天际新能源科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 我们作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场， 就公司第四届董事会第二十八次会议有关议案予以事前认可： 一、《关于日常关联交易确认及预计的议案》事前认可意见 三、《关于公司为下属全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的 议案》事前认可意见 常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"）为满足日常经营的资金需 求向银行融资，公司为其提供担保，风险可控。我们同意将本议案提交公司第四 届董事会第二十八次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《天际新能源科技股份有限公司独立董事事前认可意见》之签 字页） 独立董事（签字）： 俞俊雄 余超生 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"）为公司长期合 作的重要客户，本次认购公司发行股票，是对公司的信任，有利于保持双方稳定 的合作关系，加强上下游产业协同。公司与瑞泰新材的交易基于公平、公允、公 正原则，符合公司及全体股东利益。综上，我们同意将提交公司第四届董事会第 二十八次会议审议。 二、《关于子公司之间借款暨关 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-072 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月5日下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月5日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第四届董事会 第二十八次会议决议，定于2024年1月5日召开公司2024年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公 ...

根据中国证券管理监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天 际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次共计向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 96,030,038 股，发行完成后，公司 总股本由 408,552,567 股增加至 504,582,605 股。新增股份已于 2023 年 12 月 19 日发行上市。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"）作为公司本次 向特定对象发行的认购对象之一，认购公司股票 30,042,918 股，占发行完成后公 司总股本的 5.95%。瑞泰新材主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新 材料的研发、生产和销售，为公司六氟磷酸锂产品的主要客户。公司全资子公司 江苏新泰材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）与瑞泰新材、宁德新能源 科技有限公司（以下简称"宁德新能源"）共同出资设立江苏泰瑞联腾材料科技 有限公司，其中新泰材料持股 70%，瑞泰新材持股 25%，宁德新能源持股 5%， 投资 3 万吨六氟磷酸锂、6, ...

天际新能源科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-075 一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元，共计募集 人民币 894,999,954.16 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，天际股份共计募集货 币 资 金 人 民 币 894,999,954.16 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 19,206,955.87 元，天际股份实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元。 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 30 日 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-076 天际新能源科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特 定对象发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 具体情况公告如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 募集资金拟投资 金额（调整前） | 募集资金拟投资 金额（调整后） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏泰瑞联腾材料科技有限公 司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨 高纯氟化锂等新型电解质锂盐 | 300,000.00 | 161,000.00 | 87,579.30 | | 2 | 及一体化配套项目 补充流动资金 | 50,000.00 | ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-074 一、公司注册资本变更的情况 根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元，共计募集 人民币 894,999,954.16 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，天际股份共计募集货 币 资 金 人 民 币 894,999,954.16 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 19,206,955.87 元，天际股份实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元， 其中计入"股本"人民币 96,030,038.00 元，计入"资本公积－股本溢价"人 民币 779,762,960.29 元。经此发行，公司注册资本由 408,552,567 元变更为人 民币 504,582,605 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普 ...

法定代表人:吴锡盾 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《天际新能源科技 股份有限公司章程》等法律法规的规定，对公司《章程》相关条款进行修改，具 体如下： 除上述修改内容外，《公司章程》的其他条款不变。 天际新能源科技股份有限公司 《天际新能源科技股份有限公司章程》修正案 | 序号 | | 公司《章程》相应条款 | | | 修改后的公司《章程》相应条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 | | 公司注册资本为人民币 | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | | | 40855.2567 | | 万元。 | 50458.2605 | 万元。 | | 2 | 第 二 十 条 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | 408,552,567 | | 股，均为人民币普通 | 504,582,605 | 股，均为人民币普通股 | | | 股（A 股）。 | | | （A 股）。 | | 2023 年 12 月 18 日 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-071 天际新能源科技股份有限公司 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 4、审议通过《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 14 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 2、审议通过《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司为下属全资子公司向 银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将有关担保事项公告如下： 一、担保基本情况 为满足常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"）生产经营、资金周 转的需求，公司为新特化工向银行申请综合授信额度累计不超过人民币15,000 万元提供连带责任担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次 担保为连带责任担保，具体担保金额、期限等以与银行签订的担保协议为准。 二、被担保方基本情况 新特化工为常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸易"）全资子公司， 公司持有誉翔贸易100%股权。新特化工基本情况如下： | 公司名称 | 常熟新特化工有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320581739413604P | | | | 法 ...

天际新能源科技股份有限公司 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-070 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以电子 邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对上述议案涉及事项进行了事前认可并发表了独立意见，持续 督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。《关于日常关联交易确 认及预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《 ...