深圳市英维克科技股份有限公司 股东会议事规则 | | | 深圳市英维克科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市英维克科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 1 （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当 严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》及《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 市值管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年八月 1 | | | 深圳市英维克科技股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的主要目的是立足提升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司 投资价值。通过制定发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，创造公 司价值，以及通过各种方式提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股 东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第六条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、 整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）主动性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，实时化、常态化主 动跟进开展市值管理工作。 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范深圳市英维克科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 公司章程 深圳市英维克科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 | ਨਾ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 深圳市英维克科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 累积投票制实施细则 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即 届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 深圳市英维克科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会在选举董事时，每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举 数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月） 深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 1 深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及公司相关制 度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳英维克科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《深圳英维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 审计委员会工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法 规的规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对 管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能，并行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事委员组成，其中独立董事两名，至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 战略发展委员会工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 战略发展委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为增强深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市英 维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效 率及效果，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司 信息披露的可靠性，保护投资者合法权益。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司内部下设审计部作为公司的内部审计机构，对公司的业务活动、 风险管理、内 ...