at the end of the previous year[12]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥3,339,909,995.75, a significant increase of 67.58% compared to ¥1,993,077,859.23 in the same period last year, primarily due to rising prices and increased production and sales of non-ferrous and precious metals[24]. - Operating costs also rose to ¥3,179,368,025.13, reflecting a 67.39% increase from ¥1,899,356,625.39, driven by higher metal prices and increased sales volume[24]. - The gross profit margin for the non-ferrous metal smelting segment was 4.81%, with a slight increase of 0.10% compared to the previous year[26]. Risk Management - The company faces risks related to raw material procurement, price fluctuations, and environmental safety[2]. - The report includes a section on risk management and response measures, but specific strategies are not detailed[3]. - The company’s risk control measures include strict adherence to internal risk management protocols for futures trading[35]. - Hunan Baisheng is implementing measures to address price volatility risks in the nonferrous metal market, including enhancing production organization and utilizing hedging strategies[46]. Governance and Compliance - The company has a structured approach to governance and compliance, as indicated in the report[3]. - The company's financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management[2]. - The company has no stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures in place during the reporting period[52]. - The company has undergone significant changes in its board of directors and senior management, with multiple appointments and resignations scheduled for March 19, 2024[50]. - The company has completed all commitments made by actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[60]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[61]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[61]. Environmental Impact - The company plans to increase environmental protection investments to comply with national regulations and reduce operational risks associated with safety and environmental factors[46]. - All environmental impact assessments and approvals for the company's projects are compliant and administrative licenses are complete[53]. - The company maintained its environmental credit rating as a blue card enterprise for 2023, as evaluated by the Hunan Provincial Department of Ecology and Environment[53]. - The company has completed the expert review for the deep treatment system upgrade project for acidic wastewater, pending submission for administrative approval[53]. - The company has paid environmental pollution liability insurance and safety production liability insurance on time for the first half of 2024[53]. - The company has established a wastewater treatment system with a daily processing capacity of 3,600 m³/d, ensuring compliance with relevant pollution discharge standards[54]. - The company has invested in 17 pulse bag dust collectors and 5 desulfurization facilities to control air pollutants, achieving stable compliance with emission standards[55]. - The company has implemented a solid waste management system with 5 dedicated storage facilities, promoting resource utilization and minimizing waste[56]. - The company has conducted two emergency drills to enhance its emergency response capabilities related to environmental incidents[56]. Subsidiaries and Joint Ventures - Hunan Baisheng Co., Ltd. reported a net profit of 86,563,271.25 CNY from its subsidiary Hunan Baoshan Nonferrous Metals Mining Co., Ltd. with total assets of 1,331,344,418.10 CNY[42]. - The company faced a net loss of 1,405,136.18 CNY from its subsidiary Chenzhou Guilong Recycling Co., Ltd., which specializes in waste material recovery[42]. - Hunan Baisheng's subsidiary Hunan Jinfu Silver Technology Co., Ltd. reported a net loss of 1,880,231.02 CNY with total assets of 145,024,201.91 CNY[42]. - The company established a joint venture, Hunan Zhongke Jinguang Gas Co., Ltd., with registered capital of 40 million CNY, where Hunan Baisheng contributed 1,360,000 CNY, accounting for 34%[44]. - The total assets of Chenzhou Guicheng Testing Co., Ltd., a subsidiary, amounted to 1,133,977.79 CNY, with a net loss of 2,353,410.16 CNY[44]. - Hunan Baisheng's subsidiary Chenzhou Shangjin Supply Chain Management Co., Ltd. reported a revenue of 183,859,347.01 CNY but faced a net loss of 189,888.70 CNY[44]. Shareholder and Capital Structure - The company reported a total of 301,611,549.76 yuan in used raised funds, with an interest income of 21,352.32 yuan from the raised funds account[39]. - The company has a remaining balance of 17,999.74 yuan in unused raised funds as of the reporting period[39]. - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Hunan Baoshan Nonferrous Metals Mining Co., Ltd. from Hunan Nonferrous Industry Investment Group Co., Ltd. and Hunan Gold Group Co., Ltd.[79]. - The company completed the issuance of shares for asset acquisition, increasing its registered capital from CNY 2,210,479,088 to CNY 2,691,327,729[86]. - The company further increased its registered capital to CNY 2,823,088,646 after completing the fundraising through share issuance[86]. - The company issued 480,848,641 new shares, resulting in a dilution of shares for the previous major shareholder, reducing their stake from 5.24% to 4.3%[87]. - The company’s total share capital after the recent changes is now 2,823,088,646 shares, with 21.70% being newly issued shares[93]. - The company has a total of 80,067 shareholders at the end of the reporting period[97]. Legal Matters - The company is involved in several ongoing lawsuits, with a total amount of 35,539.83 thousand yuan related to a loan contract dispute[62]. - The company has received a civil judgment regarding a lawsuit from the Industrial and Commercial Bank of China, which will not impact its operations or profits[62]. - The company has reported a total of 2,516 thousand yuan involved in a lawsuit that has been dismissed by the court[62]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 10,226,621.94 in the first half of 2024, up from CNY 3,067,984.80 in the previous year, indicating a focus on innovation[118]. - The company is actively engaged in research and development, with personnel costs and direct input expenses being tracked and allocated to relevant projects[182]. Financial Reporting and Accounting - The half-year financial report has not been audited[61]. - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation and comply with the requirements of enterprise accounting standards[144]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year[145]. - The company uses Renminbi as its functional currency, while its Hong Kong subsidiary uses the currency of its primary economic environment[147]. - The company adopts fair value measurement for subsequent measurement of financial assets and liabilities, with gains or losses recognized in current profit or loss[156].

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-081 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本 次会议通过了如下议案： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 二、《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》 内容：《关于公司发展战略规划的公告》刊登于 2024 年 8 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http：//www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-088 湖南白银股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15：00 的任意时间。 ...

湖南白银股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件及《湖南白银股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考 核；负责制定审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当 占半数以上。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第 1 页 共 5 页 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-087 湖南白银股份有限公司 关于调整公司 2024 年度投资计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白银"） 于 2024 年 8月 27 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于调整公司 2024 年度投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《湖南白银股份有限公司公司章程》等规定，该事项无需 提交公司股东大会审议。经调整后公司 2024 年度投资计划如下： 一、2024 年度投资总体计划 公司调整 2024 年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落 实公司投资项目的实施，优化公司资源配置，增强公司核心竞争能 力，为公司的可持续发展提供保障。 六、特别提示 为持续强化公司投资经营管理，优化资源配置，助力公司高质 量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，结合实际投资建 设情况，公司董事会调整了 2024 年度投资计划，原投资计划的金额 为 25,267.34 万元（包括宝山矿业 8,512 万元，金和矿业 3 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-086 湖南白银股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 8 月 27 日分别召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本 议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书， 能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作 的要求。天健会计师事务所在从事公司 2023 年度公司财务审计工作 中勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方 所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙） ...

湖南白银股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 薪酬考核管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实湖南省委、湖南省政府和湖南省国 资委关于深化国有企业改革和企业负责人薪酬体制改革等 有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定， 参照湖南省矿产资源集团有限责任公司《关于子公司负责人 综合绩效考核管理办法》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于参与公司日常经营管理的党委委 员、董事、监事及高级管理人员。高级管理人员包括公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 以上人员下文统称为"管理团队成员"。 第三条 本办法坚持如下原则 （一）市场化导向的原则。坚持结果市场检验、薪酬市 场决定，以业绩为导向，注重与同行业同规模企业进行效益 薪酬双对标，薪酬能高能低。 （二）激励与约束并重原则。坚持激励要足、约束要严， 薪酬分配要与战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗 位价值相匹配、与量化经营业绩相挂钩。 （三）短期效益与中长期目标相结合的原则。公司董事 会对管理团队成员进行契约化管理，通过签订《年度经营业 绩目标责任书》， ...

湖南白银股份有限公司 总经理向董事会汇报制度（暂行） （二）报告期内公司董事会决议执行情况； （三）报告期内公司重大合同的签订和执行情况； （四）报告期内资金运用和生产经营情况； （五）报告期内重大投资项目进展情况； — 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范湖南白银股份有限公司（简称"公司 "）总 经理工作程序，明确总经理对董事会的责任，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、《湖南白银股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程 "）等规定，制定本制度。 第二条 总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，行使《公司章程》和董事会授予的职权，对董事会负责。 第二章 汇报要求 第三条 总经理应当根据董事会的要求，在年度董事会上向 董事会或董事长以工作报告的方式汇报工作。工作报告为年度报 告，应由总经理办公会、党委会讨论通过。其中，年度报告应在 董事会定期会议召开十日前提交董事会，内容应包括： （一）报告期内公司当期计划的实施情况和生产经营中存在 的问题及对策； 第四条 总经理应在董事会和监事会闭会期间，经常就生产 经营和资产运作等日常工作向董事长进行非正式报告。 第五条 董事会或监事会、董事长认为必 ...